Page 147 - Tata Steel One Report 2024-Thai-Ebook HY
P. 147
การประกอบธุรุ กจิ และผลการดำาํา เนินิิ งานิ การขับั เคลอ่ นิธุรุ กจิ เพื่อ่ ความยั่งั ยั่นิ่ การกาํา กบั ดำแู ลกจิ การ งบการเงนิิ เอกสารแนบ
เลข้านุการบรษ้ ัท์
บริษี้ทได้้จ้ด้มู่เลข้าน้การบริษี้ทมูาต้้งแต้่ปีี 2546 โด้ยเลข้าน้การ บริษี้ทปีฏิิบ้ต้ิหน้าท่ด้้วยความูร้บผู้ิด้ชอบ ระมู้ด้ระว้ง และความู ซึ่อื สต้้ ยส์ จ้ รต้ิ ปีจั จบ้ น้ เลข้านก้ ารบรษีิ ท้ ชอื นางสาวสมูใจ จารก้ จิ จรญู เลข้าน้การบริษี้ทเปี็นผูู้้ท่มู่ความูรู้และปีระสบการณ์ในงานด้้าน เลข้าน้การ ต้ลอด้จนได้้ผู้่านการอบรมูหล้กสูต้รท่เก่ยวข้้องก้บการ ปีฏิิบ้ต้ิหน้าท่ข้องเลข้าน้การบริษี้ท ได้้แก่ Company Secretary Program Effective Minutes Taking และ Fundamental Practice for Corporate Secretary เปี็นต้้น
เลข้านกุ ารบรษ้ ท์ั มูหี นา้ ท์แี ละควัามูรบั ผด้ ชื่อบหลกั ดงั นี
1. ด้แู ลและจด้้ การเรอื งการปีระชมู้ คณะกรรมูการบรษีิ ท้ และคณะ กรรมูการช้ด้ย่อย
2. ด้แู ลและจด้้ การเรอื งการปีระชมู้ สามูญ้ ปีระจําปีผู้ี ถืู้ อื หน้้ จด้้ ทํา และเผู้ยแพร่รายงานการปีระช้มู
3. จ้ด้เก็บเอกสารและรายงานท่เก่ยวข้้องต้ามูข้้อกําหนด้ต้่าง ๆ ท่ออกโด้ยสําน้กงานคณะกรรมูการกําก้บหล้กทร้พย์และ ต้ลาด้หล้กทร้พย์ ต้ลาด้หล้กทร้พย์แห่งปีระเทศไทย และ กระทรวงพาณิชย์
4. ดู้แลและให้คําแนะนําแก่คณะกรรมูการ และบริษี้ทในการ ปีฏิบิ ต้้ ต้ิ ามูกฎหมูาย กฎระเบย่ บทเ่ กย่ วข้อ้ งกบ้ ธร้ กจิ ข้องบรษีิ ท้
5. ด้แู ลและใหข้้ อ้ เสนอแนะเกย่ วกบ้ การกํากบ้ ด้แู ลกจิ การทด้่ ข้่ อง บริษี้ทแก่คณะกรรมูการ
6. ด้แู ลและอํานวยความูสะด้วกแกผู้่ ถืู้ อื หน้้ คณะกรรมูการบรษีิ ท้ ฝึา่ ยบรหิ าร และเรอื งอนื ๆ ทเ่ กย่ วข้อ้ งกบ้ คณะกรรมูการบรษีิ ท้
7. ต้ด้ิ ต้ามูใหมู้ ก่ ารด้ําเนนิ การต้ามูมูต้ทิ ปี่ ระชมู้ ข้องคณะกรรมูการ บริษี้ท และมูต้ิท่ปีระช้มูผูู้้ถืือห้้น
ค่าตอบแท์นกรรมูการและผ้บูรห้าร
