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Infiltración silenciosa: los

‘brokers’ criminales y su impacto

en la economía formal

Se debe fortalecer los marcos regulatorios y la cooperación internacional
para combatir eficazmente estas amenazas a la estabilidad económica y
social de Latinoamérica.
IDIOMA
Ser adicto a algo, a creciente sofisticación de las redes crimina- lavado se destinaba a sobornos para asegurar la conti-
nuidad del esquema, sacando provecho de la complici-
les en América Latina ha propiciado la apari-
no de algo Lactivos, que actúan como intermediarios clave dad institucional.
ción de brokers especializados en el lavado de
Sin embargo, el patrón de ocultamiento financiero
entre los cárteles y el sistema financiero formal. Estos no se limita a América Latina. La operación Fortune
Cuando adicto se usa para referirse a alguien que depende de algo,
se construye con la preposición a, no de. individuos, provenientes en muchos casos de sectores Runner, en Downey, California, expuso una red de
No obstante, pueden encontrarse frases como estas en la prensa: empresariales y financieros, diseñan esquemas trans- lavado de activos que vinculó bandas chinas con el
«Este medio ha entrevistado a dos exadictos de esta sustancia es- nacionales que combinan comercio internacional ficti- Cártel de Sinaloa. Su estrategia consistía en el uso
tupefaciente», «Al contener poca cafeína, es mucho más raro vol- cio, complicidad institucional y tecnologías de evasión de códigos cifrados en bolsas de regalo para mover
verte un adicto del café descafeinado» o «Narcisistas, más pro- para legitimar capitales ilícitos. Su influencia va más $226.600 por transacción, evitando el transporte físico
pensos a ser adictos del móvil». allá del blanqueo de capitales: han permeado en los de efectivo y utilizando cuentas bancarias en Hong
Tal como señala el Diccionario panhispánico de dudas, la voz adic- mercados legales e ilegales a través de la manipula- Kong y Malasia. Este esquema de hawala moderna
to se construye con la preposición a cuando tiene el sentido de ‘de- ción de los flujos comerciales y financieros. combinaba transferencias electrónicas con ajustes de
pendiente del consumo de alguna sustancia o de la práctica de Casos como la desarticulación de la estructura cuentas en paraísos fiscales, minimizando riesgos de
una actividad’, y no es apropiado que el complemento que expresa Brokers en Colombia, que movilizó 98 millones de incautación y permitiendo una circulación fluida de
aquello que produce la adicción se introduzca con de: ser adicto al
móvil, a las drogas, al café… (no del móvil, de las drogas, del café…). dólares, y la captura del broker Zhi Dong Zhang, capitales ilícitos a escala global.
Sin embargo, cuando adicto se utiliza para aludir a un ‘partidario vinculado a cárteles mexicanos, evidencian la magni-
acérrimo de alguien o algo’, sí es válida la preposición de, aunque tud de estas actividades ilícitas, que están reconfigu- CASOS PARADIGMÁTICOS DE OPERACIÓN
es más habitual a: «Era un adicto de/a las ideas del presidente». rando los sistemas comerciales interna- TRANSFRONTERIZA
Así pues, en los ejemplos iniciales, lo adecuado habría sido «Este cionales a partir de la infiltración de las La captura en 2024 de Zhi Dong
medio ha entrevistado a dos exadictos a esta sustancia estupefa- cadenas de suministro globales, el apro- Zhang en Lomas de Santa Fe, Ciudad
ciente», «Al contener poca cafeína, es mucho más raro volverte un vechamiento de los vacíos regulatorios y de México, reveló un punto clave en la
adicto al café descafeinado» y «Narcisistas, más propensos a ser la corrupción sistémica de la región. Tal infraestructura financiera y logística
adictos al móvil».
panorama nos plantea un desafío impos- del narcotráfico global. Este broker
tergable: fortalecer los marcos regulato- chino-mexicano operaba como un inter-
DATA DE LA HISTORIA rios y la cooperación internacional para mediario esencial en la importación de
precursores químicos desde Guangdong
combatir eficazmente estas amenazas a
Pacto de Acero entre Hitler y Mussolini la estabilidad económica y social de Lati- (China) y Dhaka (Bangladesh) para los
noamérica. Henry M. Rodríguez cárteles de Sinaloa y CJNG. Su esquema
El 22 de mayo de 1939 se firmó el Pacto de Acero entre la Alemania nazi de Hitler ANATOMÍA OPERATIVA DE LOS incluía empresas fantasmas registradas
y la Italia fascista de Mussolini. Esta alianza militar y política, conocida también ‘BROKERS’ DEL NARCOTRÁFICO en zonas económicas especiales chinas
como el Pacto de Amistad y Alianza, fue rubricada por los ministros Galeazzo Los brokers del crimen organizado para justificar transacciones de quími-
Ciano y Joachim von Ribbentrop. han evolucionado. Más allá del lavado de activos, cos no controlados, sobornos a inspectores aduaneros
¿Qué se acordó en el Pacto de Acero? operan como arquitectos financieros de redes transna- en Manzanillo y Lázaro Cárdenas para facilitar el
Este acuerdo político y militar se preparó para fortalecer los vínculos entre los dos cionales. Su perfil multidisciplinario abarca finanzas, ingreso de insumos sin supervisión, y triangulación
países y saber cómo debían actuar cuando empezase la guerra. Hitler tenía muy comercio exterior y logística, lo cual les permite utili- financiera a través de cuentas en paraísos fiscales,
claro cuál iba a ser su primer movimiento: ocupar Polonia. zar empresas legítimas para enmascarar flujos ilíci- donde el 40 % de los pagos se realizaban con cripto-
Pero antes de iniciar las hostilidades quería asegurarse el apoyo de una potencia tos, como ocurrió con el broker colombo-australiano monedas.
europea, como maniobra disuasoria para evitar que Gran Bretaña y Francia pudie- apodado Four, que entre 2019 y 2021 logró coordinar Este caso evidenció la creciente interdependencia
sen intervenir contra su invasión. Este tratado tenía validez a partir de 1943, dada diez operaciones de tráfico de cocaína y metanfeta- entre los brokers de drogas y los de lavado de activos.
la imposibilidad del ejército italiano para intervenir militarmente en ese momento, mina, usando empresas legítimas de exportación Zhang, además de suministrar precursores químicos,
aunque al final Mussolini decidió entrar en el conflicto antes de tiempo. de pescado seco y madera, en Colombia, Ecuador y gestionaba el blanqueo de utilidades mediante inver-
Por su lado, Hitler decidió firmar otro acuerdo con los soviéticos para avalar la México. Su modus operandi incorporó manipulación siones en bienes raíces de lujo en destinos estratégicos
intervención en Polonia, el Pacto Ribbentrop-Mólotov, un tratado de no agresión documental e infiltración de estructuras aduaneras como Puerto Vallarta y Cancún. Su modelo reflejó la
que sirvió para repartirse el territorio polaco entre ambos. corruptas con sobornos. evolución del crimen financiero y puso en evidencia
Esta capacidad de operar bajo una apariencia legí- cómo las barreras entre el narcotráfico y la economía
tima no es un caso aislado. La integración de estos formal pueden desdibujarse con sofisticadas redes de
actores en sectores económicos formales amplifica su corrupción y estructuras comerciales legítimas.
capacidad de evasión. Así se evidenció en el caso de los Asimismo, la investigación internacional contra
brokers colombianos detenidos en 2021 que empleaban Four expuso cómo estas redes explotan fallas estruc-
compañías de marroquinería para justificar transfe- turales en el comercio legítimo para maximizar
rencias mediante contratos ficticios con México, Costa su operatividad. Una de sus estrategias clave fue
Rica y Panamá. En Colombia, los brokers también el hijacking de exportaciones, infiltrando a una
han perfeccionado un modelo de doble contaminación exportadora colombiana legal de pescado seco para
que refuerza la opacidad del lavado de activos. En insertar cocaína en embarques con destino a Hong
una primera fase, empresas fachada en el extranjero Kong, sin el conocimiento de sus propietarios. A esto
simulaban transacciones comerciales para justificar se sumaba la manipulación de documentos regu-
el ingreso de capitales ilícitos. Posteriormente, conta- latorios, mediante la falsificación de certificados
dores y banqueros corruptos manipulaban registros sanitarios y listas de empaque de productos como
financieros para legitimar los fondos como ganancias madera y tequila para sortear controles aduaneros y
empresariales. Según la Fiscalía, el 1 % del monto aprovechar la confianza en sellos oficiales.