Page 18 - Síntesis 03-10-2019

Fintech, el nuevo “riesgo” oficial de lavado de dinero
Autoridades mexicanas trabajan en la elaboración de la Segunda Evaluación Nacional de Riesgos de Lavado de Dinero y Financiamiento al Terrorismo en México. En esta labor se ha detectado que hay un riesgo nuevo y es el relacionado con la operación de las empresas de tecnología financiera o fintech.
Comité 68 llama a construir un nuevo modelo nacional
Cincuenta y un años después, por fin hay condiciones para cambiar el país, pero nada ha cambiado aún. Para conseguir un nuevo modelo nacional se requiere la organización ciudadana.