Page 195 - One report AUCT2024_TH

รายงานคณะกรรมการสรรหาและกําาหนดค่าตอบแทน
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนของบริษัทฯ ประกอบด้วยกรรมการอิสระจานวน 3 คน และกรรมการ 1 คน ได้แก่ นางวิไลวรรณ ศรีสารวล เป็นประธาน, รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์, รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา, และ ดร. ธีรธร ธาราไชย ในปี 2567 มีการประชุมจานวน 2 คร้ัง และกรรมการเข้าร่วมประชุมครบ ทั้ง 2 คร้ัง สรุปสาระสาคัญได้ดังน้ี
1. พจิ ารณากา หนดคา่ ตอบแทนประจา ปี 2567 และคา่ บา เหนจ็ ประจา ปี 2566 สา หรบั กรรมการทไ่ี มใ่ ช่ ผบู้ รหิ าร เสนอตอ่ คณะกรรมการบรษิ ทั และทปี่ ระชมุ ผถู้ อื หนุ้ เพอ่ื พจิ ารณาอนมุ ตั ิ โดยพจิ ารณาจากการประเมนิ ผล ของคณะกรรมการ หน้าท่ีความรับผิดชอบและความเหมาะสม และผลการดาเนินงานในปี 2566 ประกอบกับการ พิจารณาเปรียบเทียบกับค่าตอบแทนของบริษัทอื่นท่ีอยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
2. พจิ ารณาสรรหาและคดั เลอื กบคุ คลทมี่ คี ณุ สมบตั เิ หมาะสมสอดคลอ้ งกบั องคป์ ระกอบและโครงสรา้ ง ของกรรมการตามกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ เพื่อดารงตาแหน่งกรรมการแทนกรรมการที่ออกตามวาระ โดยพิจารณาเสนอให้ รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา นายศราวุธ จารุจินดา และนายเวทย์ นุชเจริญ กลับเข้าดารง ตาแหน่งอีกวาระหนึ่ง และเสนอแต่งต้ังกรรมการเพ่ิมอีก 2 คน ได้แก่ นายสมยศ สุธีรพรชัย เป็นกรรมการอิสระ และนายสุธี สมาธิ เป็นกรรมการ ต่อคณะกรรมการบริษัทและท่ีประชุมผู้ถือหุ้น ตามลาดับ เพื่อพิจารณาอนุมัติ
3. พิจารณาแต่งต้ังกรรมการและผู้บริหารเพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการทาหน้าท่ีของคณะกรรมการ บรษิ ทั และกรรมการชดุ ยอ่ ย โดยเสนอแตง่ ตงั้ นายสวุ ทิ ย์ ยอดจรสั เปน็ รองประธานกรรมการ นายสมยศ สธุ รี พรชยั เปน็ กรรมการตรวจสอบ และนายสธุ ี สมาธิ เปน็ กรรมการบรหิ ารและการพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื และกรรมการผจู้ ดั การ
4. กาหนดกรอบและงบประมาณการขึ้นเงินเดือนปี 2568 และการจ่ายโบนัสประจาปี 2567 สาหรับ คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และพนักงาน
5. ประเมินผลการปฏิบัติงานปี 2567 ของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างย่ังยืน ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ
6. ทบทวนกฎบัตรของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนประจาปี ในการประชุมคร้ังท่ี 2/2567 เมื่อวันท่ี 13 ธันวาคม 2567 เพ่ือให้ม่ันใจว่าการปฏิบัติงานครบถ้วนตามที่ได้รับมอบหมาย และมีหน้าที่ ความรับผิดชอบสอดคล้องกับหลักการกากับดูแลกิจการที่ดีของบริษัทจดทะเบียน
7. พิจารณาแผนสืบทอดตาแหน่ง โดยกาหนดเป็นนโยบายการวางแผนและสืบทอดตาแหน่ง และ วางกรอบเวลาการดา เนนิ การตามแผนคราวละ 6 เดอื น ครอบคลมุ ตา แหนง่ ผบู้ รหิ ารระดบั สงู หวั หนา้ งานระดบั ตา่ งๆ และตา แหนง่ เชงิ กลยทุ ธท์ ม่ี ผี ลกระทบตอ่ ความสา เรจ็ ขององคก์ ร โดยใหฝ้ า่ ยทรพั ยากรบคุ คลเปน็ ผรู้ บั ผดิ ชอบหลกั
คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซ่ือสัตย์สุจริต ตามหน้าที่ ความรับผิดชอบที่ได้กาหนดไว้ในบทบาทหน้าที่ของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทนอย่างรอบคอบ โดยยดึ มนั่ ในหลกั การกา กบั ดแู ลกจิ การทดี่ เี ปน็ ไปตามหลกั บรรษทั ภบิ าล และมคี วามโปรง่ ใสในการดา เนนิ การ เพอ่ื ประโยชน์ของผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
-วิไลวรรณ ศรีสารวล-
(นางวิไลวรรณ ศรีสารวล) ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
เอกสารแนบ 6
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
195
Union Auction Public Company Limited