Page 183 - One Report 56-1 PMC 2024
P. 183
รายงานประจําาปี 2567 (แบบ 56-1 One Report) 181 ภาพรวมบริษัท การประกอบธุรกิจและผลการดําาเนินงาน การกําากับดำูแลกิจการ งบการเงิน เอกสารแนบ
นอกจกนี้ กรรมกรอิสระ 2 ท่น คือ นยอัฒฑวุฒิ หิรัญบูรณะ และหม่อมหลวงธีรเชษฐ์ โสณกุล ได้รับค่ตอบแทน จก SELIC ในฐนะที่ดํารงตําแหน่งเป็นกรรมกรอิสระใน SELIC ในปี 2567 จํานวน 718,000 บท และ 412,000 บท ตมลําดับ ทั้งนี้ ไม่มีกรจ่ยค่ตอบแทนกรรมกรบริษัทย่อย
ข) ค้่าตอบแทนอนื
1. ตมที่บริษัท ซีลิค คอร์พ จํากัด (มหชน) (“SELIC”) ได้จัดให้มีโครงกรร่วมลงทุนระหว่งนยจ้งและลูกจ้ง (EJIP) เพื่อเป็นแรงจูงใจในกรปฏิบัติงน ซึ่งรวมถึงกรรมกรอิสระของบริษัทย่อย ได้แก่ บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน) โดยมีระยะเวลของโครงกร 7 ปี สิ้นสุดวันที่ 31 มกรคม 2572 ซึ่งกรรมกรที่มีสิทธิเข้ร่วมโครงกรจะต้องเป็น กรรมกรอสิ ระของบรษิ ทั ยอ่ ยเท่ นนั้ และไมไ่ ดด้ ํารงตําแหนง่ กรรมกรใน SELIC และไมเ่ คยเปน็ สมชกิ ของโครงกร EJIP มกอ่ น โดยกําหนดเงนิ สมทบสําหรบั กรรมกรบรษิ ทั ยอ่ ยไมเ่ กนิ เดอื นละ 40,000 บท และบรษิ ทั จ่ ยเงนิ สบทบรอ้ ยละ 100 จกเงนิ สะสม ของกรรมกร โดยมีกรรมกรเข้ร่วมโครงกรจํานวน 3 รย และ บริษัทฯ ได้ จ่ยเงินสมทบ 0.96 ล้นบท (รยละเอียดปรกฎ ตมตรงกรจ่ยค่ตอบแทนข้งต้น)
2. ตมที่บริษัท ซีลิค คอร์พ จํากัด (มหชน) (“SELIC”) ได้ทําประกันภัยควมรับผิดชอบของกรรมกรและ ผู้บริหร (Directors and Officers Liability Insurance หรือ D&O) โดยสัญญดังกล่วได้ครอบคลุมถึงบริษัทฯ ด้วย มีวงเงินคุ้มครอง 100 ล้ นบท ในอตั รค่ เบยี้ ทเี่ หมะสม เพอื่ ใหค้ วมคมุ้ ครองกรรมกรและผบู้ รหิ รกรณมี กี รฟอ้ งรอ้ งเรยี กค่ เสยี หยอนั เนอื่ ง มจกกรปฏิบัติหน้ที่ของกรรมกรและผู้บริหรภยใต้อํานจหน้ที่โดยชอบ
8.1.3 การกําากับดำูแลบริษััทย่อยและบริษััทร่วม
ที่ประชุมคณะกรรมกรบริษัท ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 กุมภพันธ์ 2565 ได้อนุมัตินโยบยกรกํากับดูแลกรดําเนิน งนในบรษิ ทั ยอ่ ย เพอื่ กําหนดมตรกรและกลไกทงั้ ทงตรงและทงออ้ มเพอื่ ใหบ้ รษิ ทั สมรถกํากบั ดแู ลบรหิ รจดั กรกจิ กรของ บริษัทย่อยให้มีประสิทธิภพ เป็นไปตมมตรกรและกลไกต่งๆ ที่กําหนดไว้ได้เสมือนเป็นหน่วยงนของบริษัทฯ เอง และเป็น ไปตมกฎหมยว่ด้วยบริษัทมหชนจํากัด ประมวลกฎหมยแพ่งและพณิชย์ กฎหมยว่ด้วยหลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ รวมถึงกฎหมยอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนประกศ ข้อบังคับ และหลักเกณฑ์ต่งๆ ที่เกี่ยวข้องของคณะกรรมกรกํากับตลด ทุน สํานักงนคณะกรรมกรกํากับหลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ และตลดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อรักษผลประโยชน์ ในเงินลงทุนของบริษัทฯ และบริษัทย่อย อันจะช่วยเพิ่มควมเชื่อมั่นให้กับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ โดยมีรยละเอียดดังนี้
(1) บริษัทฯ จะแต่งตั้งตัวแทนเข้ไปดํารงตําแหน่งเป็นกรรมกรหรือผู้บริหรในบริษัทย่อย โดยจํานวนตัวแทนที่ดํารง ตําแหน่งเป็นกรรมกรของบริษัทย่อยจะสะท้อนสัดส่วนกรถือหุ้นของบริษัทฯ ในบริษัทย่อย และ/หรือตมข้อตกลงที่บริษัทฯ ทําขึ้นระหว่งบริษัทฯ กับบริษัทย่อย เพื่อบริหรงนของบริษัทย่อยให้เป็นไปตมนโยบยของบริษัทฯ อย่งมีประสิทธิภพและ ประสิทธิผล เป็นไปตมกฎหมย นโยบยและแผนธุรกิจของบริษัทฯ
(2) บรษิ ทั ฯ จะกํากบั ดแู ลและตดิ ตมผลกรดําเนนิ งนของบรษิ ทั ยอ่ ยทไี่ ดล้ งทนุ อย่ งสมํา่ เสมอ รวมถงึ กํากบั ใหม้ กี รทํา และจัดเก็บข้อมูล กรบันทึกบัญชีของบริษัทย่อย และเปิดเผยฐนะกรเงินและผลกรดําเนินงน กรทํารยกรระหว่งบริษัท ยอ่ ยกบั บคุ คลทเี่ กยี่ วโยง กรไดม้ หรอื จําหน่ ยไปซงึ่ ทรพั ยส์ นิ หรอื กรทํารยกรสําคญั อนื่ ใดใหถ้ กู ตอ้ งครบถว้ น โดยใชห้ ลกั เกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับกรเปิดเผยข้อมูลและกรทํารยกรใดๆ ของบริษัทฯ ซึ่งจะต้องเป็นไปตมหลักเกณฑ์และวิธีกรตมกฎหมยว่ ด้วยหลักทรัพย์และตลดหลักทรัพย์ คณะกรรมกรกํากับตลดทุน และตลดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมทั้งเปิดเผยข้อมูล ดังกล่วต่อบริษัทฯ
(3) บรษิ ทั ฯ จะกําหนดใหม้ รี ะบบกรควบคมุ ภยในของบรษิ ทั ยอ่ ยทเี่ หมะสมและรดั กมุ เพยี งพอและกรทํารยกรต่ งๆ เป็นไปอย่งถูกต้องตมกฎหมย และหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง
(4) กรรมกรและผู้บริหรซึ่งเป็นตัวแทนของบริษัทฯ ในบริษัทย่อยจะต้องดูแลมิให้บุคคลที่มีส่วนได้เสียในเรื่องใดหรือมี ควมขัดแย้งทงผลประโยชน์กับบริษัทย่อยไม่ว่ทงตรงหรือทงอ้อม มีส่วนร่วมในกรอนุมัติเรื่องนั้น
(5) บริษัทฯ จะพิจรณรยงนผลกรดําเนินงนจกบริษัทย่อยอย่งสม่ําเสมอ เพื่อวงแผนงนและเป้หมยในกร ดําเนินงนต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อให้นโยบยกรกํากับดูแลกรดําเนินงนในบริษัทย่อยฉบับนี้มีควมเหมะสมและสอดคล้องกับสภวะกรณ์ สภพของธุรกิจ หรือกฎระเบียบที่มีกรเปลี่ยนแปลง จึงกําหนดให้บริษัทฯ ควรมีกรทบทวนนโยบยฉบับนี้เป็นประจําทุกปี
บริษัท พีเอ็มซี เลเบิล แมททีเรียลส์ จํากัด (มหชน)
