Page 10 - 24 Horas en Movimiento Digital Edición 22-07-2024
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10                                               LOCAL                                                     Santa Cruz, Bolivia
                                                                                                                       Lunes 22 de Julio
                                                                                                                               del 2024

                          No hay rastros financieros de Marset



                        en Bolivia, pero movió $us 40 millones





                     os registros de la                                                                                          su fuga, Marset envió su primer
                     Policía detectaron                                                                                          mensaje en un corto y calentó
                     que el narcotrafi-                                                                                          los ánimos de toda la Policía.
                     cante   uruguayo                                                                                            Agradeció al jefe de la Fuerza
          LSebastián Marset                                                                                                      Especial de Lucha Contra el
          Cabrera por primera vez in-                                                                                            Narcotráfico (Felcn), por ha-
          gresó a Bolivia el 25 de octubre                                                                                       berlo alertado para escapar. El
          de 2018.                                                                                                               video duró solo un minuto con
            Sus ingresos, especialmente                                                                                          26 segundos.
          a Santa Cruz, fueron continuos,                                                                                           “Gracias al director de la
          hasta que el 29 de julio de 2023                                                                                       Felcn logré irme, porque él me
          protagonizó la fuga de su man-                                                                                         avisó que el ministro había dado
          sión.                                                                                                                  orden de aprehensión contra mí;
            Desde esa vez fue conside-                                                                                           como no hice las cosas bien, se
          rado uno de los hombres más                                                                                            está molestando a la gente ino-
          buscados a escala internacional                                                                                        cente que no tiene nada que
          por cargos de narcotráfico, y su                                                                                       ver”. Dijo que “no quería impli-
          fuga generó una movilización                                                                                           car a personas inocentes”.
          impresionante de policías en                                                                                              “Ninguna de las personas
          todo el país para buscarlo, con                                                                                        que está pasando un mal mo-
          la respectiva alerta internacio-                                                                                       mento tiene algo que ver con
          nal por enfrentar cargos de nar-                                                                                       mis cosas y se están yendo al
          cotráfico en Paraguay y varios                                                                                         car… con eso, yo cumplí”, ex-
          países de la región.                                                                                                   presó Marset.
            En su búsqueda, la Policía y                                                                                            Sus tentáculos en Santa Cruz
          la Fiscalía abrieron procesos                                                                                             En el expediente del caso
          por narcotráfico, falsificación y                                                                                      por legitimación, la Fiscalía y la
          legitimación de ganancias ilíci-  Popular se tiene que el Sr. Se-  cos existentes en territorio de  bre.               Policía registran allanamientos
          tas para secuestrar cantidad de  bastián                   Bolivia, Sebastián Marset no re-  Del mismo modo, las gran-  a inmuebles entre el 12 y 15 de
          bienes y, al final se informó que   Marset Cabrera, con CI  gistra propiedad a su nombre ni  des firmas de seguros, Vitalicia,  agosto de 2022.
          Marset movió casi 40 millones  11268024, no registra movi-  a nombre de las falsas identida-  Credinform, BISA, Nacional de   Fueron numerosos los alla-
          de dólares.                  mientos financieros y/o activi-  des: Gabriel de Souza Beumer  Seguros, Univida y otros infor-  namientos a bienes y las pesqui-
