Page 93 - MOE ARABIC PR 4 REPORT - JANUARY 2025
P. 93
رشنﻠﻟ ﻲﻔحﺼ ربﺨ
لﺎﻤﻋﻸﻟ بذﺎﺠ خﺎﻨﻤ رﯿﻓوﺘو لﺎﻤﻋﻷا سﯿﺴﺄﺘو ﺔﺴرﺎﻤﻤﻟ ﺔﻨﻤآ ﺔﺌﯿﺒ قﻠﺨ ﻲﻓ مﻬﺴﯿ ﺎﻤﻤ ،( Association -ICA
تﺎﻫﺎﺠﺘﻻاو ﺔﻨورﻤﻟا ﻰﻠﻋ مﺌﺎﻗو رﻘﺘـــــــــــﺴﻤو نﻤآ يدﺎـــــــــــﺼﺘﻗا جذوﻤﻨ ءﺎﻨﺒو ،تﺎﻋﺎطﻘﻟا فﻠﺘﺨﻤ ﻲﻓ رﺎﻤﺜﺘـــــــــــﺴﻻاو
.ﺔﯿﻠﺒﻘﺘﺴﻤﻟا
ﺞﻤﺎﻨرﺒﻟا نأ ، ﺔﺒﺎﻨﻹﺎﺒ ﺔﯿرﺎﺠﺘﻟا ﺔﻤﻛوﺤﻟاو ﺔﺒﺎﻗرﻟا عﺎطﻘﻟ دﻋﺎـﺴﻤﻟا لﯿﻛوﻟا ، ﻲﻓﺎـﺼﻟا مـﺸﺎﻫ ﺔﯿﻔـﺼ ةدﺎﻌـﺴ تﺤـﻀوأو
تﺎـﻋﺎـطﻗ ﻲﻓ لﺎـﺜﺘﻤﻻﺎ ـﺒ نﯿﯿﻨﻌﻤﻠ ـﯿ ﺔ ﻟ ﻓرﻌﻤ ﻟا تارﺎـﻬﻤﻟا زﯿزﻌﺘﻟ ةرﻤﺘــــــــــــــﺴﻤﻟا دﺎــــــــــــــﺼﺘﻗﻻا ةرازو دوﻬﺠ رﺎـطإ ﻲﻓ ﻲﺘﺄـﯿ
، بﺎـﻫر ﻹا لـﯿوﻤﺘ ﺔـﺤﻓﺎـﻛﻤو لاوﻤﻷا لــــــــــــــﺴﻏ ﺔـﻬﺠاوﻤ تﺎـﺒﻠطﺘﻤ و رطﺎـﺨﻤ و ﺒ ةددـﺤﻤﻟا ﺔـﯿﻟﺎـﻤﻟا رﯿﻏ نﻬﻤﻟاو لﺎـﻤﻋﻷا
لــــــــﺴﻏ مﺌارﺠ ﺔﺤﻓﺎﻛﻤ ﻲﻓ ﺎﻫرود زﯿزﻌﺘو ةرازوﻟا ﺔ ﺒﺎﻗرﻟ ﺔﻌــــــــﻀﺎﺨﻟا تﺂــــــــﺸﻨﻤﻟا ىدﻟ لﺎﺜﺘﻤﻻا ﺔﻓﺎﻘﺜ ى وﺘــــــــﺴﻤ ﻊﻓرو
ﺔﻫازﻨﻟا رﯿﯿﺎﻌﻤ ﻰﻠﻋأ قﺒطﯿ ﻲــﺴﻓﺎﻨﺘ يدﺎــﺼﺘﻗا زﻛرﻤﻛ تارﺎﻤﻹا ﺔﻟود ﺔﻨﺎﻛﻤ ﺦــﺴرﯿ ﺎﻤﺒ ، بﺎﻫرﻹا لﯿوﻤﺘو لاوﻤﻷا
.ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا
لﺎﺜﺘﻤا ﻲﻟوؤﺴﻤ دادﻋإ وﺤﻨ ﺔﻤﻬﻤ ةوطﺨ لﺜﻤﯿ لﺎﺜﺘﻤﻼﻟ ﺔﯿﻟودﻟا ﺔﯿﻌﻤﺠﻟا ﻊﻤ نوﺎﻌﺘﻟا نأ ﻰﻟإ ﺎﻬﺘدﺎﻌﺴ ترﺎﺸأو
ﺔﯿﻟﺎﻤﻟا رﯿﻏ نﻬﻤﻟاو لﺎﻤﻋﻷا تﺎﻋﺎطﻗ ﻲﻓ ﺔﻠﻤﺎﻌﻟا تﺎﻛرﺸﻟﺎﺒ لﺎﺜﺘﻤﻻا رﯿﯿﺎﻌﻤ ﻰﻠﻋأ قﯿﺒطﺘ ﻲﻓ نﯿﺼﺼﺨﺘﻤ
