Page 3 - ANTILL DGB

Antilliaans Dagblad Woensdag 6 september 2017 3
Curaçao

OM: Van witwassen Troja in februari

voor rechter
gewoonte gemaakt De Curaçaose zaak Troja rechtelijk onderzoek op Cu-

tegen vijf verdachten op
naamde (sub)agents die
Curaçao komt in februari raçao gelopen naar de zoge-
2018 voor de rechter. Dat onderdeel uitmaken van de
Straf- en ontnemingszaak tegen zakenfamilie Grynsztein bevestigt Norman Serphos, criminele organisatie.
de woordvoerder van het De vijf verdachten die in
Van een onzer verslaggevers Openbaar Ministerie tegeno- februari van volgend jaar op
Willemstad/Zwolle - Tegen drie leden van de Curaçaose zakenfamilie Grynsztein - ver deze krant. Curaçao voor het gerecht
vader en twee zonen - is gisteren voor de rechtbank Overijsel in Zwolle een straf- en Wat in Nederland de Cym- moeten verschijnen, zijn
ontnemingszaak in regiezitting van start gegaan. bal-zaak heet, werd eerder op Luis Adolfo Gonzales Zwa-
Curaçao de Troja-zaak ge- nenburg, Ravi M. Balara-
noemd. Want ‘parallel aan’ man, J.L. de Andrade, J.M.R.
Het gaat om een enorme wit- wereld op Curaçao in de jaren het strafrechtelijk onderzoek Vasquez Ortega en R.D.C.
wasoperatie, zo blijkt uit de stuk- 2004 tot en met 2015”, begon in Nederland heeft een straf- Asuaje.
ken, die elf jaar duurde. Ener- gisteren het requisitoir.
zijds werd zwart contant geld ,,Zo namen verdachten con-
van onder meer de al eerder ver- tante gelden aan van personen Deze illegale bedrijfsactivitei- waarbij alleen verdachten tel-
oordeelde loterijeigenaar Robbie die per se verborgen wilden ten zijn daarnaast volgens het kens de ontvangen creditcardte-
Dos Santos witgewassen en an- blijven of zaken wilden verber- OM ‘verborgen en verhuld in goeden - na aftrek van de door
derzijds gebeurde dit door een gen voor de autoriteiten om wat de (bedrijfs)administraties en hen in rekening gebrachte com-
wisseltruc te faciliteren om Ve- voor reden dan ook; legaal, semi- jaarrekeningen van verschillen- missie - hebben ‘doorgestort
nezolanen door middel van ‘swi- legaal of illegaal. Eén van deze de vennootschappen’ van ver- naar rekeningen die op het eer-
pen’ aan de door hen felbegeer- personen betreft de Curaçaose dachten, zodat onder valse ste oog niet zijn te herleiden
de dollars te helpen. loterijbaas Robbie Dos Santos voorwendselen rekeningen kon- naar de personen die aan het be-
De verdachten hebben ‘van die inmiddels onherroepelijk den worden geopend in Neder- gin van de witwasketen hun con-
het plegen van witwassen een is veroordeeld voor belasting- land, pinterminals konden tanten bij verdachten hebben in-
gewoonte gemaakt’, leest het fraude en witwassen en tot worden verkregen in Europa geleverd’.
Antilliaans Dagblad in de proces- het betalen van 72,5 miljoen gul- en er gebruik kon worden ge- Het OM in Nederland noemt
stukken, waaronder de dag- den (ruim 36 miljoen euro). Ver- maakt van een winstbelasting- dit ‘maatschappij ontwrichtende
vaarding. ,,In totaal is er op deze volgens wasten verdachten de tarief van 2 procent op Cura- (Curaçao, Venezuela en Colom-
manier voor ruim 320 miljoen contant ingenomen gelden wit çao door het alsmaar uitdijende bia), het financiële stelsel onder-
dollar aan creditcardtegoeden in door een wisseltruc te facilite- witwasimperium van verdach- mijnende (Curaçao en Europa
contanten omgezet binnen de ren, die Venezolanen in heel ten.” waaronder Nederland) en facili-
lingeriebedrijven van verdach- Latijns-Amerika beoefenen om Een criminele organisatie ook terende criminaliteit’.
ten die daarbij als dekmantel zo veel mogelijk harde valuta te die noodzakelijk was, vervolgen
fungeerden. Het betreft een mi- bemachtigen met het doel de officieren van justitie, om Op pagina 10+11
nimumpositie.” Aldus de officie- deze op de zwarte markt te ver- de strafbare feiten zoals die zijn ‘Ongekend grote geldstroom’
ren van justitie A. Kooij bij het kopen. Dit wordt ook wel ‘valuta- ten laste gelegd in haar volle
Landelijk Parket vestiging Am- toerisme’ of het ‘swipen’ tegen omvang te kunnen plegen en ‘Swipen echt niet zo onschuldig’
sterdam en H. Pluimers bij het contanten genoemd. Het betreft
Functioneel Parket vestiging een handeling waarbij de Vene- Advertentie
Zwolle. Zij verzoeken het ge- zolaan een door de overheid ver-
recht verdachten te veroordelen strekt krediet zo veel mogelijk
ruim 20 miljoen euro aan de contant (en bij voorkeur in dol-
Staat te betalen ‘ter ontneming lars) opneemt door zijn credit-
van wederrechtelijk verkregen card door de pinterminals van
voordeel’. verdachten te (laten) halen zon-
,,Het Openbaar Ministerie der dat hier een feitelijke aan-
verwijt verdachten - kort samen- koop aan ten grondslag ligt én
gevat - dat zij als rentmeester met door verdachten afgegeven
hebben opgetreden voor crimi- gefingeerde bonnetjes om de
nelen uit de onder- en boven- ‘uitgaven’ te legitimeren.”
Het Financieele dagblad
Advertentie