Page 77 - PSTC - One Report 2023 (TH)
P. 77
76
บริษัท เพาเวอร์ โซลูชั่น เทคโนโลยี จำากัด (มหาชน)
1.5 การจัดำตั้งกรรมการเฉพาะเรื่อง
บัริษัทฯ ได้จัดต่้ังคณะกรรมการชุุดย่อยเพ่อชุ่วยคณะกรรมการบัริษัท ในการศึกษากลันกรอง และควบัคุมดูแลงานด้านต่่างๆ ของบัริษัท ดังน้่
คณะกรรมการต่รวจสอบั (Audit Committee)
คณะกรรมการบัริหาร (Executive Committee)
คณะกรรมการสรรหาและพิจารณาค่าต่อบัแทน (Nomination and Remuneration Committee) คณะกรรมการบัริหารความเส่ยง (Risk Management Committee) คณะทางานต่่อต่้านการคอร์รัปชุัน (Anti-Corruption Committee)
1.6 การประชุมคณะกรรมการ
กาหนดให้ม่การประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ไม่น้อยกว่าไต่รมาสละ 1 ครั้ง และต่้องม่การประชุุมคณะกรรมการบัริษัท ไม่น้อยกว่า 6 ครั้งต่่อรอบัปีบััญชุ่และอาจม่การประชุุมพิเศษเพิ่มเต่ิมต่ามความจาเป็น โดยจะกาหนดต่ารางวันประชุุมล่วงหน้าท้ังปี เพ่อให้กรรมการสามารถจัดเวลาและเข้าร่วมประชุุมได้ ท้ังน้่ในปี 2566 บัริษัทได้จัดประชุุมคณะกรรมการบัริษัทข้ึนท้ังหมด 12 ครั้ง
เลขานุการบัริษัทจะจัดส่งหนังส่อเชุิญประชุุมและเอกสารประกอบัการประชุุม (ในรูปแบับัเอกสาร และ/หรือ รูปแบับัอิเล็กทรอนิกส์) ให้แก่กรรมการทุกท่านล่วงหน้าก่อนวันประชุุมต่ามระยะเวลาท่ข้อบัังคับัของบัรษิ ัทกาหนดก่อนวันประชุุมภายใต่้กรอบัของกฎหมาย เพ่อให้คณะกรรมการบัริษัทได้รับัเอกสารและม่เวลาศึกษาล่วงหน้าก่อนวันประชุุม
1.7 เลขานุการบริษัท
คณะกรรมการบัริษัทได้ม่มต่ิแต่่งต่ั้งเลขานุการบัริษัท ทาหน้าท่ให้คาแนะนา ม่บัทบัาทหน้าท่และความรับัผู้ิดชุอบัต่าม พระราชุบััญญัต่ิหลักทรัพย์และต่ลาดหลักทรัพย์ รวมท้ังรับัผู้ิดชุอบัในการดูแลและให้คาแนะนาแก่คณะกรรมการและผูู้้บัริหาร เก่ยวกับักฎเกณฑ์ต่่างๆ ท่ต่้องปฏิิบััต่ิและหลักการกากับัดูแลกิจการของบัริษัท และรับัผู้ิดชุอบัจัดการประชุุมคณะกรรมการและ การประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น รวมถึงปฏิิบััต่ิงานด้าน Compliance Unit
1.8 การประเมินผลปฏิบัติงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการบัริษัทและคณะกรรมการชุุดย่อยกาหนดให้ม่การประเมินผู้ลการปฏิิบััต่ิงานในชุ่วงเด่อนธันวาคมของทุกปี ม่การประเมินผู้ลการปฏิิบััต่ิงานประจาปีแบับัท้ังคณะและรายบัุคคล เพ่อนาผู้ลประเมินมาใชุ้ในการพิจารณาความเหมาะสมของ องคป์ ระกอบัคณะกรรมการและทบัทวนผู้ลงานปญั หาและอุปสรรคต่า่ งๆในระหวา่ งปที ผู้่ า่ นมาและชุว่ ยใหก้ ารทา งานของคณะกรรมการ บัริษัทและคณะกรรมการชุุดย่อย ม่ประสิทธิผู้ลมากขึ้น นอกจากน่้ยังชุ่วยปรับัปรุงความสัมพันธ์ระหว่างคณะกรรมการบัริษัทกับั ฝ่่ายจัดการอ่กด้วย
การประเมินผลประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร
ต่ามนโยบัายการกากับัดูแลท่ด่ของบัริษัท ได้กาหนดให้ม่การะเมินผู้ลการปฏิิบััต่ิงานของประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร อย่างน้อย ปลี ะ1ครงั้ เปน็ ประจา ทกุ ปีโดยได้ใชุแ้ บับัประเมนิ ทบั่ ริษทั ฯปรบัั ปรงุ จากต่วั อยา่ งของต่ลาดหลกั ทรพั ยแ์ หง่ ประเทศไทยแลว้ เพ่อใหป้ ระธาน เจ้าหน้าท่บัริหารสามารถนาไปใชุ้ประเมินต่นเอง เพ่อสะท้อนให้เห็นถึงผู้ลการปฏิิบััต่ิงานของประธานเจ้าหน้าท่บัริหารให้สอดคล้อง กับัเป้าหมายท่กาหนดไว้
1.9 ค่าตอบแทนของคณะกรรมการประธานเจ้าหน้าท่ีบริหารและผู้บริหารระดำับสูง
บัริษัทฯ ได้กาหนดนโยบัายค่าต่อบัแทนกรรมการท่เป็นธรรมและสมเหตุ่สมผู้ล โดยพิจารณาถึงความเหมาะสม และสอดคล้อง กับัผู้ลการปฏิิบััต่ิงาน ขอบัเขต่หน้าท่ความรับัผู้ิดชุอบัของกรรมการ สถานะทางการเงินของบัรษิ ัทรวมท้ังแนวปฏิิบััต่ิของบัริษัทอ่น ท่ม่ขนาดใกล้เค่ยงกันในอตุ่ สาหกรรมเด่ยวกัน โดยกาหนดค่าต่อบัแทนเป็นเบั้่ยประชุุมและค่าบัาเหน็จและนาเสนอต่่อท่ประชุุม คณะกรรมการบัริษัท และ/หรือ ท่ประชุุมผูู้้ถ่อหุ้น
ค่าต่อบัแทนประธานเจ้าหน้าท่บัริหาร โดยพิจารณาจากคุณสมบััต่ิหน้าท่ความรับัผู้ิดชุอบั และเปรยี บัเท่ยบักับัการจ่าย คา่ ต่อบัแทนของบัริษทั อน่ ในกลมุ่ อตุ่ สาหกรรมเดย่ วกนั และในต่ลาดหลกั ทรพั ยต่์ ลอดจนผู้ลการดา เนนิ งานและขนาดของธรุ กจิ เพ่อทา ให้ เกิดแรงจูงใจในการพัฒนาบัริษัทได้อย่างต่่อเน่อง
