Page 97 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 97
96
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
1.4 กากับัดูแลให้บัริษัทฯ จัดให้ม่การปฐมนิเทศ และมอบัเอกสารท่เป็นประโยชุน์ต่่อการปฏิิบััต่ิหน้าท่ให้แก่กรรมการ ท่ได้รับัการแต่่งต่้ังใหม่
1.5 จัดทาและทบัทวนแผู้นการส่บัทอดต่าแหน่ง(SUCCESSIONPLAN)ของผูู้้บัริหารสูงสุดของบัริษัทฯเพ่อเต่รียม ความพร้อมเป็นแผู้นต่่อเน่องให้ม่ผูู้้ส่บัทอดงานเพ่อให้การบัริหารงานของบัริษัทฯ สามารถดาเนินไปได้อย่างต่่อเน่อง
1.6 สนับัสนุนให้บัริษัทฯเปิดโอกาสให้ผูู้้ถ่อหุ้นรายย่อยเสนอรายชุ่อบัุคคลเพ่อเข้ารับัการสรรหาเป็นกรรมการบัริษัท
1.7 คัดเล่อกกรรมการบัริษัทท่ม่คุณสมบััต่ิเหมาะสมเป็นกรรมการในคณะกรรมการชุุดย่อยเพ่อนาเสนอต่่อท่ประชุุม
คณะกรรมการบัริษัทพิจารณาแต่่งต่ั้งเม่อม่ต่าแหน่งว่างลง
1.8 พิจารณาให้ความเห็นต่่อคณะกรรมการเรืองการแต่่งต่้ังท่ปรึกษาของคณะกรรมการบัริษัท
2. การพิจารณาค่าต่อบัแทน
2.1 พิจารณากาหนดนโยบัายและทบัทวนหลักเกณฑ์การพิจารณาค่าต่อบัแทนให้เหมาะสมกับัหน้าท่ความรับัผู้ิดชุอบั
ของกรรมการ รวมถึงผู้ลประโยชุน์อ่น ๆ ท้ังท่เป็นต่ัวเงิน และไม่ใชุ่ต่ัวเงิน โดยเชุ่อมโยงค่าต่อบัแทนกับัผู้ลการดาเนินงาน โดยรวมของบัริษัทฯ เพ่อให้สามารถจูงใจและรักษากรรมการท่ม่ความสามารถ ม่คุณภาพ และศักยภาพ ทั้งน้่ ให้คณะกรรมการบัริษัทเป็นผูู้้พิจารณาเพ่อให้ความเห็นชุอบัก่อนนาเสนอต่่อท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้นสามัญประจาปี เพ่อขออนุมัต่ิ
2.2 ประเมินผู้ลการปฏิิบััต่ิงานประจาปีและพิจารณาปรับัอัต่ราค่าต่อบัแทนท่เหมาะสมให้แก่ผูู้้บัริหารสูงสุดของบัริษัทฯ เพ่อเสนอขออนุมัต่ิต่่อคณะกรรมการบัริษัท
3. รับัผู้ิดชุอบัต่่อการอ่นใดท่คณะกรรมการบัริษัทมอบัหมาย
7.3.2 ระบุรายชื่อของคณะกรรมการชุดย่อย
คณะกรรมการตรวจสอบ
ณ วันท่ 31 ธันวาคม 2566 คณะกรรมการต่รวจสอบั ประกอบัด้วย
ลาดับ
ชื่อ - นามสกุล
ตาแหน่ง
1. ดร.สกุลพจนารถ
2. นายวรพงศ์จาจด
3. นายธนฑิต่เจริญจันทร์
กรรมการอิสระ/ประธานกรรมการต่รวจสอบั กรรมการอิสระ/กรรมการต่รวจสอบั กรรมการอิสระ/กรรมการต่รวจสอบั
คณะกรรมการต่รวจสอบั ประกอบัด้วยกรรมการบัริษัทท่เป็นกรรมการอิสระจานวนไม่น้อยกว่า 3 คน ซึงม่ความรู้ และประสบัการณ์เพียงพอท่จะสามารถทาหน้าท่ในฐานะกรรมการต่รวจสอบั ทั้งน้่ต่้องม่กรรมการอย่างน้อย 1 คนท่ม่ความรู้ และประสบัการณ์เพียงพอท่จะสามารถทาหน้าท่ในการสอบัทานความน่าเชุ่อถ่อของงบัการเงินได้ ท้ังน่้ นายวรพงศ์ จาจด และนายธนฑิต่ เจริญจันทร์ สาเร็จการศึกษาด้านบััญชุ่ และเป็นผูู้้ท่ม่ความรู้และประสบัการณ์ด้านบััญชุ่และการเงิน รวมถึงม่ความรู้ และเข้าใจในธุรกิจของบัริษัทเป็นอย่างด่ เป็นผูู้้ม่ประสบัการณ์เพียงพอท่จะสามารถทาหน้าท่สอบัทานความน่าเชุ่อถ่อของงบัการเงิน
คณะกรรมการต่รวจสอบัเล่อกกรรมการต่รวจสอบัคนหนึง เพ่อทาหน้าท่เป็นประธานกรรมการต่รวจสอบั
คณะกรรมการต่รวจสอบั แต่่งต่้ังหัวหน้าหน่วยงานต่รวจสอบัภายในของบัริษัทเป็นเลขานุการคณะกรรมการต่รวจสอบั เพ่อให้ม่หน้าท่เต่รียมและจัดการประชุุมคณะกรรมการต่รวจสอบั ต่ลอดจนเป็นผูู้้ประสานงานให้ม่การรายงานต่่อคณะกรรมการบัริษัท ผูู้้ลงทุน ผูู้้ถ่อหุ้นและต่ลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย
