Page 227 - Noticias 22 Octubre

El Universal
Sección: Cartera Página: 26
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Notarios del “Cártel

Inmobiliario”, bajo investigación

La historia de amistad y rela- tarios en cuestión dividieron sus
sí como el llamado ciones deestostresnotarios data
“Cártel Inmobiliario”, de por lo menos hace 20 años. actividadesfinancierasy fiscales
que se fraguó en la Ciu- Fueron loshermanos Alejandro como personas físicas de las de
dad deMéxico durantela admi- sus respectivas notarías, sus in-
nistraciónde Miguel Ángel y Edgar Ruiz Herrera quienes in-
propiciaron la relación, primero
Mancera, está bajo investiga- de amistad y luego de presunta muebles no coinciden con los in-
ción delasautoridadesfinancie- complicidad con el equipo for- gresosque ambos han declarado,
ras,fiscalesy de procuración de mado por Miguel Ángel Mance- de acuerdo con las pesquisas.
justicia, otro presunto “cártel”, ra,Simón Neumann y Fausto Respectodelasinvestigaciones
pero de notarios, también está Galván, estosdos últimos repre- entorno alnotario244,ademásde
bajola lupa de la Unidad de In- sentanteslegalesde las desarro- su relación con el “CártelInmo-
teligencia Financiera (UTF)y la lladoras Baita y Dekah. biliario”,se le vincula con activi-
Fiscalía capitalina. En sus inicios, las constructo- dades de presunto lavado de di-
Como se publicó en esta co- ras de Neumann y Galván com- neroa travésdelaSAPI (Sociedad
lumna en dos entregas anterio- partieron oficinas en las mismas Anónima Promotor de Inversión
res,el 15y 22 de septiembre,el instalaciones donde operaba la de CapitalVariable)Family Office
“CártelInmobiliario” utilizó una Notaría 215,en Polanco. Polaries,de la cual es accionista.
complejaestructurapara bene- Posteriormente, los herma- Dicha empresase dedicaal en-
ficiarse con predios, propieda- nos Raúl y Alejandro Ruiz Herre- vío de remesas entre Estados
desy cambios deuso desueloen Unidos y México,y reportaelmo-
la que habrían participado ex- ra se incorporaron a trabajaren vimiento de grandes cantidades
funcionarios de gobierno, em- las notarías 215y 244, respecti- de recursoshacia cuentasdelno-
presarios y notarios, de acuerdo vamente. El notario Uriel Oliva tario.De la misma manera, Celso
con las investigaciones a las que Sánchez fue el encargado de Pola registra actividades finan-
ha tenido acceso este espacio y constituir, a través del instru- cieras con Gustavo Antonio Za-
las denuncias que ya presenta- mento 16315,la empresa Dekah, rate Ramos, mexicano identifi-
ronlaUTFy laFiscalíaGeneralde propiedad de Neumann y Gal- cado como inversor de capitales
Justicia de la CDMX. ván, así como de la inmobiliaria en diferentesparaísos fiscales.
Los notarios que surgen de las Dekah,relacionadacon elexjefe Lasinvestigacionesseestánex-
investigaciones son el 215,Uriel de Gobierno de la capital y sus tendiendo a otros miembros del
Oliva Sánchez; el 244, Celso medios hermanos. Colegiode Notarios de la Ciudad
Jesús Pola Castillo, y al menos Las investigaciones y el con- de México, como el notario 122,
un par más.El 23deseptiembre, gelamientode cuentas del nota- Arturo Talavera Nutrique,
los notarios aludidos negaron a rio 215han sido las que más rá- quien fueelresponsablede regis-
estacolumna tenerconocimien- pido se han podido integrar,de- trar los movimientos inmobilia-
to de investigaciones odenun- bido aque,por elmonto detran- riosdeuno delos incondicionales
cias presentadas en su contra y sacciones en instituciones fi- y máscercanosa Miguel Mancera:
Luis Ernesto Serna Chávez.
rehusaron haber cometido cual- nancieras internacionales,ha si-
quier tipo de ilegalidad, mien- do más fácilidentificarla traza- mario.maldonado.
trasqueelnúmero 215reconoció bilidad de los recursos. padilla gmail.com
Twitter:GMarioMal
que ha tenido requerimientos A de dos de los no-
por parte de la UTF.
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