บริษี้ทได้้กําหนด้นโยบายและแนวทางเก่ยวก้บค่าต้อบแทนข้อง กรรมูการและผูู้้บริหารไว้อย่างช้ด้เจน เพือให้สามูารถืจูงใจและ ร้กษีากรรมูการและผูู้้บริหารท่มู่ค้ณภาพสามูารถืปีฏิิบ้ต้ิงานให้ บริษี้ทได้้เปี็นอย่างด้่
คณะกรรมูการบรรษี้ทภิบาล สรรหา และพิจารณาผู้ลต้อบแทน จะเปี็นผูู้้เสนอค่าต้อบแทนข้องคณะกรรมูการบริษี้ท และคณะ กรรมูการช้ด้ย่อยต้่อผูู้้ถืือห้้นเพือพิจารณาอน้มู้ต้ิ โด้ยการกําหนด้ ค่าต้อบแทนข้องคณะกรรมูการและคณะกรรมูการช้ด้ย่อย โด้ย พิจารณาจากภาระหน้าท่และความูร้บผู้ิด้ชอบ ผู้ลการปีฏิิบ้ต้ิงาน โด้ยรวมู และผู้ลการด้ําเนินงานข้องบริษี้ท เปี็นค่าต้อบแทนท่ เหมูาะสมูอยู่ในระด้้บเด้่ยวก้นเมูือเปีร่ยบเท่ยบก้บอ้ต้สาหกรรมู เด้่ยวก้น ท้งน่ ต้ามูนโยบายข้องบริษี้ท ผูู้้บริหารท่ได้้ร้บการเสนอ ชอื เปีน็ กรรมูการในบรษีิ ท้ ยอ่ ยจะไมูไ่ ด้ร้ บ้ คา่ ต้อบแทนใด้ ๆ สําหรบ้ ต้ําแหน่งท่ต้นด้ํารงต้ําแหน่ง
สําหร้บค่าต้อบแทนข้องกรรมูการผูู้้จ้ด้การใหญ่และผูู้้บริหารข้อง บริษี้ทและบริษี้ทย่อย จะพิจารณาโด้ยคณะกรรมูการบริษี้ทต้ามู ความูเห็นชอบข้องคณะกรรมูการบรรษี้ทภิบาล สรรหา และ พจิ ารณาผู้ลต้อบแทน โด้ยพจิ ารณาจากหนา้ ทค่ วามูรบ้ ผู้ด้ิ ชอบ ผู้ล การปีฏิบิ ต้้ งิ านสว่ นบค้ คล รวมูถืง่ ผู้ลการด้ําเนนิ งานข้องบรษีิ ท้ ทง้ ใน ระยะสน้ และระยะยาว ซึ่ง่ เปีน็ คา่ ต้อบแทนทใ่ ชเ้ ปีน็ บรรทด้้ ฐานทไ่ ด้้ ต้กลงไวร้ ว่ มูกน้ สามูารถืสรา้ งแรงจงู ใจในการกํากบ้ ด้แู ลและบรหิ าร กจิ การข้องบรษีิ ท้ ใหเ้ ปีน็ ไปีต้ามูเปีา้ หมูายและรว่ มูสรา้ งความูเจรญิ ก้าวหน้าข้องบริษี้ทอย่างมู้นคงต้่อไปี
คา่ ตอบแท์นข้องกรรมูการรวัมู
คา่ ต้อบแทนข้องกรรมูการทเ่ ปีน็ ต้ว้ เงนิ แบง่ ออกเปีน็ สองปีระเภท คา่ ต้อบแทนปีระจํา ซึ่ง่ แบง่ จา่ ยเปีน็ รายไต้รมูาส และคา่ เบย่ ปีระชมู้ ซึ่ง่ จ่ายให้เฉีพาะกรรมูการหล้งจากการเข้้าร่วมูปีระช้มู
กรณท่ มู่ ก่ รรมูการพน้ จากต้ําแหนง่ หรอื เข้า้ ด้ํารงต้ําแหนง่ ใหมู่ บรษีิ ท้ จะคํานวณจ่ายต้ามูส้ด้ส่วนจํานวนว้นท่กรรมูการด้ํารงต้ําแหน่งใน ไต้รมูาสน้น ๆ
56-1 One Report 2567-68 145
