Page 13 - ANTILL DGB

Antilliaans Dagblad Vrijdag 1 september 2017 13
Curaçao

Regiezitting grote witwaszaak

Van een onzer verslaggevers rie (OM) op Curaçao maakt er door contante gelden in te ne- lingen en overheden te mislei- verslag gedaan van deze zaak,
Willemstad - Op 5 november melding van en legt in het kort men en om te zetten naar girale den. Uit onderzoek door het gedateerd juli 2015. Daaruit
vindt in Zwolle een regiezitting de zaak uit: ,,Het OM verwijt de tegoeden die werden gestort op combiteam van politie en Fiod, blijkt dat de aangehouden man-
plaats in een grote witwaszaak verdachten (allen familie) op Cu- rekeningen die werden aange- dit is de Nederlandse opspo- nelijke verdachten in 2015 in
die in Nederland de naam ‘Cym- raçao deelneming aan een crimi- houden in het buitenland. Het ringsdienst van de Belasting- leeftijd varieerden van tussen 31
bal’ heeft gekregen en nauw ver- nele organisatie, die tientallen witwassen zou zijn afgedekt dienst, blijkt dat voor het witwas- en 78 jaar. Vier verdachten heb-
bonden is met de zaak ‘Troya’ op miljoenen euro’s zouden heb- door verschillende valsheden te sen gebruik werd gemaakt van ben de Nederlandse nationa-
Curaçao. Het Openbaar Ministe- ben witgewassen voor derden plegen en door financiële instel- het dollartoerisme uit Venezue- liteit, één verdachte de Venezo-
la. Er werden nepaankopen ge- laanse en één de Indiase natio-
Advertentie daan van lingerie met credit- naliteit. Bij huiszoekingen op
cards in ruil voor contante dol- Curaçao en in Nederland wer-
lars. De verdachten zouden den in 2015 verschillende goede-
daarbij hun bedrijven die han- ren in beslag genomen zoals be-
delden in lingerie als dekmantel drijfsadministratie, computers
hebben gebruikt. Voor het wit- en andere digitale gegevensdra-
wassen van de geldstromen is gers, auto’s, telefoons, verschil-
door verdachten misbruik ge- lende pin-terminals, credit- en
maakt van onder meer het debet-betaalkaarten alsook onge-
Nederlandse financiële stelsel.” veer 1 miljoen gulden aan con-
Omdat het OM de verweten fei- tant geld, in verschillende valuta.
ten ernstig vindt, zijn de ver- Er werd ook, ter waarde van en-
dachten met de Nederlandse na- kele miljoenen, beslag gelegd op
tionaliteit gedagvaard om ver- verschillende banktegoeden,
antwoording af te leggen bij de woonhuizen en bedrijfspanden
rechter. In juli 2015 werden er al van de verdachten op Curaçao.
aanhoudingen verricht waarbij Het Nederlandse OM stelt in het
nauw is samengewerkt met de bericht dat de zaak aan het licht
Divisie Georganiseerde Crimi- kwam na door een bank gedane
naliteit van het Korps Politie Cu- meldingen van verdachte trans-
raçao (KPC). Er werden toen vier acties van een persoon en bedrijf
mannen aangehouden op Cura- die daar in 2010 een bankreke-
çao, één man in Nederland ning opende. Het bedrijf stond
(Amsterdam) en één man in de eerst bij de Kamer van Koophan-
Verenigde Staten (Miami). del (KvK) op Curaçao gere-
Hen is niet alleen witwassen en gistreerd als farmaceutisch be-
valsheid in geschrifte verweten, drijf met een kantooradres in
maar ook het zonder vergun- Amsterdam en een vestigings-
Advertentie ning houden van een geldtran- adres op Curaçao. Kort daarna
sactiekantoor. Op de website van lieten de verdachten de bedrijfs-
About the speaker:
het Nederlandse Openbaar Mi- doelstelling wijzigen naar groot-
nisterie (OM) wordt uitvoerig handel in damesonderkleding.
Ir. Olivier Rikken MBA (born on Curaçao) is an
expert and a top speaker in the fi eld of
blockchain technology and smart contracts. He Advertentie
is a senior manager with the Dutch company
AXVECO and advises leading organizaƟ ons in
various sectors in the fi elds of innovaƟ on and
blockchain technology. He is also chairman of
the Dutch working group for Blockchain, Smart
Contracts and Legal Programming, bringing
together ministries, lawyers, universiƟ es and
programmers.
Find more informaƟ on about the program and
a registraƟ on form on: www.axveco.com
Call for InCompany / group rates:
Jan Willem de Waard
+5999 6935561
September 27th, Willemstad, Curaçao
Masterclass Blockchain, FinTech & Smart Contracts

Crucial changes, in parƟ cular as a result of ParƟ cipants of the masterclass will
September 27th, Willemstad, Curaçao • Obtain knowledge about Fintech’s history,
digiƟ zaƟ on and new technologies (FinTech)
follow each other at a very rapid pace. how it works, chances and risks in general and
Masterclass Blockchain, FinTech & blockchain technology and cryptocurrency in parƟ cular.
This has a major impact on organizaƟ ons in
many sectors. For exisƟ ng players in such • Learn about the latest applicaƟ ons of blockchain,
Smart Contracts potenƟ al new business models and potenƟ al new
sectors, it is necessary to keep up to date with
the latest technological innovaƟ ons to be use cases for technology.
suĸ ciently viable and resilient and to face • Understand what Smart Contracts are and what their
disrupƟ ve developments. potenƟ als are.
In this interacƟ ve master class, all major • Understand what the possibiliƟ es and challenges for
developments in Blockchain and FinTech will be blockchain are in the fi eld of laws and regulaƟ ons.
discussed. Specifi c aƩ enƟ on will be paid to the
disrupƟ ve potenƟ al of blockchain technology 25/9 Alumni Update, morning session, +/- 2,5 hrs
with illustraƟ ve and regional oriented use cases. ($149,- pp)
27/9 Masterclass Blockchain, FinTech, Smart
Contracts, full day, open registration ($379,- pp)

During week 40 available for Incompany sessions /
trainings & workshops for your executive team,
on Curaçao developers, product managers or senior management.