Page 68 - One report AUCT2024_TH
P. 68
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
1. โครงสร้างและคุณสมบัติของคณะกรรมการ
2. บทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการ
3. การประชุมคณะกรรมการ
4. การทาหน้าที่ของกรรมการ
5. ความสัมพันธ์กับฝ่ายจัดการ
6. การพัฒนาตนเองของกรรมการและการพัฒนาผู้บริหาร
โดยมีกระบวนการในการประเมินดังนี้
1. กรรมการแตล่ ะทา่ นทา การประเมนิ ประสทิ ธภิ าพในการปฏบิ ตั งิ านของคณะกรรมการบรษิ ทั อยา่ งนอ้ ย ปีละ 1 ครั้ง
2. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอผลประเมินและแนวทางการพัฒนาปรับปรุง ประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน เสนอค่าตอบแทนสาหรับกรรมการต่อคณะกรรมการ บริษทั กอ่ นนา เสนอต่อทปี่ ระชมุ ผ้ถู อื ห้นุ โดยพจิ ารณาจากการประเมินผลของคณะกรรมการและผลประกอบการ ของบรษิ ทั ฯ ในภาพรวม ใหอ้ ยใู่ นระดบั ทเี่ หมาะสมและสอดคลอ้ งกบั ภาระหนา้ ทแี่ ละความรบั ผดิ ชอบของกรรมการ
นอกจากนี้ บริษัทฯ ได้จัดให้มีการประเมินตนเองของกรรมการเป็นรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินไปใช้ เป็นแนวทางในการปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติหน้าที่ของกรรมการต่อไป โดยในปี 2567 ผลการประเมินของ คณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อยทุกคณะอยู่ในเกณฑ์ที่มีประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่
นโยบายและแนวปฏิบัติท่เีก่ียวกับผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสีย
บรษิ ทั ฯ ตระหนกั และใหค้ วามสา คญั ในสทิ ธพิ นื้ ฐานตา่ ง ๆ ของผถู้ อื หนุ้ ทงั้ ในฐานะของเจา้ ของบรษิ ทั ฯ และ ในฐานะนักลงทุนในหลักทรัพย์ เช่น สิทธิในการซื้อ ขาย หรือโอนหลักทรัพย์ที่ตนถืออยู่ สิทธิในการได้รับข้อมูล และสารสนเทศของบริษัทฯ อย่างเพียงพอ สิทธิในการที่จะได้รับส่วนแบ่งผลกาไรจากบริษัทฯ สิทธิต่าง ๆ ในการ ประชุมผู้ถือหุ้น สิทธิในการแสดงความคิดเห็น สิทธิในการร่วมตัดสินใจในเรื่องสาคัญของบริษัทฯ เช่น การจัดสรร เงนิ ปนั ผล การแตง่ ตงั้ หรอื ถอดถอนกรรมการ การแตง่ ตงั้ ผสู้ อบบญั ชี การอนมุ ตั ธิ รุ กรรมทสี่ า คญั และมผี ลตอ่ ทศิ ทาง ในการดาเนินธุรกิจของบริษัทฯ เป็นต้น
บริษัทฯ จัดการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจาปี 2567 ในวันศุกร์ที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 10.00 น. ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ หรือ E-AGM โดยดาเนินการประชุมภายใต้พระราชกาหนดว่าด้วยการประชุมผ่านสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2563 และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ณ ห้องประชุมของบริษัทฯ และปฏิบัติตามหลักการกากับ ดูแลกิจการที่ดี ดังนี้
68
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
