Page 131 - KPA

Antilliaans Dagblad Maandag 30 oktober 2017 13
Curaçao

niet van zaak Avior

De CBCS heeft hiertegen opge- van terrorisme. Daarnaast kan
treden. De instellingen en/of de Centrale Bank aangifte doen
personen hebben de dienstverle- bij de justitiële autoriteiten als er
ning gestaakt dan wel vroegen een vermoeden is van illegale
een vergunning, vrijstelling of praktijken.
een ontheffing aan. Het is belangrijk om zich te
De bovengenoemde gevallen realiseren dat in de praktijk het
betroffen in de regel geen geval- opsporen en vervolgen van par-
len waarbij gelden afkomstig tijen betrokken bij ondergronds
waren uit misdaden, drugshan- bankieren geen eenvoudige op-
del, mensensmokkel, wapen- gave is. In de eerste plaats door
handel of soortgelijke activitei- de beperkte fysieke zichtbaar-
ten.” heid van de transacties en de ge-
slotenheid van deze netwerken.
Wat kan de CBCS hiertegen Daarnaast zijn de operaties een- Foto’s van een aantal van de in beslag genomen spullen tijdens de huiszoeking in de woning van
doen; en wat dóet de CBCS voudig te verplaatsen en maken W.S.C. Op de foto’s is een deel van het in beslag genomen contant geld te zien, evenals de geconfis-
ertegen? ze vaak deel uit van internationa- queerde auto’s. FOTO’S OPENBAAR MINISTERIE
,,De Centrale Bank verzoekt het le netwerken waarbij een vacan-
publiek contact op te nemen met te plek in het netwerk snel door ren ondermijnt bijvoorbeeld het Grote sommen geld kunnen ,,Nee, dit was niet het geval.”
de CBCS indien er mogelijke in- een nieuwe speler wordt opge- anti-witwasbeleid en het beleid worden overgeboekt of ver- Waar moet het publiek vooral op
stellingen of personen actief zijn vuld. In het verlengde hiervan ter bestrijding van terrorismef- plaatst zonder dat tracering mo- letten?
die niet over een vergunning, constateert de Centrale Bank wel inanciering. Naarmate het toe- gelijk is. Het kan gebeuren dat ,,Het publiek dient alleen ge-
vrijstelling of ontheffing van de dat de bestrijding van onder- zicht op formele geldstromen de consument geheel te goeder bruik te maken van de instellin-
Centrale Bank beschikken. Op gronds bankieren een goed ge- beter wordt, gelden informele trouw gebruikmaakt van illegale gen en personen die ingesch
de website van de Centrale Bank coördineerde aanpak vereist, kanalen als steeds aantrekkelij- geldtransactiekantoren, en reven staan in het register van
is een klachtenformulier be- waarbij de informatie tussen de ker toevluchtsoord voor crimine- daardoor onbewust meewerkt de Centrale Bank. Dit register
schikbaar dat consumenten verschillende toezicht- en opspo- len en terroristen. Bestrijding is aan criminele activiteiten.” is openbaar en in te zien op
kunnen invullen. Dit helpt de ringsinstanties op Curaçao en dus van groot belang. de website van de CBCS. Bij
CBCS bij het uitoefenen van Sint Maarten maximaal wordt Het illegale systeem leent zich Was het geval/de structuur in de twijfel raden wij aan contact op
haar toezicht. Verder maakt de uitgewisseld. Ook de samenwer- verder goed voor overboekingen Avior-zaak vooraf al bekend bij te nemen met de Centrale
Centrale Bank deel uit van inter- king met de particuliere sector van zwart geld en het witwassen. de CBCS? Bank.”
nationale samenwerkingsver- en meer in het bijzonder de on-
banden zoals FATF (Financial der toezicht staande instellingen Advertentie
Action Task Force). Dit om mis- is van belang om signalen van
bruik van illegale partijen en ge- mogelijke vereveningstromen
reguleerde instellingen als ban- van ondergrondse banken te
ken en geldtransactiekantoren kunnen traceren.”
met betrekking tot witwassen
van crimineel verkregen gelden Wat zijn de gevaren/nadelen van
en terrorismefinanciering tegen ondergronds bankieren?
te gaan. Zo heeft de CBCS be- ,,De opkomst en het bestaan van
leidsvoorschriften uitgebracht in ondergronds bankieren is zorge-
het kader van de bestrijding van lijk en brengt risico’s met zich
witwassen en de financiering mee. Het ondergronds bankie-