Page 180 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 180
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
178 รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report)
ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
การปฐมนิเทศกรรมการ (Directors Orientation)
สําหรับกรรมกรที่เข้รับตําแหน่งใหม่ในคณะกรรมกรบริษัท บริษัทฯ ได้จัดให้มีกรปฐมนิเทศ เพื่่อให้กรรมกรใหม่ได้รับ ทรบนโยบยธุุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งข้อมูลที่เก่ียวข้อง เช่น โครงสร้งธุรกิจ โครงสร้งองค์กร ผู้ถือหุ้น ผลกรดําเนินงน ข้อมูล ระบบต่งๆ ที่ใช้งนภยใน รวมทั้งกฎหมย กฏเกณฑ์ต่งๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมส่งมอบข้อมูลที่เป็นประโยชน์ สําหรับกรปฏิบัติ หน้ที่เป็นกรรมกรบริษัท ทั้งนี้ ข้อมูลสําหรับกรรมกรประกอบด้วย
1. พระรชบัญญัติบริษัทมหชนจํากัด
2. พระรชบัญญัติหลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์
3. พระรชกําหนดว่ด้วยกรประชุมผ่นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563
4. หนังสือรับรองบริษัท และวัตถุประสงค์
5. ข้อบังคับบริษัท
6. หลักกรกํากับดูแลกิจกรที่ดี และจรรยบรรณธุรกิจ
7. คู่มือกรรมกรบริษัทจดทะเบียน
8. Presentation แนะนํากรดําเนินธุรกิจของบริษัท
9. รยชื่อคณะกรรมกร คณะกรรมกรชุุดย่อย และผังโครงสร้งกรจัดกร 10. แบบแสดงรยกรข้อมููลประจําปี (แบบ 56-1 One Report)
8.1.2 การเข้าร่วมประชุมและการจ่ายค่าต้อบแทนคณะกรรมการรายบุคคล
● การประชุมคณะกรรมการบริษััท
บรษิ ทั ฯ กําหนดตรงกรประชมุ คณะกรรมกรบรษิ ทั และคณะกรรมกรชดุ ยอ่ ยทงั้ ปไี วล้ ว่ งหน้ และกําหนดใหจ้ ดั ประชมุ
คณะกรรมกรบริษัททุก 3 เดือน หรืออจมีกรประชุมพิเศษเพิ่มเติมตมควมจําเป็นโดยมีกรกําหนดวระที่ชัดเจน และนําส่ง เอกสรประกอบกรประชุมล่วงหน้ไม่น้อยกว่ 7 วัน เพื่อให้คณะกรรมกรได้มีเวลศึกษข้อมูลอย่งเพียงพอก่อนกรประชุม เว้นแต่กรณีมีเหตุจําเป็นเร่งด่วน
ประธนกรรมกร ประธนเจ้หน้ท่ีบริหร เป็นผู้ร่วมกันกําหนดวระกรประชุมและพิจรณเรื่องท่ีจะเสนอเป็นวระ กรประชุมคณะกรรมกรบริษัท โดยเปิดโอกสให้กรรมกรแต่ละคนสมรถเสนอเรื่องต่งๆ เพื่อเข้รับกรพิจรณเป็นวระ กรประชุมได้
ในกรพจิ รณเรอื่ งต่ งๆ ประธนกรรมกร ซงึ่ ทําหน้ ทปี่ ระธนในทปี่ ระชมุ จะเปดิ โอกสใหก้ รรมกรแสดงควมคดิ เหน็ ได้อย่งอิสระ โดยในบงวระอจเชิญผู้บริหรระดับสูงเข้ร่วมประชุมด้วยเพื่ ให้ข้อมูลเพิ่มเตมิ ในฐนะผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ รับทรบนโยบยโดยตรงและสมรถนําไปปฏิบัติอย่งมีประสิทธิภพ ทั้งนี้กรลงมติในที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัทให้ถือมติ ของเสียงข้งมก โดยให้กรรมกรคนหนึ่งมีเสียงหนึ่งเสียง กรรมกรที่มีส่วนได้เสียจะไม่เข้ร่วมประชุม และ/หรือ ไม่ใช้สิทธิออก เสยี งลงคะแนนในเรอื่ งนนั้ และถ้ คะแนนเสยี งเท่ กนั ประธนในทปี่ ระชมุ จะออกเสยี งเพมิ่ อกี หนงึ่ เสยี งเปน็ เสยี งชขี้ ด โดยจํานวน องค์ประชุมขั้นต่ํา ณ ขณะที่คณะกรรมกรจะลงมติในที่ประชุมต้องมีกรรมกรอยู่ในที่ประชุมไม่น้อยกว่ 2 ใน 3 ของจํานวน กรรมกรทั้งหมด โดยมีเลขนุกรบริษัทเป็นผู้จดบันทึกรยงนกรประชุมนอกจกน้ี บริษัทฯ กําหนดให้มีกรประชุมระหว่ง กรรมกรโดยไม่มีฝ่ยจัดกรอย่งน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อหรือประเด็นต่งๆ ในรอบปีที่ผ่นม จกนั้นจะแจ้งผลกรประชุม ให้คณะกรรมกรบริษัทหรือประธนเจ้หน้ที่บริหรรับทรบเพื่อนําข้อเสนอแนะและแนวทงพัฒนบริษัทฯ อย่งยั่งยืนไป ประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีกรจัดประชุมคณะกรรมกรบริษัทรวมทั้งสิ้น 7 ครั้ง โดยมีกรประชุุม เพื่่อกําหนด หรือทบทวนทิศทง กลยุุทธ์ และแผนธุุรกิจองค์กร 1 ครั้ง และประชุมกรรมกรอิสระโดยไม่มีฝ่ยจัดกร 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 11 ธันวคม 2567
