Page 85 - One report AUCT2024_TH
P. 85
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
3. คณะกรรมการสรรหาและกาํา หนดคา่ ตอบแทน ประกอบดว้ ยกรรมการจา นวน 4 คน ดงั น้ี
1) นางวิไลวรรณ ศรีสารวล
2) รศ.ดร.เสาวณีย์ ไทยรุ่งโรจน์
3) รศ.ดร.ไพบูลย์ เสรีวิวัฒนา
4) ดร.ธีรธร ธาราไชย
หมายเหตุ: กรรมการลาดับที่ 1, 2 และ 4 เป็นกรรมการอิสระ
ประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน รองประธานกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน กรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
ขอบเขต อานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบของคณะกรรมการสรรหาและกาหนดค่าตอบแทน
1. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหากรรมการ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการ ด้วยกระบวนการที่โปร่งใสเพื่อนาเสนอต่อคณะกรรมการบริษัท
2. กาหนดคุณสมบัติของกรรมการให้มีองค์ประกอบและคุณสมบัติตามกฎหมายหรือระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง และกาหนดวิธีการเสนอรายชื่อผู้มีคุณสมบัติพร้อมเหตุผลประกอบต่อคณะกรรมการบริษัท
3. คดั เลอื กบคุ คลทสี่ มควรไดร้ บั การเสนอชอื่ เปน็ กรรมการบรษิ ทั กรรมการชดุ ยอ่ ย ประธานเจา้ หนา้ ที่ บริหาร และกรรมการผู้จัดการ เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
4. เสนอแนะวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของคณะกรรมการ คณะกรรมการชุดต่าง ๆ รวมทั้ง ติดตามและสรุปผลการประเมินให้คณะกรรมการบริษัทรับทราบ เพื่อนาข้อมูลมาพิจารณาปรับปรุงประสิทธิภาพ ในการทางาน
5. พิจารณาทบทวนและเสนอแนะต่อคณะกรรมการบริษัทในเรื่องโครงสร้าง หน้าที่และความ รับผิดชอบ รวมทั้งแนวปฏิบัติของคณะกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย ให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ
6. จัดทาแผนสืบทอดตาแหน่งประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กรรมการผู้จัดการ และผู้บริหารระดับสูง ของบริษัทฯ เพื่อเสนอให้คณะกรรมการบริษัทพิจารณา
7. กาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจ่ายค่าตอบแทนให้แก่คณะกรรมการชุดต่างๆประธานเจ้าหน้าที่ บริหารและกรรมการผู้จัดการ อย่างเป็นธรรมและสอดคล้องกับผลการดาเนินงานของบริษัทฯ เสนอต่อที่ประชุม คณะกรรมการบริษัท
8. ประเมินผลการปฏิบัติงานประจาปีของคณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน ประธาน เจ้าหน้าที่บริหาร และกรรมการผู้จัดการเพื่อกาหนดค่าตอบแทนก่อนนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เพื่อพิจารณาอนุมัติ
9. พิจารณางบประมาณการขึ้นค่าจ้าง การเปลี่ยนแปลงค่าจ้างและผลตอบแทนของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการเพื่อนาเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาทบทวนศึกษาติดตามการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มในเรื่องผลตอบแทนของคณะกรรมการ และฝ่ายจัดการโดยเปรียบเทียบกับธุรกิจที่อยู่ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือใกล้เคียงกัน
11. พจิ ารณาทบทวนขอบเขต อา นาจหนา้ ที่ และความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการสรรหาและกา หนด ค่าตอบแทน เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัทเป็นประจาทุกปี
12. ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากคณะกรรมการบริษัท
ทงั้ นี้ คณะกรรมการบรษิ ทั กา หนดใหค้ ณะกรรมการสรรหาและกา หนดคา่ ตอบแทนจดั ประชมุ อยา่ งนอ้ ย ปีละ 2 ครั้ง
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
85
Union Auction Public Company Limited
