Page 85 - MIN JUS

Antilliaans Dagblad Woensdag 6 september 2017 11
Curaçao

onschuldig’

‘Ongekend grote geldstroom’
Grynszteins cash dollars tegen klant was van Grynszteins was-
een commissie. Dollars ‘swipen’ serette, tegen betaling van 5 pro- Vervolg van pagina 3 van justitie het volgende: ,,In het Nederland dat Troje/Cymbal
cymbal
heet dit ter plaatse.” En verder: cent commissie. Een andere gro- algemeen geldt in onze ogen: ‘niet een uitsluitend Curaçaose
,,De Venezolaanse dollarhonger te leverancier van dollarbiljetten Het Openbaar Ministerie (OM) ‘wees voorzichtig en terughou- zaak betreft’. Onder meer is ge-
stilden vader Nachman Grynsz- voor de Grynsztein-wasmachine in Nederland is door de verdedi- dend met het gebruik van grote bruikgemaakt van Nederlandse
tein (80) en zijn zoons Itzhak is volgens het OM de ook al ver- ging van de vier verdachten - woorden en superlatieven’. Dit bankrekeningen, bedrijven en
‘Isaac’ (51) en Omer (43) volgens oordeelde Curaçaose loterijbaas drie leden van de familie leidt immers alleen maar tot in- inschrijvingen. Zo zijn er de be-
het OM met bankbiljetten van Robbie dos Santos. Die staat op Grynsztein: vader en twee zonen flatie van allerlei begrippen.” vindingen rond het Europese
onder meer Mahar Ayoub. Die is de Cariben bekend als een finan- en daarnaast office manager Ori Ondanks deze voorzichtigheid contigent aan buitenlandse valu-
volgens The Daily Herald van cier van de MFK, de partij van de Zahavi - het verwijt gemaakt menen zij echter dat een aantal ta voor Venezolanen en wordt
Sint Maarten eerder al veroor- voor corruptie veroordeelde ex- ‘tendentieus en hyperbolisch’ te superlatieven in de Cymbal-zaak betoogd dat het een wezenlijk
deeld voor het witwassen van premier van Curaçao, Gerrit berichten over de zaak. gerechtvaardigd is. onderdeel van de modus operan-
drugsgeld in een zaak waarin hij Schotte.” Daarover stellen de officieren ,,Allereerst gaat het om een dus was dat de nepbedrijven
ongekend grote geldstroom. Uit zich in Nederland bevonden.
Advertentie het voorbereidend onderzoek is ,,Cymbal valt verder binnen de
de verdenking ontstaan dat ruim criteria van een zaak van het lan-
300 miljoen dollar via de familie delijk parket: onderzoek naar
Grynsztein is gestroomd. Een 3 een landelijk en grensoverschrij-
met maar liefst acht nullen daar- dend feitencomplex, gezien de
achter. Om dit bedrag enige con- omvang van de zaak is het fei-
text te geven: 300 miljoen dollar tencomplex tevens bedreiging
is bijna 10 procent van het bruto voor de Nederlandse rechts-
binnenlands product van Cura- staat.”
çao. Als we dit vertalen naar de Volgens een publicatie van
situatie in Nederland, zou dit be- de Nederlandse krant Het Finan-
tekenen dat er een geldstroom cieele Dagblad blijkt aanleiding
van niet minder dan 85 miljard voor de strafzaak een melding
euro zou lopen via een familie- van ING Bank bij de Financial
bedrijf dat hoofdzakelijk actief is Intelligence Unit (FIU, de voor-
in onderkleding en toerisme.” ganger van het Meldpunt Onge-
Door een ‘georkestreerd bruikelijke Transacties, MOT,
samenspel’ van valsheden, listig- red.) van 150 miljoen aan onge-
heden en misleiding is volgens bruikelijke transacties via de
het OM ‘een joekel van een Nederlandse bankrekening van
kerstboom opgetuigd’. ,,Een CPG.
kerstboom bestaande uit onder Het FD: ,,Het motorblok van
meer nepbedrijven, incorrecte hun witwasmachine is volgens
inschrijvingen, onjuiste jaarre- het OM het Amsterdamse be-
keningen en valse voorwendse- drijf CPG Worldwide. Deze in-
len om betaalterminals te ver- middels ‘ambtshalve’ door de
krijgen. Al deze valsheden en Kamer van Koophandel doorge-
oplichtingspraktijken schaden haalde ‘groothandel in onderkle-
het toch al enigszins broze ver- ding’ heette eerder de Caribbean
trouwen van het publiek in de Pharmaceutical Group. De drie
integriteit van ons bancaire en fi- Grynszteins vormden het CPG-
nanciële stelsel.” bestuur. De vierde man was de
Het Openbaar Ministerie op ‘office manager’. Tot hun crimi-
Curaçao heeft de strafvervol- nele organisatie behoren vol-
ging betreffende Itzhak ‘Isaac’ gens het OM vijftien andere be-
Grynsztein (51), zijn vader Nach- drijven op Bonaire, Curaçao,
man Grynsztein (80) en zijn Sint Maarten, de Britse Maagde-
jongere broer Omer Grynsztein neilanden, Groot-Brittannië en
(43) overgedragen aan Neder- de Verenigde Staten. Hun han-
land. Wat in Nederland de Cym- del in lingerie of farmacie was
bal-zaak heet, werd eerder op volgens het OM een dekmantel.
Curaçao de Troja-zaak ge- Belangrijke klanten voor de was-
noemd. Want ‘parallel aan’ het serette waren Venezolanen. Die
strafrechtelijk onderzoek in gingen met hun regeringscredit-
Nederland heeft een strafrechte- card naar Grynsztein-winkels op
lijk onderzoek op Curaçao ge- de Antillen voor nepaankopen
lopen naar de zogenaamde van bijvoorbeeld lingerie.”
(sub)agents die onderdeel uit- In de dagvaardingen, in han-
maken van de criminele organi- den van het Antilliaans Dagblad,
satie. worden nog verschillende na-
Ten aanzien van de vraag over men genoemd van natuurlijke
de bevoegdheid van de recht- personen en talloze rechtsperso-
bank Overijssel stelt het OM in nen.