Page 41 - AHATA

1. Risico di organisacion, strategia di compliance y documentacion
2. Formula manual di procedura
3. Hasi un asseso di compliance independiente y duna recomendacion pa mehoracion

4. Formula y implementa un software pa Customer Due Dilligence y Risk
Assessment
5. Duna training pa bo empleado nan ariba e topico di “AML/CFT Compliance”