Page 100 - One report AUCT2024_TH
P. 100
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ กาหนดให้มีการประชุมระหว่างกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อหารือประเด็นต่าง ๆ ในรอบปีที่ผ่านมา จากนั้นจะแจ้งผลการประชุมให้คณะกรรมการบริษัทหรือประธาน เจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารรบั ทราบเพอื่ นา ขอ้ เสนอแนะและแนวทางพฒั นาบรษิ ทั ฯ อยา่ งยงั่ ยนื ไปประยกุ ตใ์ ชใ้ หเ้ กดิ ประโยชน์ โดยในปี 2567 บริษัทฯ มีการจัดประชุมกรรมการโดยไม่มีฝ่ายจัดการ 1 ครั้ง เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2567
สถิติการเข้าประชุมของกรรมการ
ในปี2567บรษิ ทั ฯจดั ประชมุ คณะกรรมการทกุ คณะในรปู แบบออนไลน์และมกี ารประชมุ คณะกรรมการ ณ หอ้ งประชมุ ของบรษิ ทั ฯ 2 ครงั้ ซงึ่ กรรมการมารว่ มประชมุ ครบทกุ คน โดยกรรมการมสี ดั สว่ นการเขา้ รว่ มประชมุ สรุปได้ดังนี้
คณะกรรมการบริษัท
คณะกรรมการตรวจสอบ
คณะกรรมการสรรหา และกําาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการบรรษัทภิบาล และบริหารความเสี่ยง
คณะกรรมการบริหาร และการพัฒนาอย่างยัง่ยืน
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
ประชุมกรรมการ โดยไม่มีฝ่ายจัดการ
รายช่ือ
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 3. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
4. นายสมยศ สุธีรพรชัย*
5. ดร.ธีรธร ธาราไชย
6. นายสุวิทย์ ยอดจรัส** 7. นายเทพทัย ศิลา
8. นายเวทย์ นุชเจริญ 9. นายศราวุธ จารุจินดา
10. นายวรัญญู ศิลา 11. นายสุธี สมาธิ*
- - 1/1 4/4 - 1/1 4/4 4/4 1/1
- 3/3 - 4/4 - 1/1 - - 1/1 - 4/4 1/1
- - 1/1 - 4/4 1/1
- 4/4 1/1 - - 1/1
5/5
5/5
5/5
4/4
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
5/5
4/4
2/2
-
-
-
-
-
-
-
-
2/2
23/23
23/23
22/23
23/23
23/23
1/1
-
-
-
-
-
-
หมายเหตุ: * นายสมยศ สุธีรพรชัย และนายสุธี สมาธิ ได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท โดยที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ประจาปี 2567 เมื่อวันที่ 5 เมษายน 2567
** นายสวุ ทิ ย์ ยอดจรสั ลาออกจากคณะกรรมการบรหิ ารและการพฒั นาอยา่ งยง่ั ยนื ตง้ั แตว่ นั ท่ี 1 กมุ ภาพนั ธ์ 2567
2/2
2/2
2/2
2/2
-
-
-
1/1
1/1
1/1
1/1
100
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
