Page 53 - Loomis Årsredovisning 2017

Loomis Årsredovisning 2017
Bolagsstyrningsrapport 49
av två arbetstagarrepresentanter och två suppleanter för dessa. För uppgifter om Loomis styrelseledamöter se tabellen nedan samt sidorna 54-55.
Styrelsen ska sammanträda minst fem gånger per år, inklusive ett konstituerande sammanträde efter årsstämman, och därutö- ver när situationen så påkallar. Vid varje styrelsemöte deltar även ekonomi- och nansdirektören samt, i egenskap av styrelsens se- kreterare, advokaten Mikael Ekdahl. I det fall koncernchefen ej är styrelseledamot närvarar även koncernchefen vid varje styrelse- möte. Bolagets revisorer deltar vid det styrelsemöte som hålls i samband med årsbokslutet. I samband med föredragande av sär- skilda frågor deltar, vid behov, tjänstemän från koncernen. För information om styrelseledamöternas närvaro vid styrelsemöten se tabell nedan.
Oberoende
Fem av sex styrelseledamöter valda av årsstämman 2017 betrak- tas som oberoende i förhållande till bolaget och dess ledning. Tre av sex på årstämman 2017 valda styrelseledamöter anses vara oberoende i förhållande till bolagets större aktieägare. Det är såle- des Loomis bedömning att styrelsesammansättningen i Loomis AB under året uppfyllt de krav på oberoende som uppställs i Ko- den. För information om vilka styrelseledamöter som anses vara oberoende i förhållande större aktieägare respektive bolaget, se tabellen nedan.
Samtliga av stämman valda styrelseledamöter har relevant er- farenhet från andra noterade bolag. Se vidare sidorna 54-55.
Styrelsens arbete under 2017
Under helåret 2017 höll styrelsen totalt tolv möten varav ett kon- stituerande möte.
Väsentliga frågeställningar som avhandlats under året inklu- derar bland annat:
• Strategi för verksamheten
• Delårsrapporter och årsredovisning
• Presentation av länders respektive a ärsplaner och budgetar för
2018 samt fastställande av budget för 2018
• Investeringar samt förvärv och avyttring av verksamheter
• Riktlinjer för ersättning och bonus samt andra personalfrågor • Frågor rörande intern kontroll
STYRELSENS SAMMANSÄTTNING
• Revisionsfrågor
• Finansieringsfrågor och
• Årlig utvärdering av styrelsens arbete
Revisionskommittén
Styrelsen har tillsatt en revisionskommitté bestående av tre styrel- seledamöter med instruktion att granska alla nansiella rapporter som koncernledningen tillställer styrelsen samt att ge rekommen- dation avseende fastställelse. Revisionskommitténs arbete omfat- tar även ett fokus på riskhantering i samband med uppräknings- verksamheten och att skapa riskmedvetenhet i koncernen. Arbetet regleras av en instruktion, tillika bilaga till styrelsens arbetsord- ning, där bland annat kommitténs syfte, ansvar, sammansättning och rapportering anges. Kommitténs uppgifter är bland annat att: • Följa upp bolagets ekonomiska rapportering
• Följa upp frågor kring intern kontroll och bolagsstyrning • Följa upp revisions- och redovisningsfrågor och
• Utvärdera och följa upp revisorernas oberoende
Revisionskommittén är ett oberoende organ. Ovanstående frågor har beretts och presenterats inför styrelsens beslutsfattande. Un- der året har styrelseledamöterna Cecilia Daun Wennborg (ordfö- rande), Ingrid Bonde och Gun Nilsson (från 4 maj 2017) ingått i revisionskommittén. Alla tre betraktas som oberoende i förhållan- de till bolaget och dess ledning. Vid revisionskommitténs möten närvarar normalt även bolagets revisorer, vd och koncernchef, ekonomi- och nansdirektör samt ansvarig för Financial Control & Treasury. I samband med föredragande av särskilda frågor del- tar, vid behov, andra tjänstemän från koncernen. Under 2017 hade kommittén totalt fyra möten.
Ersättningskommittén
Styrelsen har utsett en ersättningskommitté som ska behandla alla frågor som rör löner, rörliga ersättningar, optioner, pensioner och andra former av ersättningar till koncernledningen och, om styrelsen så beslutar, även till andra ledningsnivåer. Därtill har ersättningskommittén till uppgift att följa och utvärdera pågående och under året avslutade program för rörliga ersättningar för le- dande befattningshavare och att följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättningar till ledande befattningshavare som
STYRELSELEDAMOT
Invald
Styrelse- arvode1) (SEK)
Kommitté- arvode1) (SEK)
Styrelse- möten (12 totalt)
Ersättnings- kommitté (3 totalt)
Revisions- kommitté (4 totalt)
Oberoende mot större aktieägare
Oberoende mot bolaget
Alf Göransson (ordf)
Ingrid Bonde
Jan Svensson
Jörgen Andersson3) 2017––9––
1) Arvoden beslutade av årsstämman 2017. Arvoden avser ersättning under perioden mellan års­ 3) Jörgen Andersson och So e Nordén har ingått i styrelsen sedan juli 2017. stämman 2017 och årsstämman 2018. För kostnadsförda arvoden under 2017, se not 11.
2) Gun Nilsson valdes in i styrelsen vid årsstämman den 4 maj 2017.
2007 800 000 2013 350 000 2006 350 000
100 000 100 000 50 000
12 3 12 – 12 3
– Nej Ja 4 Ja Ja – Nej Ja
Patrik Andersson (Vd)
2016
–
–
12
–
4
Ja
Nej
Cecilia Daun Wennborg
2013
350 000
200 000
12
–
4
Ja
Ja
Gun Nilsson2)
2017
350 000
100 000
9
–
2
Nej
Ja
So e Nordén3)
2017
–
–
9
–
–