            Para imputarlo por el delito  dades bancarias            y Luis Paulo Amorín Santos.   maron que él no adquirió segu-  sas en un moderno condominio
          de legitimación de ganancias    en estas entidades a su nom-  La Alcaldía también, según  ros.                         por el cuarto anillo, zona del
          ilícitas, la Fiscalía de Sustancias  bre. De igual manera, los falsos  oficio del 7 de septiembre de   El Servicio Plurinacional de  centro comercial Ventura.
          Controladas requirió que todas  nombres de Gabriel de Souza  2023, emitido por el jefe de  Registro de Comercio (SE-      Las diligencias eran para
          las entidades financieras del  Beumer y Luis Paulo Amorín  control y fiscalización de la Di-  PREC) certificó que Marset no  buscar evidencias de que el tra-
          país, privadas y estatales, enti-  Santos”.                rección de Catastro, Secretaría  reportó ninguna vinculación co-  ficante Misael Nállar mantenía
          dades de servicios como la      En Derechos Reales         Municipal de  Administración  mercial en el registro de comer-  nexos financieros con Reina
          Aduana,                         En el expediente, la Fiscalía  Tributaria del Gobierno Muni-  cio.                     Mercedes Duarte, que cayó
            el Instituto Geográfico Mili-  también cita que, según certifi-  cipal de Santa Cruz de la Sierra,   La Aduana Nacional, en ofi-  presa en Paraguay.
          tar, Alcaldía, CRE, Saguapac,  cación de Derechos Reales, de  refiere que después de revisar el  cio del 15 de septiembre de   Según la Secretaría Nacional
          así como Tránsito y otros orga-  la revisión de los libros de pro-  registro de bienes inmuebles en  2023, señaló que no se encon-  Antidrogas (Senad) de Para-
          nismos que rigen el comercio,  piedad capital y registros co-  la base de datos del Sistema de  traron registros con exportación  guay y organismos internacio-
          certifiquen si Marset registra  rrespondientes  al  ámbito  Inmuebles (RUAT) no hay bie-  a nombre de Marset.          nales, Reina Mercedes Duarte
          movimientos, vínculos comer-  territorial Andrés Ibáñez, War-  nes a nombre de Marset.      Estos resultados correspon-  era la mano derecha y encar-
          ciales y otros.              nes, Velasco, Chiquitos Ñuflo    Tampoco se encontraron re-  den a una investigación oficial  gada de manejar las finanzas de
            La respuesta fue que ni Mar-  de Chávez, Ángel Sandoval,  gistros en patente. El Departa-  a pedido de la Fiscalía, dejando  Marset.
          set ni sus nombres falsos apare-  Guarayos, consta que no se  mento de Vehículos, el 31 de  esclarecido que Marset no dejó   Cayó presa en Paraguay du-
          cen en registros de bancos,  tiene inscrito ningún derecho  agosto de 2023, no registra ve-  rastros.                  rante el operativo denominado
          comercios, inmuebles vehículos  propietario a nombre de Sebas-  hículos a su nombre.        La Fiscalía y la Policía esta-  “A Ultranzas Py”, el 16 de
          y otros. Esto significa que Mar-  tián Marset, de igual manera los   La CRE no registra ninguna  blecieron que a Marset se le  marzo de 2022, con la coopera-
          set, pese a establecerse que  falsos nombres de Gabriel de  conexión a su nombre. Sagua-  afectó con casi 40 millones de  ción de la DEA.
          movió cerca de 40 millones de  Souza Beumer y Luis Paulo  pac tampoco halló instalaciones  dólares. Quedó establecido que   En el operativo realizado en
          dólares, no dejó rastros finan-  Amorín Santos.            a su nombre. Yacimientos Pe-  el narco fue hábil, utilizó a  el condominio, la Policía halló
          cieros ni de propiedad en Boli-  El Instituto Geográfico Mi-  trolíferos Fiscales Bolivianos  palos blancos y testaferros para  a los colombianos Carlos Her-
          via.                         litar, distrito Santa Cruz, tam-  (YPFB), en informe del 28 de  no dejar rastros.         nando Gutiérrez y Jairo Alberto
            Perfil financiero de Marset  bién reportó, según oficio del  septiembre de 2023, emitido   Fue así que hasta la fecha  Hoyos Calvo.La misión que
            Respondiendo a la Fiscalía,  26 de septiembre de 2023, emi-  por la distrital de redes de gas,  existen más de 50 personas in-  cumplía  Reina  Mercedes
          la Autoridad de Supervisión de  tido por el jefe del distrito geo-  no lo encontró como usuario.   vestigadas por tráfico y legiti-  Duarte Aguilera, considerada la
          Entidades Financieras (ASFI)  gráfico Santa Cruz, que de la   La Federación de Ganaderos  mación. Al menos 10 están con  principal testaferro en Santa
          certificó “que Diaconía, Banco  verificación y búsqueda en la  no tiene marca de ganado a  procesos, pero solo quedan tres  Cruz, era captar los servicios de
          Bisa, Banco Económico, Banco  sección de Catastro Sistema Di-  nombre de Marset. La Direc-  personas detenidas en el penal  avionetas bolivianas para trans-
          Nacional de Bolivia, Banco  gital y  Archivos del Distrito  ción de Tránsito, el 4 de sep-  de Palmasola.              portar droga y traer grandes
          Unión, Banco Fortaleza, Ban-  Geográfico de Santa Cruz, y en  tiembre de 2023, certificó que   Yo cumplí dijo Marset   cantidades de dinero en pago
          coSol, Cidre, Banco Crédito  los otros 16 distritos geográfi-  no registra vehículos a su nom-  El 3 de agosto de 2023, tras  por la mercancía./eldeber
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