Page 22 - SUMARIO 2013

Al-Anon Responsabilidad Compartida
gión 3, contestando que no podrá atender esta invitación, sin embargo que la podría
atender a la XL Asamblea Conferencia del Servicio Nacional lo cual fue aceptado. r Se aprobó la designación de Lourdes Ma. C. como Coordinadora General del Comi-
té Organizador de la VIII Convención Nacional. r Se autorizó al Comité de Seminarios Regionales de Servicio organizar una cena
abierta a los miembros previa a la celebración del Seminario Regional de Servicio
de la Región 3. r Se aprobó realizar la elección de la próxima Presidente del Consejo de Administra-
ción mediante una terna de candidatos presentada por la Presidente en funciones. r Se aprobó asignar al Comité de Literatura la revisión del material suplementario, in- cluyendo las guías a seguir, quitando esta responsabilidad al Comité de Guías, con
objeto de retomar el propósito de este comité. r Se acordó buscar la asistencia tanto a la RISGA como a la CSM, pero, en caso ne-
cesario, priorizar la asistencia de Delegados a la RISGA por sobre la asistencia de
Representante Internacional a la CSM. r Se autorizó la Guía para el Miembro Sin Límite Geográfico, Guía para calificar, guía
de Simposio en un Área, Gafete para el ISSSTE, Guía de Seminario Regional de
Servicio. r Se aprobó depuración de material del archivo histórico. r Se estudió y adecuó la Guía del Consejo de Administración. r Se autorizó la contratación de un crédito bancario con el Banco Santander, S.A.,
por un monto de $407,800.00 a un plazo de 36 meses con tasa fija del 15.81% anual sobre saldos insolutos, sin penalizaciones por pagos anticipados o liquidación antici- pada, con el propósito de cubrir salarios, aguinaldos y fondo de ahorro del 2012 y dar anticipos para la realización de la XL Asamblea Conferencia de Servicio Nacional.
NOMINACIÓN DE CONSEJERAS SIN LÍMITE GEOGRÁFICO:
Se entrevistaron a las siguientes candidatas a Consejera Sin Límite Geográfico con el propósito de cubrir las vacantes que determine el Consejo de Administración:
• Gabriela Patricia O. • Damara Elizabeth A. • Guadalupe del Carmen B. La elección de nuevas Consejeras Sin Límite Geográfico se realizará en la reunión
anual del Consejo de Administración, a celebrarse en marzo de 2013.
ASUNTOS LEGALES DE RUTINA:
r Se protocolizó el Acta de Asamblea de la XXXIX Asamblea General de Asociados, en la Notaría Pública No. 179, del Distrito Federal, a cargo del Lic. Juan Vicente Matute Ruíz.
r Se solicitó la renovación de la autorización para permanecer en el régimen de dona- tarias, como resultado de ello se publicó la autorización para nuestra Asociación en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio de 2012.
r Se renovaron las marcas que utiliza la Asociación con el Despacho Gil Patentes y Marcas, encontrándose al corriente.
r Se supervisó el trabajo realizado por el Comité Ejecutivo, Comité de Finanzas y Ge- rencia trimestralmente, los cuales darán sus informes.
r Se contrataron los servicios del despacho Alcalá García Villegas y Asociados para la realización de la auditoría correspondiente al ejercicio 2012.
r Se presentó en tiempo y forma ante la SHCP el dictamen fiscal emitido por los audi- tores sobre el ejercicio 2011.
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