Page 174 - คู่มือปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุตจริตฯ
P. 174
คู่มือการปฏิบัติงานศาลอาญาคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ
| ๑๖๓
รายการทรัพย์สิน วันที่ จ านวนเงิน ข้อพิจารณาของ ข้อคัดค้านของ
คณะอนุกรรมการ
ท ารายการ ที่กล่าวหาว่า ผู้ร้องคัดค้านทั้งสอง
ไต่สวนข้อเท็จจริง
ร่ ารวยผิดปกติ
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๓๐ - ๑๓๑ หมาย
ร.๑๔๙)
เป็นเงินฝากที่มีที่มาจากนาย
xxxxxxxxx จึงเห็นว่าเป็น
เงินที่ได้มาโดยร่ํารวยผิดปกติ
เป็นเงินที่ผู้ร้อง
คัดค้านที่ ๒ ได้รับ
จากนางxxxxxx
พี่สาว เพื่อร่วมลงทุน
ในกิจการซื้ออพาร์ท
เม้นท์มือสอง
๒.๙ ๑๗ เม.ย. ๕๕ ๒๐๖,๕๐๐ บาท รายการทรัพย์สินตามบันทึก คําร้องคัดค้าน ลว.
แจ้งข้อกล่าวหาและหนังสือ ๑๙ ก.ย. ๖๐ ข้อ
ชี้แจงข้อกล่าวหา ลําดับที่ ๓.๗
๒.๑๘ ถรายงานและสํานวน
การไต่สวนข้อเท็จจริง แฟ้ม
๑ หน้า ๑๓๑ - ๑๓๒ หมาย
ร.๑๔๙)
มีการโอนเงินกลับไปมาใน
วันเดียวกัน เป็นการทํา
ธุรกรรมที่น่าสงสัย และ
ประกอบกับในบัญชีเงินฝาก เป็นเงินที่ผู้ร้อง
ของผู้ร้องคัดค้านที่ ๒ มีเงิน คัดค้านที่ ๒ โอน
ที่ได้รับโอนมาจากนาย ให้กับบริษัท xxxx
xxxxxxxxxxxxxจึงเห็นว่า จํากัด เพื่อสนับสนุน
