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CODE DE LA
COMPLIANCE
DES 17 PAYS DU GAFILAT
GROUPE D’ACTION FINANCIÈRE D’AMÉRIQUE LATINE
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA PROLIFERATION
1ère Edition
2023
OHADA
Groupe d’action financière d’Amérique latine (GAFILAT) •
Date de création : 1990 siège : Buenos Aires
Drapeaux des 17 Pays du GAFILAT
Argentine Bolivie
Brésil
Chili
Costa Rica
Panama
Colombie
République dominicaine
Équateur
Honduras Mexique Nicaragua
Paraguay Pérou
Uruguay Venezuela
Guatemala