Page 92 - ACC One Report 2567-Th

15
ค่ณะกรรมการของบริษััท แอด้วีานซื้์ ค่อนเนค่ช่ัน ค่อร์ปอเรช่ัน จํากัด้ (มห้าช่น) (“บริษััท”) ได้้แต่่งต่ังค่ณะกรรมการต่รวีจสอบ ในการค่วีบคุ่มด้้แลังบการเงินของบริษััท ให้้มีการปฏิบัต่ิต่ามมาต่รฐานการบัญช่ีทีเห้มาะสมกับการด้ําเนินธิุรกิจ แลัะสอบทานให้้บริษััท รายงานทางการเงินอย่างถื้กต่้องแลัะเพียงพอ มีระบบค่วีบคุ่มภายในทีเห้มาะสมแลัะมีประสิทธิิภาพ มีการปฏิบัต่ิต่ามกฎห้มายวี่าด้้วีย ห้ลัักทรัพย์แลัะต่ลัาด้ห้ลัักทรัพย์ รวีมถื้งกฎห้มายอืน ๆ ทีเกียวีข้อง มีการเปิด้เผู้ยข้อม้ลัอย่างเพียงพอ การบริห้ารค่วีามเสียง พิจารณา ค่ด้ั เลัอื กแลัะเสนอแต่ง่ ต่งั ผู้ส้้ อบบญั ช่ขี องบรษัิ ทั รวีมทงั ให้ค่้ วีามสําค่ญั กบั การปฏบิ ต่ั ต่ิ ามห้ลักั บรรษัทั ภบิ าลั จรยิ ธิรรม ค่วีามโปรง่ ใส ทสี ามารถื ต่รวีจสอบได้้
ค่ณะกรรมการต่รวีจสอบ ประกอบด้้วีย กรรมการอิสระ จํานวีน 3 ท่าน โด้ยมี 1) นายวีีระช่ัย อมรรัต่น์ ด้ํารงต่ําแห้น่ง “ประธิาน ค่ณะกรรมการต่รวีจสอบ” 2) พลัเอกสมช่าย ยังพิทักษั์ ด้ํารงต่ําแห้น่ง “กรรมการต่รวีจสอบ” แลัะ 3) นายอัค่วีัฒน์ เมธิาจรัสสินทวีี ด้ํารงต่ําแห้น่ง “กรรมการต่รวีจสอบ” ซื้้งแต่่ลัะท่านไม่ได้้เป็นเจ้าห้น้าทีบริห้ารห้รือพนักงานบริษััท ค่ณะกรรมการต่รวีจสอบมีขอบเขต่ การปฏิบัต่ิงานแลัะห้น้าทีค่วีามรับผู้ิด้ช่อบต่ามกฎบัต่รค่ณะกรรมการต่รวีจสอบทีอนุมัต่ิโด้ยทีประชุ่มค่ณะกรรมการบริษััท ซื้้งเป็นไปต่าม ข้อกําห้นด้ของต่ลัาด้ห้ลัักทรัพย์แห้่งประเทศไทย แลัะรายงานต่่อค่ณะกรรมการบริษััท
1.) การสอบทานงบการเงิน โด้ยสอบทานงบการเงินรายไต่รมาส แลัะงบการเงินประจําปีสินสุด้วีันที 31 ธิันวีาค่ม 2567 ของบริษััท แอด้วีานซื้์ ค่อนเนค่ช่ัน ค่อร์ปอเรช่ัน จํากัด้ (มห้าช่น) แลัะงบการเงินรวีมของบริษััท
2.) การกํากบั ด้แ้ ลัแลัะพฒั นาระบบการค่วีบค่มุ ภายใน โด้ยวีางแผู้นงานการต่รวีจสอบให้ม้ กี ารสอบทานด้วี้ ยค่วีามเห้มาะสมกบั ฝา่ ย ต่รวีจสอบภายในแลัะฝ่ายบริห้ารทีเกียวีข้อง เพือปรับปรุงให้้ระบบค่วีบคุ่มภายในมีประสิทธิิภาพยิงข้น
3.) การสอบทานระบบการบริห้ารค่วีามเสียงแลัะปัจจัยอืน ทีอาจมีผู้ลักระทบอย่างมีนัยสําค่ัญต่่อการด้ําเนินธิุรกิจของบริษััท เช่น่ การปฏบิ ต่ั ต่ิ ามกฎห้มายทเี กยี วีขอ้ งการปฏบิ ต่ั ต่ิ ามห้ลักั การกํากบั ด้แ้ ลักจิ การทด้ี ี เพอื ห้ารอื แลัะแลักเปลัยี นขอ้ ค่ด้ิ เห้น็ เกยี วีกบั ผู้ลัการต่รวีจสอบการประเมินคุ่ณภาพในด้้านต่่างๆ แลัะค่วีามเพียงพอของระบบการค่วีบคุ่มภายใน
4.) การพิจารณาแต่่งต่ังผู้้้สอบบัญช่ีประจําปี 2568 โด้ยให้้ข้อเสนอแนะ ช่ือผู้้้สอบบัญช่ี รวีมทังสอบทานคุ่ณสมบัต่ิของผู้้้สอบบัญช่ี ให้้ถื้กต่้องต่ามประกาศของสํานักงานกํากับห้ลัักทรัพย์แลัะต่ลัาด้ห้ลัักทรัพย์ แลัะต่ลัาด้ห้ลัักทรัพย์แห้่งประเทศไทยแลั้วี แลัะ กําห้นด้ค่่าต่อบแทนประจําปี 2568 ต่่อค่ณะกรรมการเพือนําเสนอในทีประชุ่มผู้้้ถืือหุ้้นของบริษััทพิจารณาลังมต่ิแต่่งต่ังแลัะ อนุมัต่ิค่่าต่อบแทนผู้้้สอบบัญช่ีต่่อไป
ค่ณะกรรมการต่รวีจสอบได้้ปฏิบัต่ิห้น้าทีอย่างมีอิสระจากค่ณะกรรมการบริษััท แลัะฝ่ายบริห้าร โด้ยได้้รายงานผู้ลัการประชุ่ม แลัะ รายงานการปฏิบัต่ิห้น้าทีต่่อค่ณะกรรมการบริษััทแลั้วีในนามค่ณะกรรมการต่รวีจสอบ
92
แบบ 56-1 One Report ปี 2567
บริษัท แอดวานซ์ คอนเนคชั่น คอร์ปอเรช่ัน จําากัด (มหาชน)
รายงิานคณะกรรมการต่รวิจัสอบ
นายวิีระชัย อมรรัต่น์
ประธิานค่ณะกรรมการต่รวีจสอบแลัะกรรมการอิสระ