Page 23 - กฎบัตรคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดย่อย_ปี 2565

3.9 เพื่อใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถดูแลการบริหารความเสี่ยงทั่วทั้งองค กรได
อยางมีประสิทธิภาพ จึงใหคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงสามารถอานรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการตาง ๆ ของบริษัทฯได ยกเวนคณะกรรมการตรวจสอบ และ คณะกรรมการสรรหาและ
ก าหนดคาตอบแทน
Risk Management Committee is authorized to view the meeting minutes of every

Company’ s Committees except the Audit Committee and the Nomination and
Remuneration Committee to manage the risk of the enterprise.

4. การประชุม

Meeting

4.1 คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงต้องจัดให้มีการประชุมเป็นประจ า อย่างน้อยทุกไตรมาส

The Risk Management Committee shall hold meeting at least every quarter.

4.2 องค์ประชุมต้องประกอบด้วยกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่ง (1/2) ของจ านวน
กรรมการบริหารความเสี่ยงทั้งหมด และต้องมีกรรมการที่ไม่เป็นผู้บริหารอยู่อย่างน้อยหนึ่ง (1) ท่าน
และให้ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงท าหน้าที่ประธานในที่ประชุม

A constitution of quorum of the Risk Management Committee shall require
a presence of not less than one-half (1/2) of the total number of the Committee
Members, and at least one Non-Executive Director. The Chairperson of

the Committee shall act as the Chairperson of the meeting.
4.3 ในกรณีที่ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่อยู่ในที่ประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
ให้รองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงปฏิบัติหน้า ที่เป็นประธานที่ประชุม

แต่ถ้ารองประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการบริหาร
ความเสี่ยงซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการบริหารความเสี่ยงคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม

If the Chairperson of the Risk Management Committee is not present at
a meeting or cannot perform his/her duty, and if there is a Vice Chairperson of
the Committee, the Vice Chairperson of the Committee present at the meeting
shall be the Chairperson of the meeting. If there is no Vice Chairperson of
the Committee or there is a Vice Chairperson of the Committee who is not present
or cannot perform his/her duty, the members of the Committee present at
the meeting shall elect one of themselves to be the Chairperson of the meeting.

4.4 ให้มีการจัดส่งวาระการประชุมและเอกสารที่เกี่ยวข้องให้คณะกรรมการบริหารความเสี่ยงล่วงหน้า
อย่างน้อยเจ็ด (7) วันก่อนการประชุม

The meeting agenda and related materials shall be distributed to the Risk
Management Committee at least seven (7) days prior to the meeting date.

สายงานส านักเลขาธิการองค์กร บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จ ากัด (มหาชน) 21
Corporate Secretariat Office Division, Muang Thai Life Assurance PCL.