Page 291 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 291
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 289 ภัาพิรวมบริษััท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
หน้าท่และความรับผิดำชอบของเลขานุการบริษััท
ที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัท ครั้งที่ 5/2565 ได้แต่งตั้งนงสวจรูญลักษณ์ หร่องกระโทก เป็นเลขนุกรบริษัท โดยมีหน้ ที่และควมรับผิดชอบตมที่กําหนดไว้ตมมตร 89/15 แห่ง พ.ร.บ. หลักทรัพย์ฯ โดยรยละเอียดหน้ที่ควมรับผิดชอบของ ผู้ดํารงตําแหน่งเลขนุกรบริษัท มีดังนี้
(1) จัดทําและเก็บรักษเอกสรดังต่อไปนี้
- ทะเบียนกรรมกร
- หนังสือนัดประชุมคณะกรรมกร รยงนกรประชุมคณะกรรมกร และรยงนประจําปีของบริษัทฯ - หนังสือนัดประชุมผู้ถือหุ้น และรยงนกรประชุมผู้ถือหุ้น
(2) เก็บรักษรยงนกรมีส่วนได้เสีย ที่รยงนโดยกรรมกร หรือผู้บริหร
(3) จดั สง่ สํา เนรยงนกรมสี ว่ นไดเ้ สยี ใหป้ ระธนกรรมกรและประธนกรรมกรตรวจสอบ ทรบภยใน 7 วนั ทํา กร
นับแต่วันที่บริษัทฯ ได้รับรยงนนั้น และบริษัทฯ ต้องจัดให้มีระบบกรเก็บรักษเอกสรหรือหลักฐนที่เกี่ยวข้อง กับกรแสดงข้อมูล และดูแลให้มีกรเก็บรักษให้ถูกต้อง ครบถ้วน และสมรถตรวจสอบได้ นับแต่วันที่มีกรจัดทํา เอกสรหรือข้อมูลดังกล่ว
(4) ดําเนินกรอื่นๆ ตมที่คณะกรรมกรกํากับตลดทุนประกศกําหนด
(5) สนับสนุนให้กรบริหรงนของบริษัทฯ เป็นไปตมหลักกรกํากับดูแลกิจกรที่ดี
(6) ให้คําปรึกษและข้อเสนอแนะเบื้องต้นแก่คณะกรรมกรบริษัท และคณะกรรมกรเฉพะเรื่องในประเด็นที่เกี่ยวกับ
กฎหมย ระเบียบ ข้อบังคับของบริษัทฯ และข้อพึงปฏิบัติด้นกรกํากับดูแลกิจกร โดยติดตมให้ปฏิบัติตมอย่ง
ถูกต้อง และสม่ําเสมอรวมถึงรยงนกรเปลี่ยนแปลงที่มีนัยสําคัญแก่กรรมกรบริษัท
(7) ให้คําแนะนําและคําปรึกษในกรเข้รับตําแหน่งของกรรมกรบริษัทที่ได้รับแต่งตั้งใหม่
(8) ติดต่อประสนงนกับผู้ถือหุ้นทั่วไปให้รับทรบสิทธิต่งๆ ของผู้ถือหุ้น และข่วสรของบริษัทฯ
เลขนุกรบริษัทต้องปฏิบัติหน้ที่ด้วยควมรับผิดชอบ ควมระมัดระวัง และควมซื่อสัตย์ รวมทั้งต้องปฏิบัติให้เป็นไป ตมกฎหมย วัตถุประสงค์ ข้อบังคับของบริษัทฯ มติของที่ประชุมคณะกรรมกร ตลอดจนมติที่ประชุมผู้ถือหุ้น โดยใช้เกณฑ์แห่ง พระรชบัญญัติหลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
