Page 99 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 99
98
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
คณะกรรมการบัริหารความเส่ยง ประกอบัด้วยกรรมการโดยม่จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน และได้รับัการแต่่งต่้ังจากท่ประชุุมคณะ กรรมการบัริษัท และให้คณะกรรมการบัริษัทแต่่งต่ั้งกรรมการบัริหารความเส่ยงคนหนึงเป็นประธานคณะกรรมการบัริหารความเส่ยง และหรือประกอบัด้วยผูู้้เชุ่ยวชุาญด้านการเงิน บััญชุ่ หรือการบัริหารความเส่ยง
กรรมการบัริหารความเส่ยงจะต่้องเป็นบัุคคลท่ม่ความรู้ความสามารถ ม่ความซ่อสัต่ย์สุจริต่ ม่จริยธรรมในการดาเนินธุรกิจ และมเ่ วลาเพยี งพอทจ่ ะอทุ ศิ ความรคู้ วามสามารถและปฏิบัิ ต่ั หิ นา้ ทแ่ กบั่ รษิ ทั ไดม้ ค่ ณุ สมบัต่ั คิ รบัถว้ นและไมม่ ล่ กั ษณะต่อ้ งหา้ มต่ามกฎหมาย ว่าด้วยบัริษัทมหาชุนและกฎหมายอ่นท่เก่ยวข้องไม่เป็นบัุคคลซึงประกอบักิจการอันม่สภาพอย่างเด่ยวกันและเป็นการแข่งขันกับั กิจการของบัริษัทหรือเข้าเป็นหุ้นส่วน หรือกรรมการในนิต่ิบัุคคลอ่นซึงประกอบักิจการอันม่สภาพอย่างเด่ยวกันและเป็นการแข่งขัน กับักิจการของบัริษัท ไม่ว่าจะทาเพ่อประโยชุน์ของต่นหรือผูู้้อ่น เว้นแต่่จะได้แจ้งให้ท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัททราบัก่อนท่จะม่มต่ิ แต่่งต่้ัง
ประธานกรรมการบัริหารความเส่ยง แต่่งต่้ังเลขานุการคณะกรรมการบัริหารความเส่ยง เพ่อชุ่วยเหล่อการดาเนินงานของคณะ กรรมการบัริหารความเส่ยงเก่ยวกับัการนัดหมายการประชุุม การจัดเต่รียมวาระการประชุุม การนาส่งเอกสารประกอบัการประชุุม และ บัันทึกรายงานการประชุุม
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าตอบแทน
ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน ประกอบัด้วย
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน ได้รับัการแต่่งต่ั้งโดยคณะกรรมการบัริษัทและประกอบัด้วยกรรมการบัริษัท จานวนไม่น้อยกว่า 3 คน โดยกรรมการกึงหนึงของจานวนกรรมการทั้งหมดจะต่้องเป็นกรรมการอิสระ และให้คณะกรรมการบัริษัท แต่่งต่้ังกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทนคนหนึง เป็นประธานคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน จะต่้องเป็นบัุคคลท่ม่ความรู้ความสามารถ ม่ความซ่อสัต่ย์สุจรต่ิ ม่จริยธรรม ในการดาเนินธุรกิจ และม่เวลาเพียงพอท่จะอุทิศความรู้ความสามารถและปฏิิบััต่ิหน้าท่แก่บัริษัทฯ ม่คุณสมบััต่ิครบัถ้วนและไม่ม่ลักษณะ ต่้องห้ามต่ามกฎหมายว่าด้วยบัริษัทมหาชุนและกฎหมายอ่นท่เก่ยวข้อง ไม่เป็นบัุคคลซึงประกอบักิจการอันม่สภาพอย่างเด่ยวกัน และเปน็ การแขง่ ขนั กจิ การของบัริษทั ฯหรือเขา้ เปน็ หนุ้ สว่ นหรือเปน็ กรรมการในนต่ิ บัิ คุ คลอน่ ซงึ ประกอบักจิ การอนั มส่ ภาพอยา่ งเดย่ วกนั และเป็นการแข่งขันกับักิจการของบัริษัทฯ ไม่ว่าจะทาเพ่อประโยชุน์ของต่นหรือผูู้้อ่น เว้นแต่่จะได้แจ้งให้ท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ทราบัก่อนท่จะม่มต่ิแต่่งต่้ัง
ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน แต่่งต่ั้งเลขานุการคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน เพ่อชุ่วยเหล่อการดาเนินงานของคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน เก่ยวกับัการนัดหมายการประชุุม การจัดเต่รียม วาระการประชุุม การนาส่งเอกสารประกอบัการประชุุม และบัันทึกรายงานการประชุุม
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1. ดร.สกุลพจนารถ กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
2. นายวรพงศ์จาจด กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
3. นายธนฑิต่เจริญจันทร์ กรรมการอิสระ/กรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน
