Page 48 - ARUBA BANK

• E directora: Liz Sánchez.
• E gerentenan:David Romero y Cosme Betancourt.
• E compliance officer: Teresa De Prisco y Carmen Lorenzo.

Aunke cu na Venezuela ta existi control cambiario desde 2003, ta existi un
cotisacion ilegal di dollar, hopi mas halto cu e cotisacion oficial. Esaki ta wordo

uza pa fiha prijs di articulonan di prome necesidad y servicio, cu ta wordo
maneha a trabes di rednan di operadornan cambiario.

E titular di Ministerio Publico a referi cu como part di e “Operación Man di
Papel”, e operativo policial “mas grandi di historia” di e pais Suramericano pa

frustra rednan di traficantenan di placa di papel y cambionan ilegal, a detecta
“actividadnan sospechoso” den e movimentonan financiero di Banesco.
Den e investigacion a bin determina cu 90% di e cuentanan asocia na

“actividadnan destabilisador contra di e area socio economico” ta pertenece na e
entidad bancario ey.

Durante e investigacionnan a haya reportenan di actividadnan, clientenan cu a
haci transaccionnan desde IP adresnan ubica pafo di Venezuela, e.o.

Despues di un inspeccion haci pa e Unidad Nacional di Inteligencia Financiero,
segun e fiscal general, a detecta varios omisionnan den e prevencion y

monitoreo di actividadnan cu por ta relaciona cu legimitacion di capital.
“Esaki ta un operación cu a logra habri un sistema financiero paralelo for di
otro”, según William Saab.