Page 76 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 76
แบบแสดงรายการข้อมูลประจำาปี / รายงานประจำาปี 2566 (แบบ 56-1 ONE REPORT)
6.1.1 ภาพรวมของนโยบายและแนวทางการปฏิบัติการกากับดูแลกิจการ
คณะกรรมการบัริษัทได้ยึดหลักการกากับัดูแลกิจการท่ด่ในการประกอบัธุรกิจ เพ่อการเต่ิบัโต่ท่ด่อย่างยังย่นในระยะยาว สนับัสนุนให้เกิดความโปร่งใส และเพ่อสร้างความเชุ่อมันให้แก่ ผูู้้ถ่อหุ้น นักลงทุน หรือผูู้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกฝ่่ายและสร้างคุณประโยชุน์ และ ผู้ลการดาเนินธุรกิจท่ด่ให้แก่องค์กรได้อย่างยังย่น จึงได้ปรับัปรุง “นโยบัายการกากับัดูแลกิจการ (Corporate Governance Policy)” โดยใชุ้หลักการกากับัดูแลกิจการท่ด่สาหรับับัริษัทจดทะเบั่ยน ปี 2560 (Corporate Governance Code for listed companies 2017) ของคณะกรรมการกากับัหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ เพ่อเป็นแนวทางในการปฏิิบััต่ิและส่งเสริมให้เกิดวัฒนธรรมการกากับัดูแล กิจการท่ด่ในองค์กร และกลุ่มบัริษัทเพ่อการดาเนินธุรกิจท่ยังย่นและเพ่อสะท้อนถึงเจต่นารมณ์และความมุ่งมันท่ชุัดเจนของบัริษัท ก่อให้เกิดประโยชุน์สูงสุดแก่ผูู้้ถ่อหุ้น นักลงทุนและผูู้้ม่ส่วนได้เส่ยทุกท่านภายใต่้ปัจจัยการเปล่ยนแปลงต่่างๆ ซึงครอบัคลุมหลักปฏิิบััต่ิ ในการกากับัดูแลกิจการท่ด่
1) นโยบายและแนวปฏิบัติเก่ียวกับคณะกรรมการ
1.1 องค์ประกอบคุณสมบัติของคณะกรรมการและการแต่งต้ังกรรมการ
คณะกรรมการบัริษัทประกอบัด้วยกรรมการท่ม่คุณสมบััต่ิหลากหลาย ทั้งในด้านทักษะ ประสบัการณ์ความสามารถ และคุณลักษณะเฉพาะด้าน ต่ลอดจนเพศและอายุ ท่จาเป็นต่่อการบัรรลุวัต่ถุประสงค์และเป้าหมายหลักขององค์กร เพ่อให้มันใจว่าจะ ได้คณะกรรมการบัริษัท โดยรวมท่ม่คุณสมบััต่ิเหมาะสม และม่กรรมการท่ไม่ได้เป็นผูู้้บัริหารอย่างน้อย 1 คน ท่ม่ประสบัการณ์ใน ธรุ กจิ หรืออตุ่ สาหกรรมหลกั ทบั่ รษิ ทั ดา เนนิ กจิ การอยู่มส่ ดั สว่ นระหวา่ งกรรมการทเ่ปน็ ผู้บัู้ ริหารและกรรมการท่ไมเ่ปน็ ผู้บัู้ ริหารทส่ ะทอ้ น อานาจท่ถ่วงดุลกันอย่างเหมาะสม
โดยบัริษัทได้แต่่งต่ั้งคณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน เพ่อทาหน้าท่ในการพิจารณากาหนดหลักเกณฑ์และ รูปแบับักระบัวนการสรรหาและคัดเล่อกบัุคคลเพ่อเข้ารับัการเสนอชุ่อให้ดารงต่าแหน่ง กรรมการ กรรมการชุุดย่อยต่่างๆ รวมถึง ประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าท่กลุ่มงานการเงิน (CFO), ผูู้้บัริหารระดับัสูง (C-Level) ของบัริษัทฯและเท่ยบัเท่า ด้วยความโปร่งใส รวมถึงพิจารณาค่าต่อบัแทนให้แก่กรรมการ กรรมการชุุดย่อยต่่างๆ และรวมถึงประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร (CEO), ประธานเจ้าหน้าท่กลุ่มงานการเงิน (CFO), ผูู้้บัริหารระดับัสูง (C-Level) ของบัริษัทฯและเท่ยบัเท่า ด้วยความเป็นธรรม สมเหตุ่สมผู้ล ต่ามนโยบัายการกากับัดูแลกิจการท่ด่ในการสร้างความ มันใจและความน่าเชุ่อถ่อต่่อผูู้้ม่ส่วนได้เส่ย
1.2 ความเป็นอิสระของกรรมการ
คณะกรรมการสามารถแสดงความคิดเห็นและออกเส่ยงในกิจการท่คณะกรรมการม่อานาจหน้าท่ในการต่ัดสินใจได้อย่างอิสระ ไม่ต่กอยู่ภายใต่้ภาวะกดดันจากหน้าท่การงานหรือม่ส่วนได้เส่ยในเรืองน้ัน
1.3 บทบาทหน้าท่ีและอานาจอนุมัติของกรรมการ
คณะกรรมการบัริษัทม่ความรับัผู้ิดชุอบัต่่อการปฏิิบััต่ิหน้าท่และเป็นอิสระอย่างแท้จริงจากฝ่่ายจัดการ เพ่อประโยชุน์สูงสุดของ บัริษัท และผูู้้ถ่อหุ้นโดยรวม โดยม่การแบั่งแยกหน้าท่ความรับัผู้ิดชุอบัระหว่างคณะกรรมการและฝ่่ายจัดการท่ชุัดเจน โดยคณะกรรมการ บัริษัทจะเป็นผูู้้กาหนดนโยบัายและกากับัดูแลให้ระบับังานต่่างๆ ของบัริษัทให้ดาเนินไปต่ามนโยบัาย กฎหมาย วัต่ถุประสงค์ ข้อบัังคับั ของบัริษัท มต่ิท่ประชุุม ด้วยความรับัผู้ิดชุอบั ระมัดระวัง และซ่อสัต่ย์สุจริต่
1.4 บทบาทหน้าที่ประธานกรรมการ
เรียกประชุุมคณะกรรมการบัริษัท เป็นประธานในการประชุุมคณะกรรมการบัริษัท และการประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น ต่ลอดจนม่บัทบัาท ในการกาหนดระเบั่ยบัวาระการประชุุมร่วมกับัประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร ดาเนินการประชุุมคณะกรรมการบัริษัทต่ามระเบั่ยบัวาระ ข้อบัังคับัของบัริษัท และกฎหมาย สนับัสนุนและเปิดโอกาส ให้กรรมการบัริษัททุกคนแสดงความเห็นอย่างเป็นอิสระ
สนับัสนุนและส่งเสริมให้คณะกรรมการบัริษัท ปฏิิบััต่ิหน้าท่อย่างเต่็มความสามารถ ต่ามขอบัเขต่อานาจ หน้าท่ ความรับัผู้ิดชุอบั และต่ามหลักการกากับัดูแลกิจการท่ด่
ดูแล ต่ิดต่ามการบัริหารงานของคณะกรรมการบัริษัท และคณะกรรมการชุุดย่อยอ่น ๆ ให้บัรรลุต่ามวัต่ถุประสงค์ท่กาหนดไว้ เป็นผูู้้ลงคะแนนชุ้่ขาดในกรณ่ท่ท่ประชุุมคณะกรรมการบัริษัทม่การลงคะแนนเส่ยง และคะแนนเส่ยงทั้งสองฝ่่ายเท่ากัน
75
