Page 15 - Brochure Ecoconsult

Il DECRETO LEGISLATIVO 56 che ha avuto attuazione con l’emanazione del Decreto MEF 141 introduce a partire dal 22 aprile 2006 l’obbligo per i professionisti di adeguarsi alle disposizioni in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo. Negli anni la normativa in materia di antiriciclaggio ha subito alcune modifiche e rimane un tema sempre attuale sia a livello nazionale che a livello che Europeo.
I professionisti che si devono adeguare all’evoluzione della normativa AML sono: avvocati, notai, dottori commercialisti, revisori contabili, società di revisione, consulenti del lavoro, ragionieri e periti commerciali. Ai professionisti viene richiesta l’adozione di idonei e appropriati sistemi di gestione degli adempimenti; attraverso la presenza delle procedure presenti all’interno di tali sistemi, sarà possibile aumentare adeguatamente la tutela della propria organizzazione sia dai rischi sanzionatori che dai rischi reputazionali.
PRINCIPALI ADEMPIMENTI NORMATIVI
• Organizzazione interna per assicurare il corretto adempimento agli obblighi in materia
• Autovalutazione del rischio riciclaggio
• Creazione e regolare tenuta del fascicolo antiriciclaggio del cliente
• Adeguata verifica della clientela
• Controllo costante nel tempo
• Obblighi formativi
• Segnalazione di operazioni sospette
• Comunicazione di violazioni del limite del contante
ECOCONSULT ha predisposto un servizio di consulenza per supportare i professionisti nella definizione delle procedure interne in materia.
PRINCIPALI SERVIZI PER GARANTIRE IL RISPETTO
• Supporto per l’autovalutazione del rischio e per la definizione delle migliori procedure da adottare
• Fornitura di un Kit Documentale aggiornato anche sulla base di Linee Guida o Regole Tecniche dei
vari ordini professionali
• Corsi di formazione personalizzati svolti direttamente presso lo Studio
• Audit annuali per verifica presso lo Studio delle procedure e del corretto svolgimento delle stesse
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