Page 388 - MOE ARABIC PR 4 REPORT - JANUARY 2025
P. 388
ريياعم ىلعأ قيبطت يف نيصصختم لاثتما يلوؤسم دادعإ وحن ةمهم ةوطخ لثمي لاثتملال ةيلودلا ةيعمجلا عم نواعتلا نأ ىلإ تراشأو
تاعاطق ةعبرأ لمشت يتلاو ،ةرازولا اهيلع فرشت يتلا ةددحملا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعلأا تاعاطق يف ةلماعلا تاكرشلاب لاثتملاا
لضفأ قفو ،تاكرشلا تامدخ ودوزمو تاباسحلا وققدمو ةميركلا راجحلأاو ةنيمثلا نداعملا راجتو نويراقعلا ءاط سولاو ءلاكولا :يهو
. ةلودلل يرامثتسلاا خانملا يف ةقثلا ديزيو ،ةرقتسم داصتقا ةئيب ءانب يف مهسي امم ،ةيملاعلا تاسرامملا
ةيلود ةداهش
ليومت ةحفاكمو لاوملأا لسغ ةهجاوم يف داصتقلاا ةرازوو ةيلودلا لاثتملاا ةطبار ةداهش« ،هعون نم لولأا دعي يذلا ،جمانربلا حنميو
،حاجنب جمانربلا لحارم زاتجي لاثتما فظوم وأ لاثتما طباض لكل ، »ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs باهرلإا
نم نيينهملاو نيلماعلا ةددحملا ةيلاملا ريغ نهملاو لامعلأاب نيينعملا لاثتملاا يلوؤسم تاراهم ءانبو ريوطتل ةيلاثم ةصرف دعي ذإ
. ةيلاملا مئارجلا ةحفاكم لاجم يف ةعبتملا ةيملاعلا ريياعملا ىلع مهعلاطاو ،نيينعملاو ددجلا نيجيرخلاو ىرخلأا تاعاطقلا
ةيملاعلا تامازتللاا
علاطلااو باهرلإا ليومتو لاوملأا لسغ موهفمل لاماش اضارعتسا لمشت ةيساسأ ةيسارد تادحو 6 نمضتيو ،رهشأ 4 جمانربلا دتميو
ةبجاولا ةيانعلاو ةبجاولا ةيانعلا تابلطتمو ،باهرلإا ليومتو لاوملأا لسغ رطاخم مييقتو ديدحتو ،ةيملاعلا تامازتللااو ريياعملا ىلع
ربع كلذو ،ةيلخادلا طباوضلاو ةمكوحلا راطإو ،ةفدهتسملا ةيلاملا تابوقعلا ذيفنتو ،ةهوبشملا ةطشنلأا نع غلابلإا تامازتلاو ،ةززعملا
يبيردت لصف روضح نيبردتملل نكميو ،ءورقم ل كشب نيسرادلل ةيملعلا ةداملا اهللاخ نم حاتت ،ةصاخ ةيلعافت ةيمقر بيردت ةصنم
. رابتخلاا زايتجلا مدقتم لكل نيتصرف حنم عم رابتخلال ليهأتلل يضارتفا
لاثتملاا ةفاقث
يف ةلودلا دوهج راطإ يف كلذو ، ICA لاثتملال ةيلودلا ةيعمجلا عم داصتقلاا ةرازو اهتعقو يتلا نواعتلا ةيقافتا رامث ىدحإ جمانربلا لثميو
نهملاو لامعلأا تاعاطق يف حلستلا راشتنا ليومتو باهرلإا ليومتو لاوملأا لسغ مئارج ةحفاكم يف يعولا رشنو لاثتملاا ةفاقث زيزعت
. ةددحملا ةيلاملا ريغ
ةلصلا تاذ عيضاوملا يف ةصصختم ةينهمو ةيبيردت جمارب رفوت ةدئار ةيلود ةينهم ةئيه يه (ICA) ةيلودلا لاثتملاا ةطبار نأ ركذُي
اهجمارب للاخ نم ينهم فلأ 180 نم رثكأ كولسو تاراهمو ةفرعم زيزعت ىلع لمعت ،ةيلاملا مئارجلا ةحفاكمو يميظنتلا لاثتملااب
. 2001 ماع ذنم اهمدقت يتلا ةلماشلاو ةعونتملا
https://news.halalkhalij.com/money-and-economics/amp/135072
