Page 14 - Annual Report Design 2024-2022
P. 14
240
รายงานของคณะกรรมสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแล
กิจการ ประจาปี 2567
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ของ บริษัท เอฟเอ็นเอส โฮลดิ้งส์ จากัด (มหาชน) ประกอบด้วย กรรมการจานวน 3 คน ซ่ึงเป็นกรรมการอิสระ 2 คน และกรรมการบริหาร 1 คน ดังน้ี
แบบแสดงรายการข้อมูลประจําปี / รายงานประจําปี 2567
1. นายชาญมนู 2. นายอัครรัตน์ 3. นายวรสิทธ์ิ
สุมาวงศ์
ณ ระนอง โภคาชัยพัฒน์
ประธานคณะกรรมการ (กรรมการอิสระ) กรรมการ (กรรมการอิสระ)
กรรมการ (กรรมการบริหาร/กรรมการผู้จัดการ)
โดยมี นางสาววภิ า นลิ โสภณ ผชู้ ว่ ยกรรการผจู้ ดั การ ฝา่ ยกา กบั ดแู ลการปฏบิ ตั งิ าน ทา หนา้ ทเี่ ลขานกุ ารคณะกรรมการ สรรหา กา หนดคา่ ตอบแทน และกา กบั ดแู ลกจิ การ ทงั้ นี้ นางสาววภิ า นลิ โสภณ ครบอายเุ กษยี ณ เมอ่ื วนั ท่ี 1 กรกฎาคม 2567 และแต่งตั้ง นางสาวพรพิมล แย้มทัศนา รับหน้าที่แทน
คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้ปฏิบัติหน้าท่ีตามท่ีได้รับมอบหมายจาก คณะกรรมการบรษิ ทั ดว้ ยความรอบคอบและความระมดั ระวงั ภายใตน้ โยบายและกฎบตั รของคณะกรรมการสรรหา กา หนด ค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ เพื่อประโยชน์ต่อการดาเนินงานของบริษัท สรุปดังน้ี
1. สรรหาบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ เหมาะสมกับกิจการของบริษัท เหมาะสมตามกฎหมาย และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามกฎหมายและประกาศที่เก่ียวข้อง รวมถึงพิจารณาให้คณะกรรมการมีจานวนและ โครงสร้างท่ีเหมาะสมในการกากับดูแลกิจการของบริษัท
2. กาหนดค่าตอบแทนที่สอดคล้องกับขอบเขต หน้าที่ ความรับผิดชอบ และอยู่ในระดับท่ีเพียงพอที่จะดึงดูด รักษา และจูงใจกรรมการและผู้มีอานาจในการจัดการ รวมทั้งสอดคล้องกับผลการปฏิบัติงาน โดยกาหนดหลักเกณฑ์ การจา่ ยคา่ ตอบแทน เปรยี บเทยี บกบั บรษิ ทั ในอตุ สาหกรรมเดยี วกนั หรอื ใกลเ้ คยี ง และเหมาะสมกบั ผลประกอบการ ของบริษัท
3. การดา เนนิ การดา้ นกา กบั ดแู ลกจิ การ ทบทวน เสนอ และตดิ ตามการดา เนนิ การตามนโยบายการกา กบั ดแู ลกจิ การ จรรยาบรรณ กฎระเบียบ และแนวปฏิบัติ พิจารณาผลการประเมินการกากับดูแลกิจการของบริษัท ท่ีจัดทาขึ้น โดยหนว่ ยงานภายนอก รวมถงึ เสนอขอ้ พงึ ปฏบิ ตั ทิ ดี่ ี หรอื ขอ้ บงั คบั สา หรบั คณะกรรมการบรษิ ทั และคณะกรรมการ ชุดย่อย ติดตามความเพียงพอของหลักการเปิดเผยข้อมูลของบริษัทในส่วนท่ีเกี่ยวกับการกากับดูแลกิจการและ การพัฒนาความย่ังยืน ตลอดจนส่งเสริมและเผยแพร่วัฒนธรรมในการกากับดูแลกิจการที่ดีและการมีส่วนร่วม ในการพัฒนาความยั่งยืนของบริษัท
ในปี 2567 คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ มีการประชุมรวม 2 ครั้ง โดยกรรมการ ทุกท่านได้เข้าร่วมประชุมครบทุกคร้ัง ทั้งน้ี คณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ได้พิจารณา เรื่องต่าง ๆ ตามหน้าที่และความรับผิดชอบที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท ดังต่อไปนี้
1. พิจารณารายงานของคณะกรรมการสรรหา กาหนดค่าตอบแทน และกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2567
2. ทบทวนโยบายกากับดูแลกิจการ ประจาปี 2567
3. พิจารณารับทราบรายงานการปฏิบัติตามหลักการกากับดูแลกิจการท่ีดี และรายงานความรับผิดชอบต่อสังคม ประจาปี 2566
