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CODE DE LA
COMPLIANCE
DES 46 PAYS DE LA COMITÉ D’EXPERTS SUR L’ÉVALUATION DES MESURES DE LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DE CAPITAUX (MONEYVAL)
LUTTE CONTRE LE BLANCHIMENT DES CAPITAUX ET LE FINANCEMENT DU TERRORISME
ET DE LA PROLIFERATION
1ère Edition
2023
Comité d’experts sur l’évaluation
des mesures de lutte contre
le blanchiment de capitaux
(MONEYVAL)
•
Date de création : 1997 Siège : Moscou en Russie
Drapeaux
des 46
Pays du de MONEYVAL
Albanie Allemagne Andorre
Arménie
Albanie Autriche
Azerbaïdjan
Belgique
Hongrie Irlande
Bosnie-Herzégovine
Bulgarie Croatie
Danemark Espagne
Estonie
Finlande France
Grèce Islande
Kazakhstan Lettonie Liechtenstein
Lituanie Luxembourg Macédoine
Malte Moldavie
Monaco Italie
Monténégro PNaoyrvsè-Bgaes Pologne Portugal
Tchèque Roumanie
Royaume-Uni Russie
Saint-Marin Serbie
Turquie Slovaquie Suède
Suisse Géorgie Slovénie