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Diamars, 3 Maart 2020 AWEMainta 25

Makelar condená

Keda sin haci investigacion di cliente ta castigabel

WILLEMSTAD - Corte a condená importante den e investigacion di FIU den cooperacion cu OM lo sigui

makelar cu no a haci investigacion cliente cu por hiba na mèldomento pone atencion riba investigacion di
completo (customer due dillegence) di transaccionnan inusual na FIU cliente y tambe pa mèldo transac-

di cliente. E makelar mester paga (Financial Intelligence Unit Cura- cionnan inusual na FIU. Den 2020

un boet di Nafls 15.000,-. No ta çao, ántes MOT) como un indicacion FIU lo pone special atencion riba
permití pa haci servicio pa cliente di labamento di placa. abogado, huristanan, accountant y

anónimo. notarionan.

Makelar y notarionan ta obligá pa
E caso penal aki a cuminsá despues haci investigacion di cliente y pa Pa mas informacion tocante regis-

di un auditoría di Departamento mèldo transaccionnan inusual na tracion y mèldomento na FIU por
di Supervision di FIU (Financial FIU. Si e organisacionnan aki faya subi riba www.fiucuracao.cw.

Intelligence Unit Curaçao, antes di haci esaki deliberadamente, nan

MOT) serca e makelar corespondi- ta haci nan mes culpabel na un
ente. Mirando e hopi deficiencianan delito. Tambe FIU tin supervision

den e investigacion di cliente, FIU riba cumplimento cu e reglanan aki
a haci denuncia na Ministerio Pú- pa otro instancia y profesionnan

blico (OM). no-financiero. Supervision ta tuma

E denuncia aki ta forma parti di un lugar den cuadro di Landsverorden-
“Laga tur loke ta spera mi ta bunita
proyecto den cua FIU den casonan ing Identificatie bij Dienstverlening Laga tur locual cu mi encontra na caminda ta bunita
Laga tur locual cu mi laga atras keda bunita y
comparabel a haci denunsia contra (LID) y e Landsverordening Meld- Laga esakinan termina den tur buniteza”

4 makelar y un notario. ing Ongebruikelijke Transacties Cu Inmenso tristesa na nos curason,
(LvMOT). nos ta anuncia fayecimento di

Den tur e casonan, OM a ofrecé Alabes e Regla y Regulacionan pa

nan un transaccion y nan a paga Makelarnan ta publicá riba website
un boet. Solamente p’e caso aki, e di FIU ta importante. E documento

makelar a wòrdo gedagvaard y a por wòrdo usá como un manual pa
keda condená. makelar nan unda ta splica e legis-

No ta permití pa haci servicionan lacion mas a fondo.
Anthony Rene Leander Sr.
pa clientenan anónimo òf cu no ta *15-12-1946 - †27-02-2020
completamente identificá, pues p’e Tipo di documento asina tambe ta
N nomber di su:
motibu ey, e makelar ta obligá pa disponibel pa otro dunadornan di Esposa : Myrna Leander-Quandt
Yiunan: Carlos (Bebito) y Maria Mejia-Franciscus
promé cu e duna servicio haci un in- servicio manera notario, dealer di Jemina Mejia
Anthony Rene Leander Jr.
vestigacion di cliente. auto y joyeria. Riba e website di Nietonan: Jada Mejia
Jadon Mejia
A base di e investigacion di cliente e FIU tambe tin Hendrikplein z/n, Jearre Bermudez Mejia
Sari Leander
makelar mester haña un bista den Curaçao T (+5999) 4342100 E com- Doutze Leander
Rumannan: Edith y Papi Isenia –Frans y famia (Hulanda)
kende e cliente ta y cu ken e ta haci municatie@omcarib.org W www. Elgin Daal (Colombia)
Dorothy Leander y Yiunan (Hulanda)
negoshi. No solamente e identifica- openbaarministerie.org dokumen- Gilda Leander (Korsow)
Beatrix Dindial-Leander (Korsow)
cion ta di importancia den e caso tonan di trabou disponibel relacioná Amigonan di cas: Michael Odor
Edine Maduro
aki. cu p.e. ‘red flags’ of indicacion cu ta Betty Villareal
Y demas Famianan : Leander Quandt Mejia Bermudez
trata di labamento di placa. Franciscus Dreessen de Nobrega Briceño Pereira Castro
Zimmerman Steenhuisen Inees Odor Gumbs Webb
Un aspecto importante di e investig- E makelar cu a keda condená den Tromp La Moira Palm Dirks Lopez Henriquez Tholel Daal
Coe.
acion di cliente ta tambe e investiga- e caso aki mester paga un boet di Ta invita pa asisti na acto di despedida y cremashon
diamars 3 di maart 2020 for di 2’or pa 4’or di atardi na
cion di ‘source funds’. Resultadonan Nafl 15.000,- di cua Nafl 5.000,- ta Aurora Funeral Home.
di e investigacion aki ta elemento condicional.