Page 2 - ANTILL DGB

Antilliaans Dagblad Donderdag 24 augustus 2017
2
Curaçao

RBC Bank

kan klant

niet lozen

Van een onzer verslaggevers
Philipsburg - RBC Royal Bank moet van de rechter de
bankrelatie met enkele ongewenste klanten - verschillen-
de casino’s op Sint Maarten met eigenaren die een
dubieuze achtergrond hebben waarvan de bank vreest
dat deze ‘high risk’ zijn en tot reputatieschade kunnen
leiden - voortzetten.
In elk geval totdat deze klan- Plaisance Hotel Management & Het gebouw van RBC Royal Bank op Rooi Catootje. FOTO ARCHIEF
ten hun bankzaken hebben we- Casino nv en Tropical Manage-
ten onder te brengen bij een ment nv, waarvan Sudi Özkan delen in andere handen zijn no de uiteindelijke belangheb- hen worden bestuurd. Volgens
nieuwe bank. Voorwaarde is wel de ‘ultimate beneficial owner’ is overgegaan en dat RBC bezig is benden zijn, maar vanwege hun de advocaten hebben Legnaro
dat deze klanten aan RBC en die en die meerdere malen negatief een onderzoek in te stellen naar strafrechtelijk verleden een on- en/of Carcano geen strafblad
andere bank alle gewenste en in in het nieuws is geweest wegens de nieuwe eigenaar; in afwach- aanvaardbaar risico voor RBC ‘meer’ en zijn zij destijds in
redelijkheid benodigde inlich- (financieel) onzuivere praktij- ting daarvan wordt de bankrela- vormen. Italië voor lichtere vergrijpen
tingen zullen verschaffen en ken. tie met Funtime onder voorbe- De bewuste nv’s hebben niet veroordeeld dan het lidmaat-
medewerking zullen verlenen. En anderzijds gaat het om een houd gecontinueerd. aangetoond dat Legnaro en/of schap van een criminele vereni-
Dat blijkt uit nieuwe vonnissen zaak van International Race/ Voor International Race/ Carcano geen enkel belang in de ging (maffia) en niet voor
van het gerecht in Philipsburg. Sports Consult nv, handelend Sports Consult en Dutch Carib- casinobedrijven hebben, maar het witwassen van geld via casi-
In dit geval van enerzijds Ve- onder de naam Jump Up Casi- bean Resorts, die respectievelijk hebben wel benadrukt dat zij no’s.
gas Amusements nv DBA Casi- no, Dutch Caribbean Resorts nv Jump Up Casino en Hollywood over deze vennootschappen
no, Coliseum Realty nv, Oasis (Hollywood Casino) en Funtime Casino exploiteren, stelt RBC sinds begin jaren 90 geen eco- Op pagina 8
Gaming Company nv, Pleasure nv (Casino Rouge et Noir). Van dat Ilaria Legnaro en/of zijn nomische zeggenschap meer ‘Bank dient zorgvuldig
Port Management nv, Port de laatstgenoemde blijkt dat de aan- echtgenote Enrica Franca Carca- hebben en ook niet meer door jegens klant te handelen’

Van onze correspondent dat de landen deze functies al
Den Haag - De Raad van State Raad van State klaar met geruime tijd niet hebben inge-
heeft zijn advies over het wets- vuld. Overigens heeft de raad
voorstel voor de invoering van ruim de tijd genomen om het
een geschillenregeling voor het wetsvoorstel te beoordelen, na-
Koninkrijk klaar. advies geschillenregeling melijk zeven maanden, waar
Het oordeel is inmiddels bij een termijn van drie tot vier
minister Ronald Plasterk (PvdA) maanden gebruikelijk is.
van Binnenlandse Zaken en Ko- Die versie kwam destijds aan de te. De Caribische landen ston- voldeed, is echter nooit formeel Het ministerie van BZK kon
ninkrijksrelaties bezorgd. Het Caribische kant van de oceaan den op bindende uitspraken ingediend. gisteren niet vertellen wanneer
document wordt pas openbaar als een ijskoude douche omdat door de Hoge Raad. De Raad van Het advies van de Raad van het wetsvoorstel en advies naar
als de bewindsman het tegelij- Plasterk zich niets aangetrokken State wordt gezien als een te State van het Koninkrijk is tot de parlementen gaan. Eerst zal
kertijd met het wetsvoorstel zelf bleek te hebben van de criteria zeer aan de Nederlandse politiek stand gekomen zonder de in- de Rijksministerraad zich er nog
naar de Tweede Kamer en de waarover de delegaties van de verbonden orgaan. Een eigen breng van staatsraden van Cura- over buigen. De eerste gelegen-
Staten van Curaçao, Aruba en vier landen in Ipko-verband concept dat wel aan die criteria çao, Aruba en Sint Maarten om- heid daartoe is op 1 september.
Sint Maarten stuurt. overeenstemming hadden we-
Dan zal ook blijken of de rege- ten te bereiken. Advertentie
ling afwijkt van het eerdere con- De voor advies voorgelegde
cept dat vorig jaar onderwerp variant voorziet in niet-bindende
was van een internetconsultatie. uitspraken door de Raad van Sta-
Advertentie
AUTO’S TE KOOP

Prijzen vanaf
Naf.
6.500,-

Bouwjaren vanaf 2012
Verschillende merken en modellen
Hatch Back’s, Sedan’s, SUV’s, Pickup’s
Goed onderhouden, incl. Clifford alarm of immobilizer!
Te bezichtigen van maandag t/m vrijdag
gedurende kantoortijden 08.00 – 17.00
Kom langs bij autoverkoop Budget Rent a Car Curaçao
FD Rooseveltweg 517, Willemstad
www.autoleasecuracao.com