Page 1 - วาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงินชุดที่ 32

ระเบียบวาระการประชุมคณะกรรมการบริหารการเงิน
ชุดที่ 32 ครั้งที่ 11/2562

วันพฤหัสบดีที่ 11 กรกฎาคม 2562

ณห้องประชุม (ชั้น3) อาคารสหกรณ์ออมทรัพย์การไฟฟ้ าฝ่ ายผลิตแห่งประเทศไทยจํากัด

เวลา 18.00 น.
……………………………………………

ระเบียบวาระที่1 เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
ระเบียบวาระที่2 รับรองรายงานการประชุม

ระเบียบวาระที่3 เรื่องสืบเนื่อง
3.1 รายงานสถานะการลงทุนไม่เป็นไปตามพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.2542
มาตรา 62(6) (หน้า 301)

ระเบียบวาระที่4 เสนอเพื่อพิจารณา
4.1 รายงานผลการดําเนินงานด้านการลงทุน (หน้า 401/1-401/8)

4.2 ขอนําเงินโบนัสฝากเกษียณสุข (หน้า 402/1 – 402/5)
4.3 ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ของบริษัท ไมเนอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จํากัด (มหาชน)
ครั้งที่ 1/2562 เพื่อขออนุมัติ การแก้ไขข้อกําหนดสิทธิ (หน้า 403/1 – 403/4)

4.4 การประเมินผลการดําเนินการกองทุนส่วนบุคคล (หน้า 404/1-404/3)

4.5 พิจารณาขายหุ้นกู้ (หน้า 405)
ระเบียบวาระที่5 เสนอเพื่อให้สัตยาบัน

ระเบียบวาระที่6 เสนอเพื่อทราบ
6.1 สถานะพอร์ตหุ้นสามัญ (หน้า 601/1-601/11)

6.2 ผลการดําเนินงานกองทุนส่วนบุคคล (หน้า 602/1-602/6)
6.3 การซื้อหุ้นสามัญระบบปกติ (หน้า 603)
6.4 การขายหุ้นสามัญระบบปกติ (หน้า 604/1-604/2)

6.5 รายงานการซื้อหุ้นสามัญตามสัญญาหุ้นกู้อนุพันธ์ (หน้า 605)

6.6 รายงานการขายกองทุนรวมโครงสร้างพื้นฐาน ( หน้า 606 )
6.7 รายงานการซื้อขายหุ้นระบบอัตโนมัติ (หน้า 607/1-606/8)
6.8 การลงทุนในหุ้นกู้อนุพันธ์ (หน้า 608/1-608/3)

6.9 การเบิกเงินกู้ (หน้า 609/1-609/4)
6.10 การดํารงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ (หน้า 610)

6.11 เงินรับฝากจากสหกรณ์อื่นๆ (หน้า 610)

6.12 รายงานสถานะการลงทุนตามนโยบายการลงทุน(หน้า 612/1-612/10)
6.13 รายละเอียดรายได้จากการลงทุน (หน้า 613/1-613/3)

6.14 การขอแจ้งการหักค่าธรรมเนียมการจัดการกองทุนผลการดําเนินงาน

(Performance Fee) (หน้า 614)

6.15 รายงานการขายหุ้นกู้

ระเบียบวาระที่7 เรื่องอื่นๆ