Page 84 - One report AUCT2024_TH
P. 84
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
2. คณะกรรมการตรวจสอบ ประกอบด้วยกรรมการจานวน 4 คน ดังนี้
1) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
2) นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
3) นายสมยศ สุธีรพรชัย
4) ดร.ธีรธร ธาราไชย
โดยมีนายธานี บุญวัฒนศิริ เป็นเลขานุการคณะกรรมการตรวจสอบ
ประธานกรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ กรรมการตรวจสอบ
ทั้งนี้ นางวิไลวรรณ ศรีสารวล เป็นกรรมการตรวจสอบผู้มีความรู้และประสบการณ์ในการสอบทาน งบการเงิน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
1. สอบทานกระบวนการในการจัดทารายงานทางการเงินและประสานงานกับผู้สอบบัญชีภายนอก เพอื่ ใหไ้ ดร้ ายงานทางการเงนิ ทนี่ า่ เชอื่ ถอื มกี ารเปดิ เผยขอ้ มลู ทสี่ า คญั โดยครบถว้ น และเปน็ ไปตามมาตรฐานบญั ชี ที่รับรองทั่วไป
2. สอบทานกระบวนการในการดูแลให้ปฏิบัติงานตามนโยบาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับและกฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัทฯ
3. พิจารณาคัดเลือก เสนอแต่งตั้ง และเลิกจ้าง บุคคลที่มีความเป็นอิสระเพื่อทาหน้าที่เป็นผู้สอบ บัญชีของบริษัทฯ และเสนอค่าตอบแทนการของบุคคลดังกล่าว รวมทั้งเข้าร่วมประชุมกับผู้สอบบัญชีโดยไม่มี ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมด้วยอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง
4. พิจารณารายการที่เกี่ยวโยงกัน หรือรายการที่อาจมีความขัดแย้งทางผลประโยชน์ให้เป็นไปตาม กฎหมาย และข้อกาหนดของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เพื่อให้มั่นใจว่ารายการดังกล่าวสมเหตุสมผลและ เป็นประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ
5. สอบทานระบบการควบคุมภายในและกากับ ดูแล ติดตาม และวางระบบควบคุมภายในให้เหมาะ สมกับการจัดการความเสี่ยงและการจัดการที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชันของบริษัทฯ รวมทั้งให้ คาแนะนาแก่ฝ่ายจัดการในการปรับปรุงระบบงาน เพื่อลดความเสี่ยงในด้านต่าง ๆ
6. ติดตาม ประเมิน และรายงานการปฏิบัติงานตามแนวทางการกากับดูแลกิจการที่ดี
7. สอบทานความเหมาะสมของการเก็บรักษาทรัพย์สินและทดสอบว่าทรัพย์สินมีอยู่จริง
8. ประเมินการใช้ทรัพยากรของบริษัทฯ ว่าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพหรือคุ้มค่าหรือไม่
9. กาหนดขอบเขตการตรวจสอบภายในให้ความเห็นชอบแผนงานตรวจสอบประจาปี และพิจารณา
ผลการตรวจสอบของผู้ตรวจสอบภายใน
10. จัดหาที่ปรึกษาภายนอก เพื่อให้คาแนะนาหรือช่วยเหลือในการปฏิบัติการตรวจสอบ
11. พิจารณาแต่งตั้งโยกย้ายถอดถอนและกาหนดค่าตอบแทนหัวหน้างานตรวจสอบภายในรวมถึง
การให้ข้อมูลต่อประธานเจ้าหน้าที่บริหาร เพื่อร่วมกันประเมินผลงานของผู้ตรวจสอบภายใน
12. พิจารณาทบทวนขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการตรวจสอบ
เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
13. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
84
แบบแสดงรายการข้อมูลประจาปี / รายงานประจาปี 2567
(แบบ 56-1 One Report)
