Page 69 - Bilancio Sostenibilita RATTI 2019

GRUPPO RATTI | Bilancio di Sostenibilità 2019
I principi etici del Gruppo
I 9 principi del Codice Etico su cui si fondano il governo e la gestione delle attività del Gruppo:
• Legalità, lealtà e correttezza
• Rispetto dell’individuo e valorizzazione delle
nostre Persone
• Tutela della salute e sicurezza e dell’ambiente
• Responsabilità Sociale
• Tutela di marchi, disegni, brevetti e opere
dell’ingegno
• Prevenzione del conflitto di interessi
• Integrità e lotta alla corruzione
• Trasparenza e Antiriciclaggio
• Libertà e dovere di segnalazione
Il Codice Etico è consultabile accedendo all’area Procedure della Intranet aziendale oppure sul sito www.ratti.it nella sezione “Investitori / corporate governance / procedure e codici”.
l’ufficio legale, amministrazione finanza e controllo, internal audit, ufficio tecnico, laboratorio interno, servizio di prevenzione e protezione, risorse umane e sistemi
di gestione. Al bisogno il Gruppo si avvale di consulenti esterni specializzati.
Ove le citate funzioni strumentali interne non siano presenti presso le società controllate Textrom, Creomoda e La Maison des Accessoires suppliscono
i corrispettivi uffici di Ratti SpA tramite servizi e consulenze gestiti in remoto oppure in presenza.
Il Codice Etico
Il Codice Etico di Gruppo, aggiornato nel 2018, riassume tutti gli elementi sui quali si fondano l’identità e la cultura aziendale a cui devono attenersi tutti i soggetti che agiscono in nome e per conto del Gruppo e che a vario titolo e livello intrattengono rapporti con le diverse società.
I principali destinatari, cui si fa esplicito riferimento
sono: i Consiglieri di Amministrazione, i Sindaci, tutti i dipendenti di ogni Società appartenente al Gruppo Ratti, tutti i lavoratori parasubordinati, i collaboratori esterni (consulenti, partner commerciali, agenti) e i fornitori.
Il Codice sancisce le regole di comportamento che i destinatari devono tenere nella conduzione degli affari e delle attività aziendali, nella gestione delle persone e delle informazioni.
Per la gestione delle eventuali segnalazioni di violazioni del Codice Etico di Gruppo è stata definita una procedura valida per tutte le società del Gruppo che identifica le modalità operative e le regole da seguire.
Il Comitato per la Remunerazione
Il Comitato per la Remunerazione degli Amministratori, ai sensi del Codice di Autodisciplina, è composto
da amministratori non esecutivi e in maggioranza indipendenti. Valuta la coerenza e l’applicazione della politica per la remunerazione degli amministratori e dei dirigenti con responsabilità strategiche, formulando proposte o esprimendo pareri in materia.
Il Comitato Etico
Per rafforzare il ruolo del Codice Etico, Ratti si è dotata di un Comitato Etico di Gruppo, che garantisce la coerenza dell’applicazione dei Principi Etici del Gruppo, esamini e gestisca eventuali segnalazioni di violazione del Codice Etico o richieste di chiarimento.
La nomina quale componente del Comitato Etico
è condizionata al possesso dei requisiti soggettivi dell’onorabilità, integrità, rispettabilità e indipendenza, nonché all’assenza di cause di incompatibilità con la nomina stessa, quali ad esempio potenziali conflitti di interesse con il ruolo e i compiti connessi all’incarico.
Il Collegio Sindacale
Il Collegio Sindacale è l’organo interno che si occupa
di controllare l’applicazione di tutti i principi inerenti
la governance societaria e assicurare il rispetto delle normative e della legge. Provvede inoltre a far osservare i principi dello Statuto e garantire il rispetto dei principi
I presidi della governance del Gruppo Ratti
Il Comitato Controllo e Rischi vigila sull’osservanza e sul periodico aggiornamento delle regole di “Corporate Governance”. In particolare, assiste il
CdA nell’espletamento dei compiti a quest’ultimo affidati dal Codice in materia di controllo interno e di gestione rischi. Almeno due volte all’anno il Comitato Etico di Gruppo fornisce al Consiglio di
Assieme al Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari e ai revisori valuta il corretto utilizzo dei principi contabili
e la loro omogeneità ai fini della redazione del bilancio consolidato
Amministrazione l’informativa in merito alle segnalazioni o pareri richiesti e su base occasionale agli altri organi di controllo ove applicabile. Il Collegio Sindacale, in caso di denunce riguardanti il bilancio, la contabilità, i controlli interni e la revisione contabile, può richiedere ulteriori approfondimenti al Comitato Etico di Gruppo.
CONSIGLIO
DI AMMINISTRAZIONE Nomina e revoca
i componenti dei comitati
COLLEGIO SINDACALE
COMITATO CONTROLLO RISCHI
Riferisce al CDA sull’adeguatezza del Sistema di Controllo interno e Gestione Rischi
Esamina il piano di lavoro e le relazioni periodiche predisposte dal responsabile della funzione Audit
RESPONSABILE INTERNAL AUDIT
Garantisce la coerenza dei principieticinel gruppo, esamina e gestisce eventuali segnalazioni di violazione dello stesso
COMITATO ETICO
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