Page 2 - 24 Horas en Movimiento Digital Edición 15-04-2023

Estafas impunes,

víctimas desprotegidas Además, se respaldaban

Opinión “Pagina Siete” con una matrícula de
Fundempresa y un NIT
ace pocos días salió a la luz taba con permiso de la Autoridad de Supervisión
una nueva y millonaria es- del Sistema Financiero (ASFI) y tenía pendiente emitido por el Servicio de
tafa que ha dejado un nú- una investigación de la extinta Superintendencia Impuestos Nacionales (SIN).
mero aproximado de 280 de Pensiones, Valores y Seguros (SPVS) que, ya
víctimas por un valor de en 2009, observó sus actividades como ilegales.
más de 33 millones de dó- Lo curioso es que a pesar de las primeras se-
Hlares. Se trata de la empresa ñales de alerta, ni la ex SPVS ni posteriormente
Bofinvest (Bolivian Financial Investment), que la ASFI –que supuestamente continuó con las ac-
durante más de una década captó dinero de em- tividades de fiscalización-, realizaron una inves- No se han
presarios, artistas y otros sin fiscalización ni con- tigación y menos fueron capaces de impedir que
trol, y que desapareció en tiempos de pandemia esta fraudulenta empresa continuara estafando. pronunciado las
y hasta la fecha no ha devuelto un solo centavo a Tampoco se prendieron alarmas en el sistema fi-
sus acreedores. nanciero por los cuantiosos movimientos que Le- autoridades ni se
Bofinvest S.A. ofrecía actividades de inver- dezma registraba en su cuenta ni por las sabe de una acción
sión y administración de inversiones para el pú- transferencias que se hacían a su nombre y que
blico inversionista -individual e institucional-, a luego este destinaba a cuentas en EEUU a través para que los
quien prometía un rendimiento superior a las al- de bancos locales.
ternativas financieras tradicionales. Su gerente y Lo cierto es que, durante años, Ledezma y su responsables
propietario, Arturo Ledezma Barros, decía que familia pudieron mantener este clásico esquema respondan por
realizaba inversiones en la Bolsa de Valores de piramidal -conocido como “esquema Ponzi”- sin
Nueva York, y con esos datos y cifras impresio- ser detectado. Nunca realizó las inversiones pro- los daños.
nantes, conquistaba a clientes de todo tipo, entre metidas y cuando llegó la pandemia, primero se
ellos incluso banqueros y empresarios con impor- excusó de continuar dando los intereses a los in-
tantes capitales. Sin embargo, con los mismos versionistas, para luego desaparecer con la pro-
ofrecimientos y poniendo como carta de presen- mesa de devolver en un plazo prudente los
tación el cumplimiento en el pago de intereses, dineros captados.
seducía incluso a pequeños ahorristas. Una vez Ledezma y su esposa salieron del país hacia
que recibía el dinero, este era girado al país nor- EEUU, y desde allí advirtió a sus acreedores con
teamericano. no devolverles su dinero si lo denunciaban o le
Creada en Panamá, Bofinvest operó en Boli- iniciaban proceso en la justicia. Algo que de todas
via desde 2003, aunque la constitución legal, de maneras sucedió, aunque sin ningún resultado,
acuerdo con un testimonio notarial de Fundem- pues sus representantes en el país continuaron
presa, corresponde a noviembre de 2005. Co- operando y bloqueando cuanto proceso se em-
menzó con un capital de 220 mil bolivianos, prendió para recuperar los capitales defraudados.
aportados por tres socios, todos familiares entre No es la primera vez que una operación como
sí: Arturo Paul Ledezma Barros; su esposa Clau- esta tiene lugar en el país. Recordemos el caso
dia Cecilia Ugarte Martínez y su padre, Arturo Finsa, que estalló en 1991, y otros como Multiac-
Ledezma Espinoza. El primero fue declarado tiva, Orcobol y Rogher, que estafaron millones
como representante legal y se fijó el domicilio en de dólares con esquemas parecidos.
Santa Cruz. El asunto es que, pese a estos antecedentes,
Tenían documentación acerca de este servicio no existe una acción ni de las autoridades de fis-
en trípticos, contratos de participación, formula- calización financiera ni del Órgano Judicial para
rios y otros muy similares a los utilizados por las hacer justicia con las víctimas. En el caso de Bo-
SAFI legalmente establecidas. Además, se res- finvest, no se han pronunciado las autoridades ni
paldaban con una matrícula de Fundempresa y un se sabe de una acción para que los culpables res-
NIT emitido por el Servicio de Impuestos Nacio- pondan por los daños ocasionados. Es hora de
nales (SIN). Sin embargo, en los hechos no con- que se tomen acciones al respecto.

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