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Dialuna 9 Mei 2016
Pagina Latino......
Obama lanza plan para detener la evasión fiscal y el lavado de dinero
La propuesta implica
eliminar vacíos legales
que permiten a extranjeros
abrir sociedades anónimas
en el país, crear leyes para bolsa y otras instituciones Mossack Fonseca, pidió
registrar a los dueños
de cuentas y proponer
reformas para exigir a las
empresas que conozcan y
reporten a sus verdaderos
dueños, entre otras cosas.
El Presidente Obama
lanza una acción ejecutiva
contra la evasión fi
En un plan conjunto que
involucra al Departamento
Interno de Rentas
(IRS, por sus siglas en
inglés) y al delTesoro, el
presidente Barack Obama
anunció este viernes la
puesta en marcha de
una serie de medidas,
así como proyectos de
ley que buscan frenar a
defraudadores fiscales,
lavadores de dinero y
a otros criminalesque
“abusan del sistema
financiero a través de
empresas fantasma y
otras entidades legales”.
El presidente dijo que la
banca debe saber quiénes
son los dueños d elas
compañías con las que
hacen negocios para evitar
que el origen de el dinero
que manejan no proviene
de negocios ilícitos o para
evadir impuestos.
"Estas acciones van
a hacer la diferencia",
aseguró Obama.
La Casa Blanca dijo que
eliminará los vacíos legales
que permiten a extranjeros
abrir sociedades anónimas
en el país y que crearía
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#PanamaPapers:
leyes que exigen a los Por otro lado, la firma
bancos, corredoras de panameña de abogados
financierasconocer y el jueves al Consorcio
registrar a los dueños de Internacional de
sus cuentas. Periodistas Investigativos
(ICIJ) no publicar nuevos
Obama agregó que va a documentos sobre
presionar al Congreso a
aprobar legislación que paraísos fiscales y dejó
obligue a los bancos
estadounidenses informar entrever futuras acciones
a países extranjeros
sobre las posesiones que legales.
tienen sus ciudadanos en
cuentas de EEUU, algo La firma panameña envío
que el Departamento del una carta al ICIJ donde
Tesoro le exige a bancos le insta a "desistir" de
extranjeros con clientes publicar íntegramente
estadounidenses. los "Panama Papers"
el próximo lunes, como
tiene previsto, porque es
"un robo de información
y una violación al tratado
Las nuevas medidas de confidencialidad entre
constituyen un nuevo cliente y abogado, el cual
paso hacia el aumento nos debemos esforzar en
de la transparencia en el proteger".
sistema financiero global,
"para que los criminales y
quienes evaden impuestos
no puedan esconder sus
actividades usando firmas
pantalla anónimas".
"Esperamos que la
polémica no nos arrastre
a futuras acciones
legales", manifestó el
bufete panameño en un
comunicado.
La Casa Blanca agregó que
son "cruciales para impedir Los "Panama Papers"
son una filtración de
que criminales usen el documentos realizada
por ICIJ donde se revela
sistema financiero global que el gabinete Mossack
Fonseca creó infinidad
para lavar posesiones de sociedades "offshore"
para personalidades de
producto de corrupción u todo el mundo, lo que
pudo facilitar la evasión de organización que lava los
otras actividades ilegales, impuestos a nivel mundial.
financiar actividades
criminales o terrorismo,
evadir sanciones
internacionales o evadir
impuestos”.
Fue la difusión de los El arresto de Nidal Waked
“Papeles de Panamá” lo
que resaltó la importancia En tanto, las autoridades
de tomar medidas contra arrestaron a un prominente
esos delitos. empresario panameño y
desmantelaron un imperio
Una "petición" de Mossack de comercios bancarios,
Fonseca minoristas y de bienes
raíces que Estados Unidos
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asegura son parte de una más antiguo de Panamá,
operación de lavado de Estrella de Panamá.
dinero a nivel mundial
para organizaciones del Grupo Wisa, la compañía
narcotráfico. matriz de la familia, emitió
un comunicado en el que
La operación coordinada afirmó que las acusaciones
fue anunciada el jueves. "son falsas e infundadas".
La compañía dijo que ha
Mientras, el Departamento instruido a sus abogados
para cooperar plenamente
del Tesoro de Estados con la investigación
anunciada por el fiscal
Unidos congelaba general de Panamá.
bienes propiedad de 68 Dichas acciones ocurren
en un momento en
compañías en Panamá el que Panamá lucha
por recuperarse del
y Colombia, bajo la reproche internacional
por su sistema bancario
designación de capo del offshore, luego de que
se filtraran 11.5 millones
narcotráfico. de documentos en los
que se detalla cómo un
Como parte de dicho prominente despacho
esfuerzo, la policía legal ayudó a los ricos y
colombiana arrestó un día famosos de todo el mundo
antes a Nidal Waked en un a ocultar sus riquezas.
aeropuerto de Bogotá.
La tradición panameña de
confidencialidad financiera
y su ubicación en medio
de la ruta del tránsito
Waked y su padre, Abdul de cocaína procedente
Waked, son acusados de Sudamérica rumbo
de encabezar una a Estados Unidos, han
convertido al país en un
ingresos del narcotráfico atractivo centro para el
a través de una red de lavado de dinero.
compañías entre las que se
incluye un centro comercial
de lujo, un banco y la zona
libre de impuestos en el
aeropuerto internacional
de la ciudad de Panamá,
que ha llamado la atención
de las agencias de la ley
estadounidense en el
pasado. La familia también
es dueña del periódico