Page 365 - MOE ARABIC PR 4 REPORT - JANUARY 2025
P. 365
لاثتملاا تابلطتم يف ًاصصختم ًايبيردت ًاجمانرب قلطت »داصتقلاا «
اصتقلاا ةرازو
13:13 2025 رياني 8
)داحتلاا( يبظوبأ
يعولا عفرو ةينهملا تاراهملاو تاربخلاو تاردقلا ريوطت فدهب ،صصختم يبيردت جمانرب قلاطإ نع داصتقلاا ةرازو تنلعأ
ريغ نهملاو لامعلأا تاعاطق يف لاثتملاا يلوؤسم ىدل باهرلإا ليومت ةحفاكمو لاوملأا لسغ ةهجاوم لاجم يف لاثتملاا تابلطتمب
ةيلودلا لاثتملاا ةطبار عم نواعتلاب كلذو ،صاخلا عاطقلا يف نيلماعلاو داصتقلاا ةرازو فارشإ و ةباقرل ةعضاخلا ةددحملا ةيلاملا
بذاج خانم ريفوتو لامعلأا سيسأتو ةسراممل ةنمآ ةئيب قلخ يف مهسي امم ، (International Compliance Association -ICA)
. ةيلبقتسملا تاهاجتلااو ةنورملا ىلع مئاقو رقتسمو نمآ يداصتقا جذومن ءانبو ،تاعاطقلا فلتخم يف رامثتسلااو لامعلأل
ةرازو دوهج راطإ يف يتأي جمانربلا نأ ،ةبانلإاب ةيراجتلا ةمكوحلاو ةباقرلا عاطقل دعاسملا ليكولا ،يفاصلا مشاه ةيفص تحضوأو
تابلطتمو رطاخمبو ةددحملا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعلأا تاعاطق يف لاثتملااب نيينعملل ةيفرعملا تاراهملا زيزعتل ةرمتسملا داصتقلاا
يف اهرود زيزعتو ةرازولا ةباقرل ةعضاخلا تآشنملا ىدل لاثتملاا ةفاقث ىوتسم عفرو ،باهرلإا ليومت ةحفاكمو لاوم لأا لسغ ةهجاوم
ةهازنلا ريياعم ىلعأ قبطي يسفانت يداصتقا زكرمك تاراملإا ةلود ةناكم خسري امب ،باهرلإا ليومتو لاوملأا لسغ مئارج ةحفاكم
. ةيلاملا
ريياعم ىلعأ قيبطت يف نيصصختم لاثتما يلوؤسم دادعإ وحن ةمهم ةوطخ لثمي لاثتملال ةيلودلا ةيعمجلا عم نواعتلا نأ ىلإ تراشأو
يهو تاعاطق ةعبرأ لمشت يتلاو ،ةرازولا اهيلع فرشت يتلا ةددحملا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعلأا تاعاطق يف ةلماعلا تاكرشلاب لاثتملاا
لضفأ قفو ،تاكرشلا تامدخ ودوزمو تاباسحلا وققدمو ةميركلا راجحلأاو ةنيمثلا نداعملا راجتو نييراقعلا ءا طسولاو ءلاكولا
. ةلودلل يرامثتسلاا خانملا يف ةقثلا ديزيو ،ةرقتسم داصتقا ةئيب ءانب يف مهسي امم ،ةيملاعلا تاسرامملا
ليومت ةحفاكمو لاوملأا لسغ ةهجاوم يف داصتقلاا ةرازوو ةيلودلا لاثتملاا ةطبار ةداهش« ،هعون نم لولأا دعُي يذلا ،جمانربلا حنميو
،حاجنب جمانربلا لحارم زاتجي لاثتما فظوم وأ لاثتما طباض لكل ، » ICA)MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs) باهرلإا
نم نيينهملاو نيلماعلا ةددحملا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعلأاب نيينعملا لاثتملاا يلوؤسم تاراهم ءانبو ريوطتل ةيلاثم ةصرف دعُي ذإ
. ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم لاجم يف ةعبتملا ة يملاعلا ريياعملا ىلع مهعلاطإو ،نيينعملاو ددجلا نيجيرخلاو ىرخلأا تاعاطقلا
باهرلإا ليومتو لاوملأا لسغ موهفمل ًلاماش ًاضارعتسا لمشت ةيساسأ ةيسارد تادحو تس نمضتيو ،رهشأ ةعبرلأ جمانربلا دتميو
ةيانعلاو ةبجاولا ةيانعلا تابلطتمو ،باهرلإا ليومتو لاوملأا لسغ رطاخم مييقتو ديدحتو ،ةيملاعلا تامازتللااو ريياعملا ىلع علاطلااو
https://www.aletihad.ae