ندﺎﻌﻤﻟا رﺎﺠﺘو نﯿﯿرﺎﻘﻌﻟا ءﺎطﺴوﻟاو ءﻼﻛوﻟا ﻲﻫو تﺎﻋﺎطﻗ ﺔ ﻌﺒرأ لﻤﺸﺘ ﻲﺘﻟاو ، ةرازوﻟا ﺎﻬﯿﻠﻋ فرﺸﺘ ﻲﺘﻟا ةددﺤﻤﻟا
ﺎﻤﻤ ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﺴرﺎﻤﻤﻟا لﻀﻓأ قﻓو ،تﺎﻛرﺸﻟا تﺎﻤدﺨ ودوزﻤو تﺎﺒﺎﺴﺤﻟا وﻘﻗدﻤو ﺔﻤﯿرﻛﻟا رﺎﺠﺤﻷاو ﺔﻨﯿﻤﺜﻟا
. ﺔﻟودﻠ ﻟ يرﺎﻤﺜﺘﺴﻻا خﺎﻨﻤﻟا ﻲﻓ ﺔﻘﺜ ﻟا دﯿزﯿو ، ةرﻘﺘﺴﻤ دﺎﺼﺘﻗا ﺔﺌﯿﺒ ءﺎﻨﺒ ﻲﻓ مﻬﺴﯿ
لــــﺴﻏ ﺔﻬﺠاوﻤ ﻲﻓ دﺎــــﺼﺘﻗﻻا ةرازوو ﺔﯿﻟودﻟا لﺎﺜﺘﻤﻻا ﺔطﺒار ةدﺎﻬــــﺸ" ،ﻪﻋوﻨ نﻤ لوﻷا دﻌ ﯿ يذﻟا ،ﺞﻤﺎﻨرﺒﻟا ﺢﻨﻤﯿو
ُ
طﺒﺎـــــــــــــﻀ لﻛﻟ " ، ICA/MoEc Certificate in AML/CFT DNFBPs " بﺎﻫرﻹا لﯿوﻤﺘ ﺔﺤﻓﺎﻛﻤو لاوﻤﻷا
ﻲﻟوؤــــــــﺴﻤ تارﺎﻬﻤ ءﺎﻨﺒو رﯿوطﺘﻟ ﺔﯿﻟﺎﺜﻤ ﺔــــــــﺼرﻓ دﻌﯿ ُ ذإ ، حﺎﺠﻨﺒ ﺞﻤﺎﻨرﺒﻟا لﺤارﻤ زﺎﺘﺠﯿ لﺎﺜﺘﻤا فظوﻤ وأ لﺎﺜﺘﻤا
نﯿﺠﯿرﺨﻟاو ىرﺨﻷا تﺎـﻋﺎـطﻘﻟا نﻤ نﯿﯿﻨﻬﻤﻟا و نﯿﻠﻤﺎـﻌﻟا ةددـﺤﻤﻟا ﺔـﯿﻟﺎـﻤﻟا رﯿﻏ نﻬﻤﻟاو لﺎـﻤﻋﻷﺎ ـﺒ نﯿﯿﻨﻌﻤﻟا لﺎـﺜﺘﻤﻻا
ﺔ . ﯿﻟﺎﻤﻟا مﺌارﺠﻟا ﺔﺤﻓﺎﻛﻤ لﺎﺠﻤ ﻲﻓ ﺔﻌﺒﺘﻤﻟا ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا رﯿﯿﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ مﻬﻋﻼطاو ، نﯿﯿﻨﻌﻤﻟاو ددﺠﻟا
لاوﻤﻷا لﺴﻏ موﻬﻔﻤﻟ لﻤﺎﺸ ضارﻌﺘﺴا لﻤﺸﺘ ﺔﯿﺴﺎﺴأ ﺔﯿﺴارد تادﺤو تﺴ نﻤﻀﺘﯿو ، رﻬﺸأ ﺔﻌﺒرﻷ ﺞﻤﺎﻨرﺒﻟا دﺘﻤﯿ و
لﯿوﻤﺘو لاوﻤﻷا لﺴﻏ رطﺎﺨﻤ مﯿﯿﻘﺘو دﯿدﺤﺘو ،ﺔﯿﻤﻟﺎﻌﻟا تﺎﻤازﺘﻟﻻاو رﯿﯿﺎﻌﻤﻟا ﻰﻠﻋ عﻼطﻻاو بﺎﻫرﻹا لﯿوﻤﺘو
2
