Page 101 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 101
100
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
อานาจอนุมัต่ิอ่น ๆ ท่นอกเหน่อจากน่้ให้เป็นไปต่ามขอบัเขต่อานาจการอนุมัต่ิ และการสังการในระดับัต่่างๆ (Level of Authorization) ท่ได้รับัการอนุมัต่ิในการประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ครั้งท่ 3/2566 และท่ม่การแก้ไขเพิ่มเต่ิม การอนุมัต่ิเพ่อ ดาเนินการ ต่ลอดจนการมอบัหมายจากประธานเจ้าหน้าท่บัริหารให้ต่ัวแทน หรือผูู้้รับัมอบัหมายให้ดาเนินการเพ่อเข้าทารายการ ดังกล่าวข้างต่้นจะต่้องไม่ม่ลักษณะเป็นการดาเนินการเพ่อเข้าทารายการท่ทาให้ประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร หรือต่ัวแทน หรือ ผูู้้รับัมอบัหมายจากประธานเจ้าหน้าท่บัริหารสามารถดาเนินการอนุมัต่ิเพ่อเข้าทารายการท่ต่น หรือบัุคคลท่อาจม่ความขัดแย้ง ม่ส่วนได้เส่ย หรืออาจม่ความขัดแย้งทางผู้ลประโยชุน์อ่นใดกับับัริษัทหรือบัริษัทย่อย ซึงการอนุมัต่ิดาเนินการเพ่อเข้าทารายการ ในลักษณะดังกล่าวจะต่้องเสนอต่่อท่ประชุุมคณะกรรมการและ/หรือท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นเพ่อพิจารณาอนุมัต่ิ และสอบัทานรายการ ดังกล่าวโดยคณะกรรมการต่รวจสอบั ต่ามข้อบัังคับัของบัริษัท และต่ามท่สานักงาน ก.ล.ต่. และ/หรือต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กาหนด
7.4.2 นโยบายการจ่ายค่าตอบแทนกรรมการ และผู้บริหาร
บัริษัทได้กาหนดนโยบัายค่าต่อบัแทนกรรมการท่เป็นธรรมและสมเหตุ่สมผู้ล ม่คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน ทาหน้าท่ทบัทวน โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้องกับัผู้ลการปฏิิบััต่ิงาน ขอบัเขต่หน้าท่ความรับัผู้ิดชุอบัของกรรมการ สถานะทางการเงินของบัริษัทรวมท้ังแนวปฏิิบััต่ิของบัริษัทอ่นท่ม่ขนาดใกล้เค่ยงกันในอตุ่ สาหกรรมเด่ยวกัน โดยกาหนดค่าต่อบัแทน เป็นเบั่้ยประชุุมและค่าบัาเหน็จท้ังน้่ ค่าต่อบัแทนกรรมการได้รับัการอนุมัต่ิจากท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นแล้ว ดังน่้
1. ค่าตอบแทนท่ีเป็นตัวเงิน
1.1 ค่าตอบแทนคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดำย่อย
ท่ประชุุมสามัญผูู้้ถ่อหุ้น ประจาปี 2566 เม่อวันท่ 25 เมษายน 2566 ม่มต่ิอนุมัต่ิการกาหนดค่าต่อบัแทนในรูปค่าเบั้่ยประชุุม และค่าบัาเหน็จของคณะกรรมการบัริษัทและคณะกรรมการชุุดย่อย ประจาปี 2566 โดยม่รายละเอ่ยดดังน้่
ก. ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการบริษัท และคณะกรรมการชุดำย่อย
ค่าเบั่้ยประชุุมประธานกรรมการบัริษัท ค่าเบั่้ยประชุุมกรรมการบัริษัท
ค่าเบั่้ยประชุุมประธานกรรมการต่รวจสอบั ค่าเบั่้ยประชุุมกรรมการต่รวจสอบั
25,000 บัาท/ครั้ง
20,000 บัาท/ครั้ง 25,000 บัาท/คร้ัง
25,000 บัาท/ครั้ง
20,000 บัาท/ครั้ง 25,000 บัาท/คร้ัง
20,000 บัาท/ครั้ง 15,000 บัาท/ครั้ง
10,000 บัาท/คร้ัง 15,000 บัาท/ครั้ง
10,000 บัาท/คร้ัง
รายนามคณะกรรมการ
จานวนค่าตอบแทน ปี 2565
จานวนค่าตอบแทน ปี 2566
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
20,000 บัาท/คร้ัง ค่าเบั่้ยประชุุมประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน -
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ค่าเบั่้ยประชุุมกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
ค่าเบั่้ยประชุุมประธานกรรมการบัริหารความเส่ยง -
ค่าเบั่้ยประชุุมกรรมการบัริหารความเส่ยง
คณะกรรมการบริหารความเสี่ยง
หมายเหตุ่: 1. คณะกรรมการบัริหารไม่ม่ค่าต่อบัแทน
2. ผูู้้บัริหารของบัริษัทท่ดารงต่าแหน่งเป็นกรรมการชุุดย่อยไม่ม่ค่าต่อบัแทน
