Page 7 - ANTILL DGB

Antilliaans Dagblad Maandag 16 april 2018 7
Curaçao

witwaspraktijken
Vervolg van pagina 1 belangrijk financieel centrum
en daarom een aantrekkelijk
Aandacht voor andere delen Koninkrijk
Wegens de schade aangericht trefpunt is voor het witwassen
door orkanen Irma en Maria in len en de overheidssector te ver- stroomt”, aldus het rapport over nisaties en vindt plaats via aan- van fondsen die zijn voortgeko-
2017 is de informatie op Sint sterken.” buureiland Aruba. ,,Massale kopen van onroerend goed. men uit illegale activiteiten die
Maarten over witwaspraktijken Aruba wordt niet beschouwd geldsmokkel vormt een groot ri- Vastgoedfirma’s en belasting- onder andere betrekking hebben
in het land vernietigd, zo mel- als een regionaal financieel cen- sico vanwege de ligging van Aru- plichtige bedrijven zijn onder- op de verkoop van cocaïne, can-
den de onderzoekers. trum. ,,Vanwege de locatie is ba tussen Noord- en Zuid-Ame- worpen aan FIU-rapportagever- nabis, synthetische drugs en
Veel hotels exploiteren casi- Aruba een overslagplaats voor rika. Het witwassen van geld plichtingen. Er is geen grote designerdrugs, zoals ecstasy.
no’s op het eiland en online ga- drugs uit Zuid-Amerika op weg heeft voornamelijk betrekking zwarte markt voor gesmokkelde Nederland heeft een welvarende
ming is legaal. Sint Maarten naar de Verenigde Staten en op opbrengsten van illegale ver- goederen op Aruba.” en open economie, die sterk af-
heeft offshore-banken en bedrij- Europa, en voor valuta die in dovende middelen die worden Over Nederland melden de hankelijk is van buitenlandse
ven. Het gunstige investerings- de tegenovergestelde richting verhandeld door criminele orga- onderzoekers dat het land een handel, zo staat in het rapport.
klimaat van Sint Maarten en de Financiële fraude, met name
snelle economische groei van de belastingontduiking, wordt door
afgelopen decennia hebben rijke Studiedag ministerie OWCS de onderzoekers verondersteld
investeerders naar het eiland een aanzienlijk deel van de
getrokken die hun geld hebben binnenlandse witwasactiviteiten
geïnvesteerd in grootschalige te genereren. ,,Er zijn weinig
vastgoedontwikkelingen, waar- grenscontroles binnen het
onder hotels en casino’s. ,,Op Schengengebied van de EU,
Sint Maarten vindt witwassen hoewel de Nederlandse auto-
van criminele winsten plaats via riteiten speciale operaties uitvoe-
bedrijfsinvesteringen en inter- ren in de grensgebieden met
nationale fiscale schuilplaatsen. Duitsland en België en in de ha-
De overheidssector blijft kwets- ven van Rotterdam om smokkel
baar voor integriteitsgerelateer- tot een minimum te beperken.
de misdaden”, aldus de onder- Nederland is een open econo-
zoekers. ,,Het valt nog te bezien mie en een groot knooppunt
hoe Sint Maarten terugkaatst voor de internationale financiële
van de verwoesting van orkanen sector. Ondergrondse bankiers-
Irma en Maria die ongeveer 90 systemen, zoals Hawala, zijn ac-
procent van het eiland verwoest- tief in Nederland. Criminele net-
ten. In ruil voor ontwikkelings- werken maken steeds vaker ge-
hulp eist de Nederlandse rege- Het managementteam van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heeft bruik van cybervaluta’s om
ring de implementatie van een onlangs een studiedag gehouden om strategieën te zoeken voor het verbeteren van de interne en exter- illegale activiteiten mogelijk te
Nederlandstalige integriteitska- ne dienstverlening. De ochtend begon met een kleine ‘body work-out’, geleid door minister Marilyn maken”, aldus het rapport van
mer en grenscontrole om het Alcalá-Wallé (PAR), gevolgd door presentaties en kennisuitwisseling door de verschillende onderdelen het US State Department over
witwassen van geld te beteuge- binnen het ministerie. FOTO MINISTERIE OWCS witwaspraktijken in Nederland.
Advertentie