Page 82 - One report AUCT2024_TH
P. 82
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
6. จัดให้มีการประชุมผู้ถือหุ้นเป็นการประชุมใหญ่สามัญเป็นประจาทุกปีภายใน 4 เดือนนับแต่วัน ปิดบัญชี สิ้นปีของบริษัทฯ และจัดประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นเมื่อมีความจาเป็น
7. ประเมนิ ผลงานของคณะกรรมการชดุ ตา่ ง ๆ รวมถงึ ประธานเจา้ หนา้ ทบี่ รหิ ารและกรรมการผจู้ ดั การ
8. ประเมินผลการปฏิบัติหน้าที่ของคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี โดยให้มีการประเมินการ ปฏิบัติงานเป็น 2 แบบ คือการประเมินการปฏิบัติงานโดยรวมของคณะกรรมการบริษัท และการประเมินตนเอง เป็นรายบุคคล เพื่อนาผลการประเมินมาพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริษัท
9. พิจารณากาหนดและแยกบทบาท หน้าที่ และความรับผิดชอบระหว่างคณะกรรมการบริษัท คณะกรรมการชุดต่าง ๆ และฝ่ายบริหารอย่างชัดเจน
10. คดั เลอื กผทู้ มี่ คี ณุ สมบตั เิ หมาะสมเปน็ กรรมการตามทคี่ ณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทน นาเสนอเพื่อเสนอรายชื่อต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติ
11. แต่งตั้ง มอบหมายหรือแนะนาให้คณะกรรมการชุดต่าง ๆ หรือฝ่ายบริหาร พิจารณาหรือปฏิบัติ ในเรื่องใดเรื่องหนึ่งที่เห็นสมควร
12. เสนอรายชื่อผู้สอบบัญชีและค่าสอบบัญชีต่อท่ีประชุมผู้ถือหุ้นเพื่อพิจารณาแต่งตั้งผู้สอบบัญชี และกาหนดค่าสอบบัญชีประจาปีตามความเห็นของคณะกรรมการตรวจสอบ
13. จัดให้มีการทารายงานประจาปีของบริษัทฯ และการเปิดเผยงบการเงินเพื่อแสดงถึงฐานะการเงิน และผลการดาเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้น
14. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัท และ คณะกรรมการชุดย่อยเป็นประจาทุกปี
15. กากับดูแลให้บริษัทฯ ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ ข้อกาหนดของ ตลาดหลักทรัพย์ อาทิ การทารายการที่เกี่ยวโยงกัน การได้มาหรือจาหน่ายไปซึ่งทรัพย์สิน ตามกฎเกณฑ์ ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย หรือตามประกาศของคณะกรรมการกากับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ คณะกรรมการกากับตลาดทุน หรือกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
ตารางทักษะความรู้ความเช่ียวชาญของคณะกรรมการ
ช่ือ - นามสกุล
1. รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา 2. รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์ 3. นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
4. นายสมยศ สุธีรพรชัย
5. ดร.ธีรธร ธาราไชย
A B B
C B B B B B
การตรวจสอบ การเงิน
บัญชี
บริหาร
วิศวกรรม
เศรษฐศาสตร์
เทคโนโลยี
ความเสี่ยง
กฎหมาย
การประมูล
B
B
C
B
B, C
B
B
B
A
C
B, C
A, B
A, B
B
B, C
B
B
A
B, C
B, C
B, C
A,B,C
A
B
B
B
82
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
