Page 87 - One report AUCT2024_TH
P. 87
ส่วนท่ี 2
การกําากับดูแลกิจการ
5.คณะกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยัง่ยืนประกอบด้วยกรรมการจานวน
5 คน ดังนี้
1. กาหนดกลยุทธ์ นโยบาย เป้าหมายทางการเงิน แผนงาน งบประมาณ การพัฒนาบุคลากร และ อานาจการบริหารต่าง ๆ ของบริษัทฯ เพื่อเสนอขออนุมัติจากคณะกรรมการบริษัท
2. ตรวจสอบตดิ ตามการดา เนนิ งานตามนโยบาย แผนงานตา่ ง ๆ งบประมาณ และการพฒั นาบคุ ลากร ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. กาหนดมาตรฐานระบบบริหารธุรกิจ ระบบทรัพยากรบุคคล ระบบการเงิน และระบบข้อมูล รวมทั้งโครงสร้างองค์กร
4. ใหแ้นวนโยบายคาปรกึษาและขอ้เสนอแนะตอ่ประธานเจา้หนา้ทบี่รหิารหรอืกรรมการผจู้ดัการใน การตัดสินใจประเด็นที่มีความสาคัญ
5. กาหนดนโยบายการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืนของบริษัทฯ รวมทั้งนโยบายอื่น ๆ และระบบการ บริหารจัดการที่เกี่ยวข้อง เพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขัน และมั่นใจได้ว่าการพัฒนาของบริษัทฯ จะเติบโตควบคู่ไปกับความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
6. กา กบั ดแู ลการปฏบิ ตั งิ าน ใหค้ า ปรกึ ษาและขอ้ เสนอแนะเกยี่ วกบั การดา เนนิ งานทงั้ ในมติ เิ ศรษฐกจิ มิติสังคม และมิติสิ่งแวดล้อม เพื่อการดาเนินธุรกิจอย่างยั่งยืนในระยะยาว
7. พิจารณาแผนงานการพัฒนาความยั่งยืนให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ทางธุรกิจของบริษัทฯ รวมทั้งผลักดันให้เกิดการดาเนินงานตามแผนงานการพัฒนาความยั่งยืน
8. กลั่นกรอง สนับสนุน และบริหารความเสี่ยงของบริษัทฯ ดังนี้
- ส่งเสริมนโยบายการบริหารความเส่ียง และสนับสนุนเพื่อให้มั่นใจว่ากระบวนการบริหาร
ความเสี่ยงได้รับการปฏิบัติทั่วทั้งบริษัทฯ
- ดาเนินการบริหารความเสี่ยงตามนโยบาย กรอบ กลยุทธ์ หลักเกณฑ์ และแผนงาน ตามที่
คณะกรรมการบรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยงมอบหมาย
- รายงานความเสี่ยงที่มีนัยสาคัญ และการจัดการความเสี่ยงดังกล่าว ต่อคณะกรรมการ
บรรษัทภิบาลและบริหารความเสี่ยง
9. กลั่นกรองระเบียบวาระการประชุมก่อนนาเสนอคณะกรรมการบริษัท
10. พิจารณาอนุมัติธุรกรรมต่าง ๆ ตามขอบเขตของอานาจอนุมัติและดาเนินการ
11. ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการต่าง ๆ เพื่อนามาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาธุรกิจอย่างยั่งยืน 12. มอี า นาจอนมุ ตั กิ ารลงทนุ ในสนิ ทรพั ยถ์ าวร การใหก้ ยู้ มื หรอื ลงทนุ อนื่ ๆ การกยู้ มื เงนิ หรอื ขอวงเงนิ
จากสถาบันการเงิน การขออนุมัติเบิกเงินทดรองจ่ายและค่าใช้จ่าย การก่อภาระผูกพัน/การอาวัล/การค้าประกัน
1) นายวรัญญู ศิลา
2) นายเทพทัย ศิลา
3) นายเวทย์ นุชเจริญ
4) นายศราวุธ จารุจินดา
5) นายสุธี สมาธิ
ประธานกรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน กรรมการบริหารและการพัฒนาอย่างยั่งยืน
ขอบเขต อา นาจหนา้ ที่ และความรบั ผดิ ชอบของคณะกรรมการบรหิ ารและการพฒั นาอยา่ งยงั่ ยนื
บริษัท สหการประมูล จากัด (มหาชน)
87
Union Auction Public Company Limited
