Page 9 - TEMİZ TİCARET EBOOK
P. 9
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
TEMİZ TİCARETİN PRENSİPLERİ ABDURRAHMAN ÖZALP
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
İçindekiler
B. TİCARETİN KISA TARİHİ .......................................................... 13 a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
A. TİCARETİN TANIMI ................................................................. 13
C. TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ GİRİŞ ........................... 17
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a. İLGİLİ ULUSLARARASI KURULUŞLAR ....................................... 18
i.
ICC-International Chamber of Commerce ............................... 18
ii. Wolfsberg Group ................................................................... 18
BAFT-Bankers Association for Finance and Trade ................ 19
iii.
a.özalp i. a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
Aklama Suçu Ulusal Mevzuat ................................................. 19 a.özalp
b. ULUSAL VE ULUSLARARASI MEVZUAT .................................... 19
ii. Aklama Suçu Uluslararası Mevzuat ........................................ 22
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
iii.
Terörün Finansmanı Ulusal Mevzuat................................... 24
iv.
Terörün Finansmanı Uluslararası Mevzuat .......................... 25
D. TİCARETİN FİNANSMANI PRENSİPLERİ .................................... 27
a. Esas iş(lem)i Anlamak ............................................................ 28
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
b. Finansal Suçlarla ilgili Riskler ................................................. 31
Riskler ................................................................................... 31
i.
ii. Risk Değerlendirmeleri .......................................................... 33
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
c. Kontrollerin Uygulanması ...................................................... 34
d. Kararları Yazılı Hale Getirmek ................................................ 35
e. Tanımlar ................................................................................ 35
i. Yaptırımlar (Sanctions) .......................................................... 35
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
ii. Ambargolar ........................................................................... 35
9
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp a.özalp
