Page 102 - One report AUCT2024_TH
P. 102
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
(ข) ค่าตอบแทนที่ไม่เป็นตัวเงิน ประกอบด้วย
1. ประกันภัยความรับผิดชอบของกรรมการและผู้บริหาร (Directors and Officers Liability
Insurance หรือ D&O) วงเงินคุ้มครอง 150 ล้านบาท ในอัตราค่าเบี้ยที่เหมาะสม เพื่อให้ความคุ้มครองกรรมการ และผู้บริหารกรณีมีการฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการและผู้บริหาร ภายใต้อานาจหน้าที่โดยชอบ
2. ประกันสุขภาพ ประกันชีวิต และอุบัติเหตุ ในวงเงินค่าเบี้ยประกันไม่เกิน 45,000 บาทต่อคน
รายงานของคณะกรรมการ
คณะกรรมการตรวจสอบจะทาหน้าที่สอบทานรายงานทางการเงิน โดยมีฝ่ายบัญชีและการเงิน และ ผสู้ อบบญั ชมี าประชมุ รว่ มกนั และนา เสนอรายงานทางการเงนิ ตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั ทกุ ไตรมาส คณะกรรมการ บริษัทเป็นผู้รับผิดชอบต่องบการเงินของบริษัทฯ รวมทั้งสารสนเทศทางการเงิน ดังปรากฏในรายงานความ รับผิดชอบของคณะกรรมการต่อรายงานทางการเงินตามเอกสารแนบ 6 ซึ่งงบการเงินดังกล่าวจัดทาขึ้นตาม มาตรฐานการบญั ชี รบั รองและตรวจสอบโดยผสู้ อบบญั ชภี ายนอก มกี ารเปดิ เผยขอ้ มลู สารสนเทศทสี่ า คญั ทงั้ ขอ้ มลู ทางการเงินและข้อมูลที่ไม่ใช่ทางการเงิน ซึ่งดาเนินการบนพื้นฐานของข้อเท็จจริงอย่างครบถ้วนและสม่าเสมอ
วาระการดําารงตําาแหน่ง
ตามข้อบังคับของบริษัทฯ กาหนดไว้ว่าในการประชุมใหญ่ผู้ถือหุ้นสามัญประจาปี กรรมการต้อง ออกจากตา แหนง่ หนงึ่ ในสาม ถา้ จา นวนกรรมการทจี่ ะแบง่ ออกใหต้ รงเปน็ สามสว่ นไมไ่ ด้ กใ็ หอ้ อกโดยจา นวนใกลท้ สี่ ดุ กับส่วนหนึ่งในสาม กรรมการที่จะต้องออกจากตาแหน่งในปีแรก และปีที่สองภายหลังจดทะเบียนบริษัทนั้นให้ใช้ วธิ จี บั ฉลากกนั วา่ ผใู้ ดจะออก สว่ นปหี ลงั ๆ ตอ่ ไปใหก้ รรมการทอี่ ยใู่ นตา แหนง่ นานทสี่ ดุ นนั้ เปน็ ผอู้ อกจากตา แหนง่ อย่างไรก็ตาม กรรมการที่ออกตามวาระนั้นอาจได้รับเลือกเข้ามาดารงตาแหน่งใหม่ก็ได้ สาหรับวาระการดารง ตาแหน่งในคณะกรรมการชุดย่อยให้กรรมการแต่ละคนมีวาระเท่ากับวาระการดารงตาแหน่งกรรมการบริษัท
บรษิ ทั ฯ มกี รรมการอสิ ระทดี่ า รงตา แหนง่ เกนิ กวา่ 9 ปี เนอื่ งจากคณะกรรมการบรษิ ทั พจิ ารณาแลว้ เหน็ ว่ามีเหตุอันควรและเป็นประโยชน์ต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น เนื่องจากธุรกิจของบริษัทฯ มีลักษณะเฉพาะจึงจาเป็น ต้องอาศัยความรู้และประสบการณ์ของกรรมการเพื่อเสริมศักยภาพในการดาเนินธุรกิจ
การรายงานข้อมูล
1) คณะกรรมการ มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรายงานข้อมูลทางการเงิน และข้อมูลทั่วไปต่อผู้ถือหุ้นและ นักลงทุนทั่วไปให้มีความถูกต้องตามความเป็นจริง ครบถ้วน โปร่งใส มีคาอธิบายอย่างมีเหตุผลพร้อมตัวเลข สนับสนุนทั้งในด้านนโยบายผลการดาเนินงาน แนวโน้มในอนาคต ตลอดจนผลสาเร็จและอุปสรรคของกิจการ
2) คณะกรรมการ มคี วามเขา้ ใจและสนบั สนนุ การปฏบิ ตั ติ ามมาตรฐานการปฏบิ ตั งิ านทางวชิ าชพี ของ ผู้สอบบัญชี
3) คณะกรรมการได้จัดทารายงานแสดงถึงความรับผิดชอบของคณะกรรมการต่อการจัดทาและ เปิดเผยรายงานทางการเงินของบริษัทฯ เสนอไว้ในแบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี ควบคู่กับงบการเงิน และ รายงานของผู้สอบบัญชี โดยครอบคลุมถึง
102
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
