Page 80 - Annual Report Design 2024-2022

10
2
ส
บ
า
ร
ััญ
CONTENTS
จํานวนหุ้น (หุ้น)
904,463,700
แผนภาพโครงสรางการถือหุนของกลุมบริษัท
ท่ี 31 ธันวาคม 2567 โดยมีรายละเอียดดังนี้
บริษัทฯ บริษัทฯ มีโค
รงสรางก
ารถือหุน
ในกลุมบร
ิษัท ณ วัน
ข้อ้อมูลูลการเงินินสําคัญัญบริษิษัทัทรายป
1 Page สัดส่วนการถือหุ้น (%)
หน้า้า
ลําดับ
Sumรmายaชือryผู้ถoือfหุ้นFใiหnญa่ ncial Highlights สารจากประธานกรรมการ
(ณ วันปดสมุดทะเบียน 4
Message from the Chairman
2 3
5
จุดุดเด่น่นการดําเนินินการในรอบป 2567
Section 1 Business Operations and Performance
2. นายประเดช กิตติอิสรานนท์ 1,136,651,000 1. โครงสร้า้างและการดําเนินินงานของกลุ่มุ่มบริษิษัทัท
8.699 6.922
4.398
1. Corporate Structure and Operations
2. การบริหิหารจัดัดการความเสียียง
2. Risk Management
3. การขับับเคลือือนธุรุรกิจิจเพือือความยังังยืนืน
3,263,716,150
31 ธ.ค.2567)
24.978
8
8 62 66 76
82
85
85
96
115 124
141 249
1.543
1.528
1.372
1.351
1. บริษัท ธนา พาวเวอร์ โฮลดิง จํากัด
ส่ว่วนทีี 1 การประกอบธุรุรกิจิจและผลการดําเนินินงาน
3. บริษัท ดีดี มาร์ท โฮลดิง จํากัด
3. Driving business for sustainability
4. การวิเิเคราะห์แ์และคําอธิบิบายของฝาายจัดัดการ
4. Management Discussion and Analysis : MD&A
5. ข้อ้อมูลูลทัวัวไปและข้อ้อมูลูลทีสีสําคัญัญอืนืน
4. นางอําไพ หาญไกรวิไลย์ 574,695,600 5. General and other important information
ส่ว่วนทีี 2 การกํากับับดูแูแลกิจิจการ
5. น.ส. เจนจิรา กิตติอิสรานนท์ 542,635,900
Section 2 Corporate Governance
4.153
6. นโยบายการกํากัับดููแลและกิิจการ
7. โครงสร้้างการกํากัับดููแลกิิจการ และข้้อมููลสําคััญเกีียวกัับ
6. Corporate Governance Policy
6. น.ส. วราภรณ์ หาญไกรวิไลย์ 376,000,000 คณะกรรมการ คณะกรรมการชุุดย่่อย ผูู้้บริิหาร พนัักงานและอืืนๆ
2.878
7. Organizational Structure and Information about the board
8. รายงานงานผลการดําเนิินงานสําคััญด้้านการกํากัับดููแลกิิจการ
of directors Sub-Committees, Executives, Employees, etc.
9. การรควบคุุมภายในและรายการระหว่่างกััน
7. นายไพโรจน์ ศิริรัตน์ 363,039,481
8. Report on Key Corporate Governance Performance
2.778
2.404
ส่ว่วนทีี 3 งบการเงินิน
9. Internal Control and Related Transactions
8. น.ส. อาทิกา ท่อแก้ว 314,080,217 ส่ว่วนทีี 4 การรับับรองความถูกูกต้อ้องของข้อ้อมูลูล
Section 3 Financial statements
เอกสารแนบ
9. น.ส. ของขวัญ ฟูจิตนิรันดร์ 310,857,593
Section 4 Certification of the Correctness of Information
2.379
เอกสารแนบ 1
Attachments
- รายละเอีียดเกีียวกัับกรรมการ ผูู้้บริิหาร ผูู้้มีีอํานาจควบคุุม ผูู้้ทีีได้้รัับ
10. บริษัท จีโอบีเอ บอร์ด จํากัด 201,612,903 มอบหมายให้้รัับผิิดชอบสููงสุุดในสายงานบััญชีีและการเงิิน ผูู้้ทีีได้้รัับมอบ
Attachment 1 Details regarding the directors, executives,
หมายให้้รัับผิิดชอบโดยตรงในการควบคุุมดููแลการทําบััญชีี เลขานุุการ
persons with control authority, those assigned with the highest
11. นายนคร หาญไกรวิไลย์ 198,375,00 บริิษััท และตััวแทนติิดต่่อประสานงานกรณีีเปนบริิษััทต่่างประเทศ
responsibility in the accounting and financial department,
เอกสารแนบ 2
those directly responsible for overseeing accounting operations,
12. น.ส.นันทิดา กิตติอิสรานนท์ 179,278,900 - รายละเอีียดเกีียวกัับกรรมการของบริิษััทย่่อย
251 269 271
273
274 275
and the company secretary
เอกสารแนบ 3
Attachment 2 Details of the Directors of the Subsidiary 13. นายวิษณุ เทพเจริญ 176,556,504
- รายละเอีียดเกีียวกัับหััวหน้้างานตรวจสอบภายใน
Attachment 3 Details regarding the Head of Internal Audit เอAกttสaาcรhแmนบen4t 4 Assets used in business and details about the property
14. นางสุพัตรา เหลืองประเสริฐ appraisal 142,200,000 1.088 - ทรััพย์์สิินทีีใช้้ในการประกอบธุุรกิิจและรายละเอีียดเกีียวกัับรายการประเมิิน
15. นายณรงค์ เจนณรงค์ศักดิ 125,115,000 เอกสารแนบ 5 and Code of Conduct (Full version)
ราคาสิินทรััพย์์
Attachment 5 Corporate Governance Policy and Guidelines (Full version)
- นโยบายและแนวปฏิิบััติิการกํากัับดููแลกิิจการ (ฉบัับเต็็ม) และจรรยาบรรณ
Attachment 6 Audit Committee Report ธุุรกิิจ (ฉบัับเต็็ม) ทีีบริิษััทได้้จััดทํา
0.958
เอกสารแนบ 6
- รายงานคณะกรรมการการตรวจสอบ
แบบ 56-1 ONE REPORT ประจําป 2567
56-1 ONE REPORT 2024
CONTENT