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Dos Bocas, la aduana con mayor dinamismo exportador
La aduana de Dos Bocas, Tabasco, fue la que registró el mayor dinamismo exportador durante la administración federal pasada. A este puerto le siguieron Guadalajara, Jalisco (modo de transporte aéreo), Nuevo Laredo, Tamaulipas (carretero), y Piedras Negras, Coahuila (ferroviario).
CNBV emite guía
anticorrupción para el sistema financiero
“¿Cómo es posible que habiendo tantos casos de corrupción, las entidades financieras no detecten cómo los funcionarios (corruptos) se llenan de dinero mal habido?”, fue la interrogante que los evaluadores del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) realizaron a las autoridades mexicanas en el proceso de su última evaluación a México en materia de su lucha contra el lavado y el financiamiento al terrorismo, la cual se dio a conocer en enero del 2018.
UIF recibirá reportes de operaciones con activos virtuales
Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) es la instancia encargada de recibir los reportes de operaciones de activos virtuales cuando éstas rebasen el umbral de 654 Unidades de Medida y Actualización (UMA), poco más de 54,000 pesos, con el fin de dar cumplimiento a la ley antilavado y acotar el riesgo de este delito en las plataformas que en la actualidad se dedican a la compra-venta de estas formas de valor.