Page 55 - ACC One Report 2567-Th
P. 55
ข้้อมููลสําาคัญเก่ย์วกับคณะกรัรัมูการับรัิษััท คณะกรัรัมูการัชุ้ดูย์่อย์ และผูู้้บรัิหารั
1) ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิษััท (Board of Directors)
2) ค์ณะกร้ร้มื่การ้ตร้วจสิอบ (Audit Committee)
3) ค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้ (Executive Committee)
4) ค์ณะกร้ร้มื่การ้สิร้ร้หาแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน (Nomination and Remuneration Committee : NRC)
1) คณะกรัรัมูการับรัิษััท (Board of Directors)
ข้อบเข้ติอําานาจหน้าท่และความูรัับผู้ิดูชุอบข้องคณะกรัรัมูการับรัิษััท :
1) ค์ณะกร้ร้มื่การ้มื่่หน้าท่ตามื่ข้้อบังค์ับข้องบร้ิษััทซึ่่งร้วมื่ถื่งการ้ดูแล้แล้ะจัดการ้บร้ิษััทให้เป็็นไป็ตามื่กฎหมื่ายวัตถื้ป็ร้ะสิงค์์ ข้้อบังค์ับ แล้ะมื่ติท่ป็ร้ะช้มื่ผูู้้ถื่อห้้น
2) อน้มื่ัติแล้ะทบทวนวิสิัยทัศูน์พัันธิกิจแล้ะค์่านิยมื่ข้องบร้ิษััทโดยมื่้่งเน้นการ้สิร้้างมืู่ล้ค์่าในร้ะยะยาวให้กับผูู้้ถื่อห้้น
3) อน้มื่ัติแล้ะทบทวนทิศูทางกล้ย้ทธิ์ แผู้นธิ้ร้กิจ แล้ะงบป็ร้ะมื่าณป็ร้ะจําป็ี ตล้อดจนติดตามื่ผู้ล้ การ้นํากล้ย้ทธิ์ไป็ดําเนินการ้
แล้ะผู้ล้การ้ดําเนินงาน
4) พัิจาร้ณาอน้มื่ัติแล้ะ/หร้่อให้ค์วามื่เห็นชอบต่อร้ายการ้ท่เก่ยวโยงกันหร้่อร้ายการ้ท่อาจมื่่ค์วามื่ข้ัดแย้งทางผู้ล้ป็ร้ะโยชน์ร้วมื่
ถื่งร้ายการ้ร้ะหว่างกัน ข้องบร้ิษััทแล้ะบร้ิษััทย่อยให้เป็็นไป็ตามื่ป็ร้ะกาศู ข้้อกําหนดแล้ะแนวทางป็ฏิิบัติท่เก่ยวข้้องข้อง
ตล้าดหล้ักทร้ัพัย์แห่งป็ร้ะเทศูไทย
5) พัิจาร้ณาอน้มื่ัติโค์ร้งสิร้้างองค์์กร้แล้ะการ้แต่งตังป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้แล้ะแต่งตังค์ณะกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้
6) แต่งตังป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้ตร้วจสิอบแล้ะแต่งตังกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทกร้ร้มื่การ้อิสิร้ะกร้ร้มื่การ้ตร้วสิอบเพั่อทดแทนกร้ร้มื่การ้ท่
พั้นจากตําแหน่งในร้ะหว่างป็ีท่ไมื่่ใช่การ้ออกตามื่วาร้ะ
7) ป็ร้ะเมื่ินผู้ล้งานข้องป็ร้ะธิานกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้แล้ะกร้ร้มื่การ้บร้ิหาร้อย่างสิมื่ําเสิมื่อแล้ะกําหนดค์่าตอบแทน
8) อน้มื่ัติการ้ล้งท้นธิ้ร้กิจใหมื่่ข้นาดร้ายการ้การ้ล้งท้นการ้ให้กู้ย่มื่ร้ายการ้การ้ดําเนินธิ้ร้กิจหร้่อการ้จัดซึ่่อจัดจ้างวงเงินตังแต่
50 ล้้านบาทข้่นไป็
9) จัดให้มื่่ร้ะบบบัญช่ การ้ร้ายงานทางการ้เงิน แล้ะการ้สิอบบัญช่ท่น่าเช่อถื่อ ร้วมื่ทังดูแล้ให้มื่่กร้ะบวนการ้ในการ้ป็ร้ะเมื่ิน
ค์วามื่เหมื่าะสิมื่ข้องการ้ค์วบค์้มื่ภายในแล้ะการ้ตร้วจสิอบภายในให้มื่่ป็ร้ะสิิทธิิภาพัแล้ะป็ร้ะสิิทธิิผู้ล้ การ้บร้ิหาร้จัดการ้ค์วามื่
เสิ่ยง การ้ร้ายงานทางการ้เงิน แล้ะติดตามื่ผู้ล้
10) ดูแล้ไมื่่ให้เกิดป็ัญหาค์วามื่ข้ัดแย้งทางผู้ล้ป็ร้ะโยชน์ร้ะหว่างผูู้้มื่่สิ่วนได้เสิ่ยข้องบร้ิษััท
11) ดูแล้ให้มื่่ช่องทางในการ้สิ่อสิาร้กับผูู้้ถื่อห้้นแต่ล้ะกล้้่มื่แล้ะผูู้้มื่่สิ่วนได้เสิ่ยข้องบร้ิษััทอย่างเหมื่าะสิมื่
12) กํากับดูแล้กิจการ้ให้มื่่การ้ป็ฏิิบัติงานอย่างมื่่จร้ิยธิร้ร้มื่
13) ทบทวนนโยบายการ้กํากบั ดแู ล้กจิ การ้ข้องบร้ษัิ ทั แล้ะป็ร้ะเมื่นิ การ้ป็ฏิบิ ตั ติ ามื่นโยบายดงั กล้า่ วเป็น็ ป็ร้ะจําอยา่ งนอ้ ยป็ล้ี ะ 1 ค์ร้งั
14) ร้ายงานค์วามื่ร้ับผู้ิดชอบข้องตนในการ้จัดทําร้ายงานทางการ้เงิน โดยแสิดงค์วบค์ู่กับร้ายงานข้องผูู้้สิอบบัญช่ไว้ในร้ายงาน
ป็ร้ะจําป็ีแล้ะค์ร้อบค์ล้้มื่ในเร้่องสิําค์ัญ ๆ ตามื่นโยบายเร้่องข้้อพั่งป็ฏิิบัติท่ด่สิําหร้ับกร้ร้มื่การ้บร้ิษััทจดทะเบ่ยนข้อง
ตล้าดหล้ักทร้ัพัย์แห่งป็ร้ะเทศูไทย
15) ดูแล้ให้มื่่การ้เป็ิดเผู้ยข้้อมืู่ล้ท่ถืูกต้อง ชัดเจน โป็ร้่งใสิ น่าเช่อถื่อแล้ะมื่่มื่าตร้ฐาน
16) เป็็นผูู้้นําแล้ะเป็็นตัวอย่างในการ้ป็ฏิิบัติงานท่ด่
แก้ไข้ป็ร้ับป็ร้้งใหมื่่เมื่่อวันท่ 4 พัฤศูจิกายน 2567
แบบ 56-1 One Report ปี 2567 บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรชั่น จําากัด (มหาชน)
55
